Суддя Кеті Дж. Кінг із Верховного суду штату Нью-Йорк підписала 4 червня ухвалу, яка зупиняє всі провадження у позові про встановлення права власності на 39 069 покинутх (dormant) біткоїн-гаманців; ухвалу подали у публічний доступ 5 червня. Зупинка блокує будь-які спроби рухатися до заочного рішення до слухання, запланованого на 14 липня о 10:30 у Залі засідань 6 будівлі суду округу Нью-Йорк за адресою 60 Centre Street. Справа з позивним написом ABC Company, XYZ Company та Noah Doe v. John Does 1-39,069 намагається використати статут штату про загублене та знайдене (lost-and-found), щоб заявити право власності на гаманці, які, за оцінками, містять приблизно 3,8 млн BTC — це є безпрецедентним застосуванням норм про майно штату до активів у блокчейні.
Судова ухвала зупиняє провадження до слухання 14 липня
Ухвала зупиняє «усі подальші провадження у цій справі щодо позовної вимоги позивачів про встановлення прав і (включно з) будь-яким зверненням із клопотанням про розслідування (inquest) або про заочне рішення» до слухання, згідно з матеріалами діловодства. Кінг викреслила слова «and determination» із типового тексту про зупинку, тож формально ухвала тримає справу на паузі саме до слухання 14 липня, а не до подальшого визначення. В окремому рішенні, поданому того ж дня, Кінг встановила, що попередній клопот про забезпечення позову є безпредметним, посилаючись на Першу змінену скаргу (First Amended Complaint), подану 1 травня.
Позов націлюється на 39 069 біткоїн-гаманців за статутом про загублене та знайдене
Справа привернула широку увагу після публікації 24 травня в X засновника платформи біткоїн-аналітики Timechain Index Сані. Анонімні позивачі, яких представляє нью-йоркська компанія Lewis & Lin LLC (з Брукліна), добиваються ухвали про встановлення прав, яка підтверджує право власності на десятки тисяч біткоїн-гаманців за статтею 7-B Закону штату Нью-Йорк про особисту власність — статутом штату про загублене та знайдене. У травні Galaxy Research оцінила, що 39 069 адрес містили близько 3,8 млн BTC, вартість яких — приблизно $293,5 млрд за ціною біткоїна, яку компанія використала на той момент. За поточними цінами 3,8 млн BTC коштували б близько $234 млрд. Сам позов зазначає, що неназваний експерт оцінив вартість кожного гаманця в менш ніж $10 через складність і невизначеність відновлення вартості активів.
Серед зазначених адрес відповідачів є гаманець «1Feex», який містить приблизно 80 тис. BTC і давно пов’язується в публічних повідомленнях із хакерською атакою Mt. Gox 2011 року, а також адреси, які Galaxy пов’язує із патернами «Patoshi» з епохи Сатоші — це пов’язує їх із засновником Bitcoin.
Ian Cohen подає amicus brief, виступаючи проти заяви про право власності
Зупинка настала після подання Ian R. Cohen — юриста з M&A в IRC Legal Advisors LLC у Mineola, який має ліцензію в Нью-Йорку з 2010 року та зберігає біткоїн у self-custody. Коен подав 29 травня клопотання про дозвіл виступити як amicus curiae, додавши підтвердження під присягою та запропонований позовний документ на 26 сторінок із запереченням проти теорії позивачів. У клопотанні Коен стверджує, що він не представляє жодну названу сторону та не має фінансового інтересу в результаті.
У своєму документі Коен стверджує, що статут про загублене та знайдене передбачає фізичне володіння знайденцем матеріальним предметом, який можна замкнути в доказовій комірці, що неможливо для блокчейн-адрес. Гаманці, за твердженням у brief, ніколи не були втрачені чи заховані, а «залишалися постійно видимими всьому світу». Алгоритм Noah Doe «не є “пошуком”», а «data mining», а його один алгоритмічний прохід, який заявляє про 39 069 гаманців одночасно, — це «ідентифікація активів у промисловому масштабі», яку не передбачає жоден пункт статуту.
Параграф 27 із зміненої скарги зазначає, що Doe виявив «проблему із безпекою цифрових гаманців, через яку власники втратили можливість вивести вміст». Коен пише: якщо адресати, на яких націлено позов, не можуть вивести кошти через вразливість безпеки, «їхня неможливість здійснювати транзакції не є добровільною відмовою, це примусове позбавлення доступу». У brief описується така картина: «Гаманець, який був “покинутим” протягом десяти років, приватний ключ якого зберігається на сталевій пластині у банківському сейфі, не є покинутим майном. Це надійно утримуване майно».
Коен також звертає увагу, що адреса 1Feex «є предметом триваючих цивільних проваджень із реабілітації, якими опікується призначений судом довірений керуючий у Японії, і лишається потенційним предметом інтересу до кримінальної конфіскації з боку Міністерства юстиції Сполучених Штатів». Декларація про приватне володіння цими активами в суді штату Нью-Йорк «ризикувала б конфліктом із паралельними провадженнями та могла б бути оскаржена за принципами превенції та міжнародної взаємності», — зазначається в brief.
