ФБР попереджає про зростання шахрайств з імітацією представників правоохоронних органів, у яких використовуються криптовалютні платежі, оскільки шахраї застосовують терміновість і змінювані тактики для тиску на жертв з метою швидкого прийняття фінансових рішень і збільшення фінансових втрат.
ФБР попереджає про зростання шахрайств з імітацією правоохоронних органів
Новий попереджувальний сигнал від Льюїсвільського відділу ФБР привертає увагу до того, як криптовалюта все частіше використовується у зростаючій хвилі шахрайств з імітацією, спрямованих на мешканців Кентуккі. У рекомендації від 18 березня 2026 року підкреслюється, що шахраї, які видають себе за правоохоронців, все частіше спрямовують жертв до цифрових активів, платежі яких важко відстежити і повернути.
Влада повідомляє, що шахраї часто маніпулюють системами ідентифікації дзвінків, щоб здаватися легітимними урядовими агентствами, а потім тиснуть на людей із заявами про правопорушення, такі як пропущені судові обов’язки. Мета — створити терміновість і змусити жертв швидко здійснити платіж — часто через криптовалютні канали. Представники влади наголосили, що такі вимоги є шахрайськими. ФБР зазначило:
“Будьте обережні: ФБР та легітимні правоохоронні органи не будуть дзвонити громадянам з вимогою платежу або погрожувати арештом, а також не запитують і не приймають платежі через криптовалютні АТМи.”
Дослідники зазначають, що криптовалюта стала улюбленим способом оплати у таких схемах, оскільки транзакції є необоротними і їх важче повернути жертвам після завершення. Шахраї зазвичай інструктують цільові особи вносити готівку у криптовалютні АТМи або переказувати кошти на цифрові гаманці під контролем шахрая. У деяких випадках злочинці підвищують довіру, використовуючи підроблені документи, часткові особисті дані або сучасні інструменти для імітації офіційних повідомлень.
Втрати зростають у міру розширення платіжних шахрайств
Державні дані підкреслюють масштаб проблеми. Центр скарг на інтернет-злочини ФБР (IC3) у 2025 році повідомив про майже 40 000 скарг на імітацію урядових служб по всій країні, з втратами понад 833 мільйони доларів. Значна частина цих втрат була конвертована у криптовалюту, що відображає зростаючу роль цифрових активів у шахрайській діяльності. Лише у Кентуккі сотні скарг призвели до мільйонних фінансових збитків.
Влада наголошує, що будь-який запит вирішити юридичну проблему за допомогою криптовалюти слід сприймати як явний попереджувальний знак. Підкреслюючи цю ідею, ФБР додало:
“Також не слід надсилати гроші, подарункові картки, криптовалюту або інші активи особам, з якими ви не зустрічалися особисто.”
Мешканців закликають бути особливо обережними при зустрічі з запитами на оплату з використанням цифрових активів, особливо коли вони пов’язані з терміновими або погрозливими заявами. Ті, хто підозрює, що став жертвою, повинні негайно припинити спілкування, уникати переказів, звернутися до своїх фінансових установ, повідомити про інцидент місцевим органам і подати скаргу через Центр скарг на інтернет-злочини.
FAQ 🧭
- Чому шахрайства з імітацією підвищують фінансові ризики?
Вони використовують терміновість і довіру для швидкого вилучення коштів, часто через необоротні платіжні методи.
- Як зазвичай просять оплату шахраї?
Вони часто вимагають криптовалюту, перекази або передплачені картки, щоб уникнути відстеження.
- На що слід звертати увагу інвесторам у шахрайствах?
Неочікувані вимоги платежу, пов’язані з правовими погрозами, є серйозним сигналом тривоги.
- Які розміри фінансових втрат пов’язані з цими шахрайствами?
Згідно з повідомленнями, втрати перевищили 833 мільйони доларів за один рік.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Критикують за те, що заморожування USDC відбувається надто повільно! Генеральний директор Circle: Ми обов’язково чекатимемо на наказ суду, щоб заморозити; відмовляємося заморожувати самостійно
Circle CEO Jeremy Allaire зазначив, що, якщо компанія не отримала судовий наказ або вимогу від правоохоронних органів, вона не буде самостійно заморожувати адреси гаманців. Навіть стикаючись із спорами щодо відмивання коштів хакерами та суспільними звинуваченнями з боку спільноти, Circle продовжує наполягати на дотриманні принципів верховенства права у своїй роботі.
