BlockBeats повідомляє, 3 травня, Nominis проаналізував, що частина криптогаманців, пов’язаних з Іраном, які нещодавно були заблоковані або заморожені американським OFAC, можливо, не відповідає раніше відомим моделям операцій іранської Ісламської революційної гвардії (IRGC), і за цим можуть стояти інші державні актори. Раніше Міністерство фінансів США заявляло, що в рамках операції «Operation Economic Fury» було заморожено понад 340 мільйонів доларів, а загальна сума іранських криптоактивів, що були заморожені, сягала майже 500 мільйонів доларів.
Генеральний директор Nominis Снір Леві зазначив, що історично гаманці, пов’язані з IRGC, зазвичай розподіляли кошти між кількома адресами, мали невеликі залишки на одному гаманці, уникали тривалого зберігання і використовували складні операції для зменшення ризику блокування; але цей гаманець, що був заблокований, має явні відмінності у структурі коштів і поведінкових моделях. Він вважає, що це піднімає важливе питання: скільки з заморожених 340 мільйонів доларів безпосередньо контролює IRGC, а скільки належить більш широкій мережі, можливо, з перетинами з іншими фінансовими структурами інших країн.
Леві також зазначив, що організації, включаючи IRGC та потенційно китайські державні актори, продовжують удосконалювати використання своїх блокчейн-інфраструктур, і традиційні статичні методи ризик-менеджменту вже недостатні, тому аналіз поведінки та кластеризація адрес стають все більш важливими.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Центробанк Бразилії забороняє розрахунки в криптовалюті під час транскордонних платежів
Центральний банк Бразилії заборонив стейблкоїни та криптовалюти використовувати для розрахунків у транскордонних платежах, повідомляє пресреліз.
Масштаб заборони
Обмеження стосується конкретно фінустанов (fintech) і платіжних компаній, фактично закриваючи платіжний “бекенд-канал” для транскордонних
CryptoFrontier4год тому
Обмежувальні механізми Canton Network можуть заблокувати хакерів із Північної Кореї, заявив CEO компанії з цифрових активів
Згідно з CEO Digital Asset Ювалем Рузом, дизайн guardrail-ів мережі Canton може не дозволити угрупованням хакерів, пов’язаним із Північною Кореєю, працювати в її екосистемі, тоді як DeFi стикається зі зростанням загроз з боку державних акторів. Руз розповів Decrypt, що фінансові установи цікавилися захистом проти
GateNews6год тому
Reuters: Nobitex заснувала елітна іранська політична родина, компанія контролює 70% криптоактивності в країні
Згідно з розслідуванням Reuters, опублікованим у п’ятницю, Nobitex, провідна криптобіржа в Ірані приблизно з 11 млн користувачів, була заснована братами Алі та Мохаммадом Хараззі, членами родини, яка має тісні зв’язки з верховними лідерами Ірану. Брати зареєстрували компанію в 2018 році під альтернативн
GateNews9год тому
Центральний банк Бразилії забороняє криптовалюту в транскордонних платежах
Центральний банк Бразилії заборонив стейблкоїни та криптовалютні розрахунки в транскордонних платежах, ідеться в повідомленні. Заборона поширюється на фінтехи та платіжні компанії, фактично закриваючи бекенд-платіжну інфраструктуру для транскордонних криптовалютних потоків. Водночас окремі криптоінвестори
CryptoFrontier10год тому
Bitcoin повертає $79 000, тоді як Brent Oil тримається вище $108 на тлі геополітичної напруги
3 травня Bitcoin відновив рівень $79,000, оскільки трейдери врівноважували покращення структури крипторинку на тлі підвищених цін на Brent і геополітичної невизначеності. BTC піднявся вище $79,000, але зіткнувся з відхиленням поблизу зони опору $80,000. Brent торгувався на рівні близько $108,17 за барель після волат
GateNews10год тому
Nobitex — провідна криптобіржа Ірану, заснована елітною політичною родиною, пов’язаною з верховними лідерами
Згідно з розслідуванням Reuters, опублікованим у п’ятницю, Nobitex — домінувальна в Ірані криптобіржа — була заснована братами Алі та Мохаммадом Харацці з елітної політичної родини, яка шлюбними зв’язками пов’язана з усіма трьома верховними лідерами Ісламської Республіки. Біржа стверджує, що має приблизно 11 мільйонів користувачів a
GateNews15год тому