Далі у brief стверджується, що декларативне рішення, якого прагне Noah Doe, функціонально було б безпорадним без приватних ключів, яких позивачі не мають. «Децентралізована архітектура мережі Bitcoin робить її структурно байдужою до судових приписів», — пише Коен. Він також вказав на Закон штату Нью-Йорк про покинуте майно (Abandoned Property Law), який законодавчі органи у 2022 році змінили, щоб прямо врегулювати віртуальну валюту. Ця рамка спрямовує покинуті фінансові активи до Державного контролера штату, а не до приватних заявників.
Повідомлення OP_RETURN як юридичне повідомлення власникам гаманців
У позові зазначено, що Noah Doe використав власницький алгоритм, щоб позначити гаманці, а потім передав USB-накопичувачі з адресами до 17-го дільничного управління NYPD партіями між груднем 2024 року та квітнем 2025 року. Після цього він доручив експерту з блокчейну надіслати повідомлення OP_RETURN на кожну адресу гаманця з посиланням на сторінку-нотифікацію про відмову від майна, яку розміщує Salomon Brothers Strategic Advisors — компанія, що має одну й ту саму назву, але виглядає як окреме юридичне тіло від історичного інвестбанку Wall Street.
Ця кампанія була задокументована в жовтні Galaxy Research як «Great Bitcoin Dusting» і передбачала надсилання приблизно 41 тис. повідомлень OP_RETURN на гаманці, сукупно пов’язані приблизно з 2,3 млн BTC. Власників гаманців, які не відповіли протягом 90 днів, позивачі розцінили як таких, що відмовилися від своїх гаманців. Аналітики Galaxy Research Зак Покорні (Zack Pokorny) та Вілл Оуенс (Will Owens) написали: «… той, хто виконав операцію, чітко розуміє мережу Bitcoin на глибокому технічному рівні [a] і вжив витончених заходів, щоб приховати сліди, та передав повідомлення великому масиву адрес».
Гаманці відповідачів переводять мільйони в біткоїні після подання справи
Декілька з перелічених гаманців відповідачів здійснювали транзакції в мережі після подання позову. Керівник Galaxy Research Алекс Торн (Alex Thorn) відзначив рух 47,26 BTC вартістю майже $3 млн за поточними цінами від адреси відповідача №37923, яка востаннє була активною 17 червня 2011 року. Окремий гаманець, згаданий у позові та покинутх (dormant) з березня 2011 року, перевів 35,55 BTC вартістю близько $2,2 млн 2 червня.
Якщо Коена допустять, він, імовірно, стане єдиним опонуючим голосом у провадженні. 39 069 гаманців відповідачів «повідомили» через повідомлення OP_RETURN і глобальний пресреліз, а теорія позивачів вимагала, щоб по суті ніхто не з’явився в суді, прокладаючи шлях до заочного рішення, яке оголосить позивачів власниками гаманців і їхнього вмісту. Позивачі ще не подали заперечення на клопотання Коена, хоча вони мають до 7 липня подати заперечувальні документи відповідно до графіка подання матеріалів, встановленого в ухвалі.
FAQ
Що суддя Кеті Дж. Кінг наказала 4 червня у справі про біткоїн-гаманці?
Суддя Кеті Дж. Кінг підписала 4 червня ухвалу, яка зупиняє всі провадження у позові про встановлення права власності на 39 069 покинутх біткоїн-гаманців, блокуючи будь-які спроби рухатися до заочного рішення до слухання 14 липня о 10:30 в будівлі суду округу Нью-Йорк.
Як позивачі намагалися здійснити юридичне повідомлення власникам біткоїн-гаманців?
Позивачі доручили експерту з блокчейну надіслати повідомлення OP_RETURN на кожну адресу гаманця з посиланням на сторінку-нотифікацію про відмову від майна. Ця кампанія, задокументована Galaxy Research як «Great Bitcoin Dusting», включала приблизно 41 тис. повідомлень OP_RETURN, надісланих на гаманці, сукупно пов’язані приблизно з 2,3 млн BTC; власників гаманців, які не відповіли протягом 90 днів, вважали такими, що відмовилися від своїх гаманців.
Які аргументи наводить Ian Cohen у своєму запропонованому amicus brief?
Коен стверджує, що статут про загублене та знайдене передбачає фізичне володіння матеріальними предметами, що неможливо для блокчейн-адрес. Він стверджує, що гаманці «залишалися постійно видимими всьому світу» і ніколи не були втрачені; що алгоритм Noah Doe є «data mining», а не «finding»; і що вразливість безпеки, яка блокує виведення коштів, є «примусовим позбавленням доступу», а не добровільною відмовою.