Jeremy Allaire встановлює межі примусового виконання Circle
-----------------------------
На тлі бурхливих подій на світовому ринку криптовалют CEO стабільної монети Circle Jeremy Allaire на пресконференції в Сеулі, Південна Корея, висловив чітку позицію щодо найчутливішої для ринку теми «замороження активів». Він зазначив, що Circle, хоча й має технічні засоби для замороження певних адрес гаманців, однак до того часу, поки не отримає судовий наказ або офіційні вказівки від правоохоронних підрозділів, компанія не
CryptoCity2год тому
Зловмисник, який використовує вразливість у з’єднаному Polkadot, переказує $269K у Tornado Cash
15 квітня Arkham повідомила, що зловмисник, який скористався вразливістю Bridged Polkadot, перевів приблизно $269,000 вкрадених коштів у Tornado Cash, ускладнивши відстеження активів.
GateNews2год тому
Чи є шанс обійти правила Комісії з фінансового нагляду щодо купівлі криптовалюти за допомогою платіжної картки? OdinTin пропонує сервіс купівлі криптовалюти через американські дебетові картки Wallet Pro
Сервіси OwlPay і Wallet Pro, які запустила компанія Odin Ding, використовують технології стейблкоїнів для здійснення B2B транскордонних платежів і співпрацюють із міжнародними платіжними гігантами, демонструючи свої амбіції щодо розширення в сфері фінтеху. Виконуючи операції за межами країни, Odin Ding обходить регуляторні обмеження на Тайвані, пропонуючи швидкі угоди з віртуальними активами, а також, зважаючи на щойно ухвалений Закон про віртуальні активи, у майбутньому стане зразком для інших іноземних компаній, які виходитимуть на ринок Тайваню.
CryptoCity3год тому
Zerion Hot Wallet втрачає $100K у атакі соціальної інженерії, керованій ШІ, з боку хакерів, пов’язаних із Північною Кореєю
Zerion підтвердила недавню спробу соціальної інженерії, керовану ШІ, здійснену хакерами з Північної Кореї, що призвела до втрати $100,000 із корпоративних гарячих гаманців. Кошти користувачів залишаються в безпеці, і компанія вжила запобіжних заходів. Це сталося після ще однієї масштабної атаки на Drift Protocol.
GateNews4год тому
Звинувачують у заморожуванні: швидкість USDC занадто повільна! Генеральний директор Circle: ми точно чекатимемо на розпорядження суду, щоб заморозити; відмовляємося заморожувати самостійно
Circle виконавчий директор Jeremy Allaire заявив, що якщо тільки не буде отримано розпорядження суду або вимогу правоохоронних органів, компанія не буде самостійно заморожувати адреси гаманців. Навіть на тлі суперечок щодо відмивання коштів хакерами та атак у соцмережах, Circle все одно наполягає на дотриманні принципів верховенства права в своїй роботі.
Jeremy Allaire окреслив межі примусового виконання Circle
-----------------------------
На тлі глобального ринку криптовалют, що вирізняється турбулентністю, виконавчий директор емітента стейблкоїнів Circle Jeremy Allaire на пресконференції в Сеулі, Південна Корея, висловив чітку позицію щодо найбільш чутливої для ринку теми «заморожування активів». Він зазначив, що хоча Circle і має технічні можливості для заморожування певних адрес гаманців, однак до того часу, поки не буде отримано розпорядження суду або офіційні вказівки від правоохоронних органів, компанія не
CryptoCity5год тому
Чи є шанс обійти правила НБФУ щодо купівлі криптовалюти банківською карткою? Oдінтінь просуває сервіс купівлі криптовалюти Wallet Pro з американськими платіжними картками
Послуги OwlPay і Wallet Pro, представлені компанією OdinTing, використовують технології стейблкоїнів для реалізації B2B транскордонних платежів і, співпрацюючи з міжнародними платіжними гігантами, демонструють свої амбіції щодо розширення в сфері фінтеху. Завдяки діям із-за кордону OdinTing обходить регуляторні обмеження на Тайвані, надаючи швидкі операції з віртуальними активами, водночас стикаючись із нещодавно ухваленим Законом про послуги з віртуальних активів; у майбутньому вона може стати зразком для інших іноземних компаній, які виходитимуть на ринок Тайваню.
CryptoCity6год тому
