Gate News повідомляє, 20 березня Федеральне бюро розслідувань США попередило про поширення шахрайських схем, заснованих на блокчейні Tron. Зловмисники підробляють токени з назвою та логотипом FBI, надсилаючи користувачам фальшиві повідомлення про правоохоронну діяльність, щоб викликати розкриття конфіденційної інформації.
Згідно з повідомленнями, деякі користувачі отримують у своїх гаманцях токени з повідомленнями про «розслідування», стверджуючи, що їхні активи перебувають під перевіркою, і вимагають пройти так звану антивідмивальну перевірку, інакше їхні кошти можуть бути заблоковані. Такі повідомлення зазвичай містять зовнішні посилання, що ведуть на підроблені сайти для збору особистих даних, що використовується для шахрайства.
Ці методи є продовженням поширених у криптоіндустрії фішингових схем, які створюють відчуття терміновості, щоб змусити користувачів швидко реагувати. Федеральне бюро розслідувань зазначає, що подібні шахрайства зростають у кількості: лише у 2024 році було зареєстровано понад 140 000 скарг, що спричинили збитки на суму понад 9,3 мільярда доларів США, що є значним зростанням порівняно з минулими роками.
Офіційно наголошується, що будь-які запити на надання особистої інформації або приватних ключів слід сприймати з максимальною обережністю, особливо якщо вони надходять через повідомлення у токенах або на блокчейні. Якщо користувач вже взаємодіяв із відповідною адресою або сайтом, рекомендується швидко подати скаргу до Центру боротьби з інтернет-злочинністю, щоб зменшити потенційні втрати.
Варто зазначити, що раніше Федеральне бюро розслідувань також використовувало технології блокчейну для боротьби з шахрайством. У 2024 році було запущено токен під назвою NexFundAI для виявлення та припинення маніпуляцій на ринку, що призвело до пред’явлення звинувачень щонайменше 18 особам. Це свідчить про посилення регуляторного контролю над криптовалютними злочинами.
З погляду експертів з безпеки, з ускладненням способів комунікації у блокчейні шахрайські схеми стають все більш прихованими. Користувачам рекомендується підвищити рівень обізнаності щодо перевірки інформації у ланцюгу, щоб уникнути фінансових втрат через довіру до «офіційних повідомлень».
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Стимулюйте інновації! Суддя в США заборонив державне регулювання ринку прогнозів у штаті Аризона та призупинив переслідування Kalshi
Окружний федеральний суд США постановив заборонити штату Аризона порушувати справи проти платформи прогнозних ринків Kalshi на підставі законів про азартні ігри, вважаючи, що Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США має виключну юрисдикцію. Це рішення впливає на межі повноважень штатів і федерального рівня у регулюванні фінансових ринків, тоді як Kalshi наполягала, що її діяльність належить до фінансових інструментів, а не до традиційних азартних ігор. Судові рішення штатів щодо прогнозних ринків різняться, а родина Трампа також висловила підтримку прогнозним ринкам.
CryptoCity1год тому
Чи є шанс обійти правила Комісії з фінансового нагляду при купівлі криптовалюти карткою? Одінтінг просуває сервіс купівлі криптовалюти за допомогою американської кредитної картки Wallet Pro
Послуги OwlPay та Wallet Pro, запущені OdinTin, використовують технологію стейблкоїнів для B2B транскордонних платежів і співпрацюють із міжнародними платіжними гігантами, демонструючи свої амбіції щодо розширення в сфері фінтеху. Здійснюючи операції за кордоном, OdinTin обходить обмеження регулювання Тайваню та надає швидкі операції з віртуальними активами, а також, стикаючись із нещодавно ухваленим Законом про послуги з віртуальних активів, у майбутньому може стати зразком для інших іноземних компаній, які виходитимуть на ринок Тайваню.
CryptoCity2год тому
Засновника додатку екосистеми Solana Believe звинувачують у шахрайській схемі rug pull: у Нью-Йорку подали позов
Новини Gate News, 14 квітня, засновника застосунку екосистеми Solana Believe Пасернака звинувачують у тому, що він нібито брав участь у шахрайській схемі з криптовалютним rug pull, у зв’язку з чим його викликали до суду в Нью-Йорку. Ця справа стосується екосистеми блокчейну Solana та, ймовірно, пов’язана з втратою кількох мільйонів доларів. Пасернака, як керівника проєкту Believe, звинувачують у використанні проєкту для вчинення шахрайства, що призвело до значних економічних збитків інвесторів. Наразі триває судовий розгляд, а відповідні деталі ще не розкриті повністю.
GateNews4год тому
Заохочуйте інновації! Суддя у США та Франції заборонив державне регулювання прогнозних ринків в Аризоні, призупинивши переслідування Kalshi
Сполучені Штати: федеральний окружний суд постановив заборонити штат Аризона покладатися на закон про азартні ігри для переслідування платформи прогнозних ринків Kalshi, вважаючи, що Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США має виключну юрисдикцію. Це рішення впливає на межі між повноваженнями штатів і федерації у сфері регулювання фінансових ринків, тоді як Kalshi наполягала, що її діяльність належить до фінансових інструментів, а не до традиційних азартних ігор. Рішення різних штатів щодо прогнозних ринків неоднакові, а сім’я Трампа також висловила підтримку прогнозним ринкам.
CryptoCity4год тому
Міністерство юстиції США запустило процедуру відшкодування збитків постраждалим від OneCoin, понад 40 мільйонів доларів США активів доступні для подання заявок
Міністерство юстиції США розпочало процедуру компенсації постраждалим від криптовалютної піраміди OneCoin. Усі, хто зазнав збитків у період з 2014 по 2019 роки, можуть подати заявку на компенсацію; наразі доступно понад 40 мільйонів доларів США. Ця афера була створена у 2014 році та призвела до того, що по всьому світу 3,5 мільйона потерпілих зазнали збитків на суму понад 4 мільярди доларів США.
GateNews6год тому
RAVE шалений ривок спричиняє сплеск рейдерських монетних гарячок, FF та INX викривають схему «насос-розвантаження»
Останнім часом фальшиві монети, представлені RAVE, викликали бурхливий інвестиційний ажіотаж, але деякі колишні зоряні проєкти, такі як FF і INX, використали цю хвилю для операцій із «розкручуванням і продажем з рук» — швидко піднімаючи ціну монет, щоб заманити роздрібних інвесторів до купівлі, а потім різко їх продаючи, що спричинило стрімке падіння цін. Така поведінка не лише викриває фінансові труднощі з боку команди проєкту, а й підриває довіру інвесторів. Інвесторам потрібно бути пильними щодо сигналів на кшталт короткострокових аномальних підйомів, щоб уникнути ризику бути контрольованими ринком.
MarketWhisper6год тому
