В’язня обвинувачують у вилученні $290K з конфіскованої урядової криптовалюти

Федеральні прокурори 8 липня у Східному окрузі Кентуккі висунули обвинувачення Росену Дж. Йосифову, 53 роки, у сприянні вилученню приблизно 290 тис. доларів у криптовалюті з рахунку, конфіскованого на користь уряду США, причому ймовірна діяльність тривала з січня по грудень 2024 року. Йосифов, який уже відбуває 111-місячний строк позбавлення волі, тепер стикається з новими обвинуваченнями у вилученні майна, пособництві та співучасті й змові щодо відмивання грошей після того, як, за словами правоохоронців, він координував перекази, розраховані на те, щоб унеможливити федеральне взяття під контроль активів, що зберігалися на Kraken. Обвинувачення випливають з попереднього засудження за відмивання майже 5 мільйонів доларів у криптовалюті через шахрайську онлайн-операцію з аукціоном, що була базована в Румунії, й орієнтувалася щонайменше на 900 американців, а федеральний суд розпорядився передати утримання на Kraken як частину його вироку.

Йосифов постає в суді у справах про вилучення майна та відмивання грошей

8 липня Йосифов з’явився в Східному окрузі Кентуккі за обвинуваченнями у вилученні майна, пособництві та змові для вчинення змови щодо відмивання грошей. Офіс Генерального прокурора США для Східного округу Кентуккі заявив, що обвинувачення ґрунтуються на нібито ролі Йосифова в незаконному знятті та переказі приблизно 290 тис. доларів у криптовалюті, яку було вилучено та конфісковано Сполученими Штатами. Криптовалюта зберігалася на рахунку, зареєстрованому на Йосифова в Kraken, і була заблокована під час розслідування шахрайської операції онлайн-аукціону. За версією правоохоронців, постконвекційна діяльність відбувалася з січня по грудень 2024 року після того, як федеральний суд розпорядився передати активи.

Попереднє засудження, пов’язане з шахрайською операцією аукціону, базованою в Румунії

Матеріали суду з попереднього провадження пов’язали Йосифова з румунською мережею, яка рекламувала неіснуючі товари високої вартості, зазвичай транспортні засоби, на платформах, зокрема craigslist і eBay. Після того, як жертви здійснювали платежі, місцеві учасники отримували гроші, конвертували їх у криптовалюту та пересилали активи закордонним відмивачам коштів. Докази під час судового розгляду та при винесенні вироку показали, що Йосифов відмив майже 5 мільйонів доларів у криптовалюті менш ніж за три роки. Прокурорам вдалося добитися обвинувальних вироків за змову для вчинення правопорушення згідно із Законом про RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) та за змову щодо відмивання грошей, що призвело до 111-місячного строку позбавлення волі.

Прокурори стверджують, що криптовалютні біржі та міксери приховали конфісковані кошти

У новому обвинувальному акті йдеться, що Йосифов координував міжштатні та міжнародні операції, розраховані на те, щоб не допустити федеральних органів до взяття під контроль і в опіку активів, що зберігалися на Kraken. Прокурори звинуватили учасників у переміщенні конфіскованих активів після того, як суд ухвалив грошове рішення, та окремо наказав передати криптовалюту як частину його вироку. Інвестигатори відстежили, за версією, кошти, що походили з цих дій, через кілька платформ для торгівлі криптовалютою та сервісів міксингу, які можуть поєднувати або перенаправляти цифрові активи через численні транзакції. Уряд стверджує, що перекази порушили його законні повноваження щодо рахунку до того, як кошти потрапили до іноземної фінансової установи в традиційній валюті. В обвинувальному акті зазначено, що Йосифов змовився з іншими, щоб переправити незаконні надходження через кілька криптовалютних бірж і нелегальні сервіси міксингу, зрештою конвертувавши їх у фіатну валюту на іноземному банківському рахунку. Заступник генерального прокурора у справах А. Тайсен Дува заявив, що Міністерство юстиції переслідуватиме відповідачів, яких звинувачують у зневажанні судових рішень і фінансових штрафів, накладених у попередніх кримінальних провадженнях.

FAQ

Які обвинувачення висувають Росену Йосифову в новому обвинувальному акті?
Росен Дж. Йосифов стикається з обвинуваченнями у вилученні майна, пособництві та змові щодо відмивання грошей, за версією обвинувачення, за допомогу в тому, щоб вилучити приблизно 290 тис. доларів у криптовалюті з рахунку, конфіскованого на користь уряду США, причому діяльність відбувалася з січня по грудень 2024 року після того, як федеральний суд розпорядився передати активи.

За що Йосифова засудили раніше?
Росена Дж. Йосифова раніше засудили за змову для вчинення правопорушення згідно із Законом про RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) і за змову щодо відмивання грошей, пов’язану з румунською онлайн-шахрайською операцією аукціону, що орієнтувалася щонайменше на 900 американців. Докази під час судового розгляду та при винесенні вироку показали, що він відмив майже 5 мільйонів доларів у криптовалюті менш ніж за три роки, що призвело до 111-місячного строку позбавлення волі.