Gate News повідомляє, що 19 березня у Лос-Анджелесі, США, водій таксі був затриманий у міжнародному аеропорту Сан-Франциско за підозрою у шахрайстві на суму понад 2 мільйони доларів США, отриманих у рамках програми допомоги бізнесу під час пандемії COVID-19, та використанні цих коштів для купівлі криптовалюти. Його звинувачують у федеральних злочинах, пов’язаних із телекомунікаційним шахрайством та відмиванням грошей.
Згідно з обвинуваченнями, оприлюдненими офісом федерального прокурора Центрального округу Каліфорнії, 34-річний мешканець Кореатоуна у Лос-Анджелесі, Брюс Чой, під іменем генерального директора та власника фіктивної компанії «Premier Republic», подав фальшиві заявки на отримання кредитів у рамках програми допомоги під час кризи, успішно отримавши близько 2 мільйонів доларів США. Прокурори зазначають, що «Premier Republic» не має реального бізнесу і не наймає працівників.
Після цього Чой переказав отримані кошти на рахунок у CEX для купівлі криптовалюти. У процесі розслідування федеральні слідчі вилучили близько 40 біткойнів та інші криптовалюти. Щодо покарання, якщо Чой буде визнаний винним, кожна з обвинувачень у телекомунікаційному шахрайстві може призвести до максимального покарання у 30 років позбавлення волі, а за відмивання грошей — до 10 років.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Колишня британська прем’єрка Ліз Трасс публічно підтримала Bitcoin як інструмент проти знецінення валюти
Колишня прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс розкритикувала економічні перспективи країни, посилаючись на високі податки та регуляції. Вона виступає за Bitcoin, щоб протидіяти знеціненню валюти, і організовує конференцію для просування руху за суверенітет і свободу.
GateNews2год тому
BTC опустився нижче 76000 USDT
Повідомлення бота Gate News, дані Gate показують, що BTC опустився нижче 76000 USDT, поточна ціна 75996.9 USDT.
CryptoRadar3год тому
Goldman Sachs подає до реєстру ETF на дохід від біткоїна за допомогою опціонної стратегії
Goldman Sachs запропонував дохідний ETF, орієнтований на Bitcoin, який уникає прямих інвестицій у Bitcoin, використовуючи пов’язані ETF та опціонні стратегії для отримання доходу. Ця заявка відображає зростання конкуренції на ринку криптоінвестицій серед великих компаній.
CryptoFrontNews4год тому
Біткоїн ETF зафіксували притоки на $663,9 млн — найсильніший день з середини січня
Біржові фонди на біткоїн (ETF) зафіксували $663,9 млн приток 18 квітня, що свідчить про відновлення інституційної довіри та зміну ринкових настроїв. Ця тенденція вказує на стійкий інтерес до біткоїна, оскільки інвестори прагнуть диверсифікувати свої портфелі.
GateNews5год тому
Вперше володіння біткоїном перевищило золото серед американців
Більше американців зараз володіє біткоїном, ніж золотом, що підкреслює суттєву зміну в уподобаннях щодо активів у міру зростання популярності біткоїна. Американські структури домінують у глобальних холдінгах біткоїна, а інституційне впровадження прискорюється: великі компанії виходять на ринок, а законодавство може посилити правовий статус біткоїна.
GateNews5год тому
Прогноз ціни на Bitcoin змінюється, оскільки попит на тлі відновлення вимог в Ірані $1M Talk Target
Іранська «митна плата» для біткоїна відновлює дискусію про криптовалюту як глобальну платіжну інфраструктуру
Геополітична напруженість підштовхує біткоїн далі від ролі засобу збереження вартості до валютної ролі
Інституційне впровадження та потоки підсилюють довгострокові мільйонодоларові наративи щодо біткоїна
Прогноз щодо ціни біткоїна знову змінився після fr
CryptoNewsLand6год тому
