Пакистанська FIA створює підрозділ для розслідувань у сфері криптовалют, щоб протидіяти відмиванню грошей

Федеральне агентство з розслідувань Пакистану створило підрозділ з розслідування криптовалют у межах Національного центру командування та контролю, щоб протидіяти відмиванню грошей і фінансуванню тероризму, які здійснюють за допомогою цифрових активів. Підрозділ створили для розслідування кримінального використання криптовалюти, тоді як Пакистанський регулятор віртуальних активів (Pakistan Virtual Assets Regulatory Authority) відповідає за регулювання, заявив директор Wing із протидії тероризму FIA доктор Мухаммад Атар Вахід. Цей крок є елементом правоохоронного впровадження в рамках швидкого національного поштовху Пакистану щодо формалізації криптосектору, що включало скасування 8-річної банківської заборони та просування рамок ліцензування бірж.

FIA створило крипторозвідувальний підрозділ у Національному центрі командування

Федеральне агентство з розслідувань створило підрозділ з розслідування криптовалюти всередині свого щойно запущеного Національного центру командування та контролю (NC3). Директор Wing із протидії тероризму FIA доктор Мухаммад Атар Вахід розповів місцевому медіавиданням Dawn, що підрозділ розслідуватиме кримінальне використання криптовалюти, тоді як Pakistan Virtual Assets Regulatory Authority залишається органом, відповідальним за регулювання цифрових активів.

Доктор Вахід закликав ще два агентства — Національне агентство з розслідування кіберзлочинів і Антинаркотичні сили — створити аналогічні підрозділи, щоб протидіяти використанню криптовалюти в кіберзлочинах і наркоторгівлі. Він заявив, що триває підготовка нових правил, щоб завершувати розслідування в межах визначених строків.

Центр NC3 об’єднує інструменти FIA для боротьби з фінансовими злочинами в одній платформі, зокрема робочі місця для протидії відмиванню грошей і розслідувань віртуальних валют, пункт координації з Interpol, а також підрозділи для відкритої аналітики, кіберпатрулювання та розслідувань dark web.

Пакистан скасував банківську заборону та створив регуляторний орган

Пакистан посів третє місце в Global Crypto Adoption Index 2025 від Chainalysis. Ісламабад скасував 8-річну заборону на банківські послуги для криптовалюти, створив Pakistan Virtual Assets Regulatory Authority, розпочав просування ліцензій для криптобірж і вивчав токенізацію державних активів.

Пакистан уклав угоду з партнером World Liberty Financial, щоб вивчити можливість використання його стейблкоїну USD1 для транскордонних платежів.

Ісламське семінарське заклад видало фетву із запитанням про правовий статус криптовалюти

У червні семінарія Jamia Darul Uloom Karachi ухвалила, що криптовалюта не є «багатством» за ісламським правом і тому не є дійсним засобом платежу. Голова PVARA Білал бін Сакіб попросив семінарію розмежувати суто спекулятивні токени та інструменти, забезпечені активами, зокрема повністю резервовані стейблкоїни та сукук, записані в блокчейні. Білал бін Сакіб заявив Reuters, що Пакистан може «очолити світ у цифрових фінансах, сумісних із шаріатом».

FAQ

Що саме створило Федеральне агентство з розслідувань Пакистану, щоб протидіяти криптовалютній злочинності?

Федеральне агентство з розслідувань Пакистану створило підрозділ з розслідування криптовалют у межах Національного центру командування та контролю, щоб націлитися на відмивання грошей і фінансування тероризму, які здійснюють за допомогою цифрових активів. Директор Wing із протидії тероризму FIA доктор Мухаммад Атар Вахід підтвердив, що підрозділ розслідуватиме кримінальне використання криптовалюти, тоді як Pakistan Virtual Assets Regulatory Authority відповідає за регулювання.

Які регуляторні зміни зробив Пакистан щодо криптовалюти?

Пакистан скасував 8-річну банківську заборону для криптовалюти, створив Pakistan Virtual Assets Regulatory Authority, розпочав просування ліцензій для криптобірж і уклав угоду з партнером World Liberty Financial, щоб вивчити можливість використання його стейблкоїну USD1 для транскордонних платежів. Пакистан посів третє місце в Global Crypto Adoption Index 2025 від Chainalysis.

Що саме постановив Jamia Darul Uloom Karachi щодо криптовалюти?

У червні семінарія Jamia Darul Uloom Karachi ухвалила рішення-фетву, що криптовалюта не є «багатством» за ісламським правом і тому не є дійсним засобом платежу. Після цього голова PVARA Білал бін Сакіб попросив семінарію розмежувати спекулятивні токени та інструменти, забезпечені активами, зокрема повністю резервовані стейблкоїни та сукук, записані в блокчейні.