Інвестори подали пропонований позов класу проти JPMorgan Chase, стверджуючи, що банк сприяв масштабній криптовалютній піраміді на суму 328 мільйонів доларів, яку керувала нині збанкрутіла інвестиційна компанія Goliath Ventures.
Позов було подано у вівторок до Окружного суду США для Північного округу Каліфорнії інвесторами, які стверджують, що зазнали значних збитків після того, як вклали кошти у Goliath Ventures.
Згідно з позовом, JPMorgan нібито ігнорував кілька попереджувальних знаків і підозрілих транзакційних схем, які могли б виявити шахрайський характер схеми.
Позивачі стверджують, що фінансова інфраструктура банку відіграла ключову роль у тому, щоб дозволити операції зі збору коштів від інвесторів.
Вони стверджують, що Goliath Ventures використовувала рахунки та платіжні сервіси, надані JPMorgan, для отримання та обробки мільйонів доларів депозитів від осіб, які вважали, що інвестують у легальні криптовалютні торгові стратегії.
У позові йдеться, що, незважаючи на обробку великих і незвичних фінансових потоків, пов’язаних із компанією, банк не вживав достатніх заходів для виявлення або запобігання ймовірного шахрайства.
Інвестори стверджують, що належний контроль за відмиванням грошей і процедури відповідності могли б виявити підозрілі дії набагато раніше.
Goliath Ventures згодом збанкрутувала, залишивши інвесторів у пошуках юридичного захисту для відшкодування хоча б частини своїх збитків. Позивачі просять суд визнати цей випадок як позов класу, щоб інші постраждалі інвестори могли приєднатися до позову.
Ця справа підкреслює зростаючу юридичну увагу до великих фінансових установ щодо їхньої ролі у сприянні транзакціям, пов’язаним із криптовалютним шахрайством.
За останні роки жертви цифрових активів все частіше звертаються до суду проти банків і платіжних провайдерів, стверджуючи, що фінансові посередники повинні нести частину відповідальності, коли їхні системи використовуються для переміщення незаконних коштів.
Для JPMorgan, одного з найбільших банків у США, цей позов є ще одним прикладом того, як швидке зростання криптовалютного сектору створює нові виклики для відповідності традиційних фінансових установ.
Банк поки що не відповів публічно на звинувачення, а висновки, викладені у позові, ще не були перевірені у суді.
Ваш Web3-ідентичність + сервіси + платежі в одному посиланні. Отримайте свій pay3.so вже сьогодні.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Chainalysis розкриває деталі «тіньової криптовалютної економіки» після виявлення з боку Grinex, який призупинив роботу
Зупинка Grinex посилює увагу до тактик відмивання криптовалюти, оскільки рух коштів вказує на поведінку, що не відповідає типовим діям правоохоронних органів. Аналіз Chainalysis висвітлює моделі, які породжують питання про те, чи відповідає ця діяльність звичайному зовнішньому злому або
Coinpedia6год тому
SEC Crypto Shift уточнює правила без загального схвалення
SEC зайняла більш поблажливу позицію щодо регулювання криптовалют, дозволивши деяким інтерфейсам працювати без реєстрації брокера-дилера, але не надала повного загального схвалення для всієї галузі. Нещодавні роз’яснення уточнюють, як класифікуються криптоактиви, підкреслюючи, що федеральні закони про цінні папери застосовуються насамперед до цифрових цінних паперів. Притягнення до відповідальності зменшилося, оскільки агентство зосереджується на шахрайстві та цілісності ринку.
CryptoFrontier7год тому
Польський парламент не зміг подолати вето президента на криптозакон; прем’єр звинувачує в російському втручанні
Польські законодавці не змогли скасувати вето президента Наурокі на законопроєкт про регулювання криптовалют, спрямований на приведення у відповідність до стандартів ЄС. Напруга зростає, коли з’являються звинувачення у російському впливі на великій криптобіржі на тлі проблем із ліквідністю та відсутності регулювання.
GateNews10год тому
Інвестиційний комітет SFC Гонконгу попереджає, що торгівля на ринках прогнозів може становити незаконні азартні ігри
Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу (SFC) попереджає, що ринки прогнозів є спекулятивними та не є інвестиційними продуктами, і вони не мають регуляторного захисту. Вони містять елементи азартних ігор, що потенційно може робити їх незаконними. Комітет закликає громадськість відрізняти інвестування від азартних ігор.
GateNews19год тому
Елізабет Воррен звинувачує голову SEC Пола Аткінса у введенні Конгресу в оману щодо спаду застосування норм
Сенатор Елізабет Воррен звинуватила голову SEC Пола Аткінса в тому, що він вводив Конгрес в оману щодо спаду правозастосовних дій. За наявності лише 456 нових справ у 2025 році виникають занепокоєння щодо ефективності SEC та регуляторного середовища для криптовалюти й нагляду за ринком.
GateNews22год тому
Зарандований біржовий сервіс Grinex зазнав хакерської атаки на $13.7M; звинувачує іноземні розвідувальні служби
Grinex, санкціонована крипто-рубльова біржа, припинила роботу через кібератаку, внаслідок якої було викрадено понад $13.74 мільйона у USDT. Вважається, що напад задіював акторів на державному рівні, які прагнуть дестабілізувати фінансову систему Росії. Grinex співпрацює з правоохоронними органами, але не має графіка відновлення послуг.
Coinpedia23год тому
