США накладають санкції на камбоджійського сенатора через криптосхему з шахрайством, що ускладнює ситуацію

Скоординовані дії США проти скам-мереж у Південно-Східній Азії

У четвер, за повідомленням Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC), Управління санкціонувало камбоджійського сенатора Кок Ан, якого звинувачують у керуванні «схемними (scam) «компаундами»», що ошукують американців, обіцяючи високі прибутки в криптовалюті. Дії були спрямовані проти Кок Ана, бізнесмена Ріті Раксмея та ще 28 інших осіб і організацій, які, як стверджується, є частиною його мережі.

Паралельно, Служба з боротьби зі шахрайством (Scam Center) у складі Міністерства юстиції США обмежила $700 мільйон коштів, пов’язаних із нібито відмиванням грошей із криптовалютних інвестшахрайств, розташованих у Південно-Східній Азії, та конфіскувала сотні вебсайтів, що націлювалися на американських жертв, як оголосило DOJ у четвер.

Кримінальні звинувачення та вилучення сайтів

Скоординоване наступлення включало кримінальні обвинувачення проти двох громадян Китаю: Хуан Сіншань (також відомого як «Ах Чже» і «Хуан Сін Сань») та Цзян Вен Цзе (також відомого як «Цзян Нань»), обох звинувачено у змові щодо змови з метою шахрайства з використанням дротового зв’язку. Обвинувачення стосуються операцій у шахрайському компаунді в Бірмі, повідомили федеральні прокурори, які розсекретили (unsealed) скарги та ордери на арешт.

DOJ вилучив телеграм-канал, який підтримував аудиторію понад 6,000 осіб і слугував інструментом вербування для схеми «перевтілення працівників правоохоронних органів» (law enforcement impersonation). Шахраї використовували платформу, щоб виманювати працівників на камбоджійський компаунд, де їх змушували видавати себе за представників JPMorgan або NYPD, щоб спонукати жертв переказувати свої заощадження.

Силова група також ліквідувала 503 вебсайти, що видавали себе за платформи для інвестування в криптовалюту, згідно з повідомленням DOJ.

Методи шахрайської операції та контекст торгівлі людьми

OFAC заявило, що американців, виманених дружніми або романтичними стосунками, позбавили мільйонів доларів. Мошенники переконують жертв надсилати гроші у формі криптовалюти під виглядом законних інвестплатформ, які обіцяють значні прибутки.

«У деяких випадках особи, які вчиняють ці шахрайства, самі є жертвами торгівлі людьми і їх змушують вчиняти незаконні дії під загрозою насильства», — заявив OFAC. «Мережа шахрайських центрів Кок Ана та його афілійованих осіб, що працює з казино та офісних парків, переобладнаних для шахрайської діяльності, відмиває кошти жертв і надає базу для націлювання на громадян США та вчинення порушень прав людини безкарно».

Винагорода Держдепартаменту та попередні дії

Держдепартамент пропонує винагороду до $10 мільйонів за інформацію, що призведе до вилучення або відновлення доходів від шахрайських і схем з відмивання грошей, пов’язаних із шахрайськими центрами Tai Chang у бірманському штаті Карен.

Дії відбуваються після поліцейських рейдів на два шахрайські центри в Пойпеті — камбоджійському місті неподалік тайського кордону. Минулого року, як повідомляє The Diplomat, поліція звинуватила Кок Ана в керуванні шахрайськими центрами в Пойпеті.

У вересні попереднього року OFAC санкціонувало розгалужену мережу кіберзлочинців по всій Південно-Східній Азії, яка включала десять цільових фігурантів, що базувалися в Камбоджі.

Масштаби індустрії та передісторія

Згідно з нещодавнім звітом The Wall Street Journal про шахрайську індустрію в Камбоджі, Кок Ан згадувався разом із китайськими іммігрантами Сю Айміном і Чен Чжи — обидва керують у Камбоджі та, як вважається, пов’язані з шахрайськими компаундами.

«Переважно китайські синдикати, що працюють у Камбоджі, виросли до таких масштабів, що деякі іноземні політики називають країну з 18 мільйонами людей “Скамбоджія”», — йдеться у звіті The Wall Street Journal.