Gate News повідомляє, 20 березня, нещодавно, у першій інстанції було винесено рішення у справі про приховування та маскування доходів від злочинної діяльності, порушеній прокуратурою міста Сянтань, провінція Хунань. Повністю зруйновано новий ланцюг відмивання грошей, який маскувався під торгівлю маотайським вином і використовував віртуальні валюти як канал. Загальна сума залучених коштів — понад 6,84 мільйона юанів, всі 8 обвинувачених отримали покарання.
Ця група діяла чітко та приховано. Чен через закордонне зашифроване програмне забезпечення зв’язувався з верхівкою, отримував кошти від телекомунікаційних шахрайств і контактував з «U商» для обміну віртуальних валют; Хе відповідав за надання інструментів для злочинів і облік фінансів; Хуан, під прикриттям торгівлі маотайським вином, приховував сліди переказів; інші учасники допомагали з розрахунками та передачею інформації.
Група використовувала фальшиві операції з маотайським вином для «відмивання» грошей, маскуючи незаконні доходи від закордонних шахрайств під виглядом легального бізнесу, обмінюючи їх на віртуальні валюти та повертаючи їх верхівці. За кожну «відмиту» суму вони отримували 8% незаконної комісії. У грудні 2023 року, після повідомлення потерпілого, ця чорна та сіра ланцюгова мережа, прихована під торгівлею відомих вин, була викрита.
Після інциденту прокуратура міста Сянтань втрутилася раніше, керуючи слідством, допомагаючи поліції проаналізувати майже 20 мільйонів юанів у фінансових потоках та величезну кількість електронних даних, що дозволило знешкодити всю ланцюг і зібрати докази за всіма елементами. Суд у підсумку засудив Хе та ще шістьох співучасників за приховування та маскування доходів до 2-6 років позбавлення волі; менш тяжкий випадок — Лян, якого засуджено до 1 року позбавлення волі з іспитовим терміном на 1 рік.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
OneCoin афера Понці: запущено виплати, Міністерство юстиції США виділить 40 млн доларів США для компенсації постраждалим
Шахрайська схема OneCoin, що відома як афера Понці Понсі, була заснована Ігнатовою у 2014 році, залучила 3,5 млн інвесторів і ошукала приблизно 4 млрд доларів США. Міністерство юстиції США надасть 40 млн доларів США для компенсації постраждалим, засновниця зникла, її внесли до списку ФБР під №1 у розшуку; ця справа спричинила глобальну співпрацю правоохоронних органів, а також накладення санкцій на кількох спільників.
ChainNewsAbmedia3год тому
Gemini Space Station втягнули в колективний позов про шахрайство з цінними паперами через неправильні подання щодо криптоплатформи
Адвокатська фірма Bernstein Liebhard LLP подала колективний позов щодо шахрайства з цінними паперами проти Gemini Space Station, Inc. (GEMI), стверджуючи, що компанія робила оманливі заяви про свою криптовалютну платформу. Інвестори можуть приєднатися до позову до 18 травня 2026 року без жодних попередніх витрат.
GateNews5год тому
Україна ліквідувала міжнародне кіберзлочинне угруповання та вилучила $3M у криптовалюті
Підозрюваного, пов’язаного з міжнародною кіберзлочинною групою, за $100 мільйона було заарештовано в Україні за шахрайство та відмивання грошей. Поліція вилучила $11 мільйона активів і $3 мільйона у криптовалюті. Підозрюваному загрожують звинувачення у підробці документів та відмиванні грошей.
GateNews5год тому
Джастін Сан громить пропозицію щодо управління World Liberty Financial як "примус" — посилюється суперечка Трампа з альткоїнами
Напруження між засновником Tron Джастіном Саном і підтримуваним Трампом WLFI зросло через суперечливу пропозицію щодо управління, яка карає виборців, що висловлюють незгоду. Сан розкритикував пропозицію як примусову й абсурдну, звинувативши WLFI в спробі монополізувати владу.
GateNews5год тому
Сенатор Ворен тисне на Маска в X щодо ризиків грошей, посилаючись на занепокоєння щодо стейблкоїнів і прогалини в регулюванні
Сенатор Елізабет Воррен попросила в Елонa Маска надати деталі щодо X Money — платіжної функції для X — що викликало занепокоєння щодо ризиків стейблкоїнів, регуляторних питань, фінансової стабільності та конфіденційності даних; відповідь має бути надана до 21 квітня 2026 року.
GateNews12год тому
