Чотири регулятори Японії попереджають: крипто створює ризик відмивання грошей у операціях з нерухомістю

Повідомлення Gate News, 29 квітня — Міністерство землі, інфраструктури, транспорту та туризму Японії, Фінансова служба, Національне поліцейське агентство та Міністерство фінансів спільно 28 квітня випустили роз’яснювальне повідомлення, попереджаючи, що криптовалюти створюють підвищений ризик відмивання грошей, коли їх використовують у операціях з нерухомістю. Роз’яснення було адресовано ключовим японським організаціям у сфері нерухомості та криптоіндустрії, зокрема Японській асоціації криптобізнесу.

Регулятори підкреслили, що здатність крипто миттєво переказуватися через національні кордони є суттєвим джерелом ризику відмивання грошей. У роз’ясненні зазначено: "Криптоактиви, які за своєю природою можуть переказуватися миттєво через національні кордони, вважаються такими, що створюють високий ризик їх використання як платіжного методу в операціях з нерухомістю з метою відмивання грошей".

Агентів з нерухомості зобов’язали проводити належну перевірку відповідно до Закону Японії про запобігання переказу злочинних доходів, подавати регуляторні звіти про підозрілі операції та повідомляти поліцію про підозрювану протиправну діяльність. Також у роз’ясненні застерегли, що конвертація криптовалюти в фіатну валюту від імені клієнтів може за законом становити роботу нелегально ліцензованої криптобіржі відповідно до Закону про платіжні послуги, потенційно тягнучи за собою юридичні санкції. Крім того, компанії мають декларувати будь-які закордонні платежі понад 30 мільйонів єн (приблизно AU$250,000) відповідним органам за Законом Японії про валютний обмін і зовнішню торгівлю.

Попередження з’явилося після того, як Японія в цьому місяці внесла зміни до Закону про фінансові інструменти та біржі, щоб перекласифікувати криптовалюти як фінансові інструменти, посиливши регулювання, щоб заборонити інсайдерську торгівлю та маніпулювання ринком у крипто, а також збільшивши вимоги до розкриття інформації для криптокомпаній. Раніше крипто в Японії регулювали як форму платежу.