Новини про ворота: повідомлення, китайська поліція днями ескортувала назад до країни з Пномпеня (Камбоджа) ключову фігуру, яку підозрюють у керуванні кримінальною мережею Huione, — Li Xiong. Йому загрожують численні звинувачення, зокрема у шахрайстві та відмиванні грошей. Згідно з офіційною інформацією, Li Xiong раніше обіймав посаду голови правління групи Huione, був важливим членом злочинного угруповання Chen Zhi. Ця організація роками надавала канали для відмивання коштів, які фінансували транснаціональні інвестиційні шахрайства на кшталт «лову на свині» («杀猪盘»).
Розслідування вказує, що мережа Huione пов’язана із глобальною великою системою незаконних онлайн-операцій: загальний обсяг криптоактивів, який вона обробляла, перевищує 8,9 млрд доларів США. Дія охоплювала багато країн і регіонів. Раніше правоохоронні органи США проводили тривалі атаки на відповідну мережу та вилучили понад 127 000 біткоїнів, що має безпосередній зв’язок із операційною системою Chen Zhi.
Ця операція сталася лише за кілька місяців після того, як Chen Zhi було взято під контроль, що демонструє посилення координації між різними сторонами, зокрема Китаєм і США, у протидії транскордонним криптозлочинам. Водночас органи громадської безпеки Китаю повідомили, що кількох учасників цього злочинного угруповання вже було затримано, а справу ще більше поглиблюють.
Хоча ключових учасників одну за одною затримують, пов’язана з кримінальним промислом мережа не зникла повністю. Ряд незалежних звітів свідчить, що система Huione відновила роботу, зокрема шляхом заміни доменів і перенесення каналів зв’язку, та продовжує підтримувати активність на платформах на кшталт Telegram. Така децентралізована, транскордонна модель роботи дає їй відносно сильну стійкість до протидії.
Фахівці зазначають, що ця справа підкреслює складну роль криптоактивів у ланцюжку відмивання грошей, а також відображає постійні виклики, з якими стикаються глобальні регулятори під час реагування на нові види фінансових злочинів. Оскільки регуляторний тиск дедалі посилюється, очікується, що подальше закручування гайок торкнеться комплаєнс-перевірок щодо законності руху криптокоштів, а учасникам ринку потрібно підвищувати здатність до виявлення ризиків і заходів безпеки.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Структура базових активів, механізм доходності та заява 21Shares
Гендиректор 21Shares Дункан Мойр (Duncan Moir) у заяві повідомив: «Від заснування ми постійно зосереджувалися на тому, щоб забезпечити зручний інвестиційний канал для цифрових активів. Завдяки цьому продукту ми поширюємо цю експертизу на сферу інвестицій, прив’язаних до акцій, що пов’язані з екосистемою біткоїна». Мойр також зазначив, що продукт «поєднує потенціал високої дохідності із звичною структурою біржових інвестиційних фондів, що торгуються на біржі», призначений для інституційних і роздрібних інвесторів.
SuperCryptoWahaha666661год тому
NAT Офіційно Запущено на SpiderPool, Що Дозволяє BTC Дуальний Майнінг в Одному Блоці
NAT запущено на SpiderPool, що дає змогу виконувати дуальний майнінг з Bitcoin без додаткового налаштування. Він генерує 386 мільйонів NAT за блок кожні 10 хвилин, що оцінюється в $38, із загальною ринковою капіталізацією $38 млн. Код є відкритим.
GateNews2год тому
BlackRock виводить 3,899 BTC на суму $289.88M із провідної CEX
BlackRock вивів 3,899 BTC на суму $289.88 мільйона та 839 ETH вартістю $1.95 мільйона з великої біржі, що вказує на значний рух інституційних активів із платформи.
GateNews4год тому
Пекінський професор Цзян Сюецін стверджує, що біткоїн може бути проєктом американської розвідки; спільнота заперечує теорію
Викладач Цзян Сюецін стверджував, що біткоїн може бути пов’язаний із американськими розвідувальними структурами через його анонімного творця та технічну складність. Критики у відповідь заявили, що децентралізований і відкритий код біткоїна унеможливлює централізований контроль.
GateNews6год тому
Charles Schwab Запускає Торгівлю Біткоїном і Ефіром
Charles Schwab запустила торгівлю біткоїном і ефіром на своїй платформі Schwab Crypto, почавши з пілотного проєкту для співробітників і розширивши його до списку очікування клієнтів до II кварталу 2026 року. Послуга розрахована на 46 мільйонів брокерських рахунків за конкурентної комісії 0,75%, позиціонуючи Schwab проти наявних криптоплатформ.
CryptoFrontier6год тому
