Пекінське окружне прокурорське управління розслідує справу відмивання грошей групою «Тайцзі» з Камбоджі, яка використовувала USDT для переказу злочинних доходів у Тайвань з метою відмивання грошей, а також сама розробила «OJBK-гаманець», що з’єднаний із підпільними обмінними пунктами, щоб зручно знімати готівку в різних країнах і створювати точки розриву фінансових потоків. Вчора (4 числа) Пекінське окружне прокурорське управління завершило розслідування і офіційно пред’явило звинувачення 62 особам, включаючи головного фігурного керівника групи Чень Чжі, а також 13 компаніям, за статтями «Закон про запобігання відмиванню грошей», «Закон про боротьбу з організованою злочинністю» та інші злочини, пов’язані з азартними іграми. За цим пред’явлено звинувачення Чень Чжі з максимальним покаранням у 13 років ув’язнення, а ключовому керівнику групи Лі Тянь — 20 рокам. Загальна сума незаконно відмитих грошей становить понад 10,7 мільярдів юанів, а конфісковані предмети розкоші, такі як ювелірні вироби, престижні автомобілі, розкішні будинки та фінансові рахунки, мають сумарну вартість понад 5,5 мільярдів юанів.
За даними слідства, Чень Чжі для приховування злочинних доходів керував членами групи, які займалися криптовалютами та онлайн-азартними іграми в Китаї, Південно-Східній Азії та Тайвані. Вони створили 250 офшорних компаній у 18 країнах і володіли 453 фінансовими рахунками як у внутрішніх, так і в міжнародних банках. Використовуючи фактичний контроль над офшорними компаніями, група укладала фальшиві угоди та через валютні канали відмивала гроші, переказуючи 97 мільярдів юанів на рахунки 16 тайванських компаній для купівлі нерухомості та розкішних автомобілів.
Крім того, щоб забезпечити потрапляння злочинних доходів у криптовалютній формі до Тайваню та можливість з будь-якої країни знімати готівку і створювати точки розриву фінансових потоків, Чень Чжі дав вказівку членам групи самостійно розробити «OJBK-гаманець», що з’єднаний із підпільними обмінними пунктами у Тайвані, Сінгапурі, Японії та інших країнах. Використовуючи трансфер USDT через кордон, вони відмивали гроші, а також інструктували членів групи знімати готівку у водних пунктах на суму понад 629,92 мільйонів юанів для купівлі престижних автомобілів, ювелірних виробів і для покриття витрат групи у Тайвані.
За повідомленнями газети «Ліберті Таймс», «OJBK» використовує холодний гаманець, де підписання транзакцій здійснюється через фізичний пристрій, що ускладнює віддалений хакерський злам. Він не залежить від бірж або третіх платформ, що фактично дозволяє уникнути процедур KYC (ідентифікація особи) та регуляторних перевірок. У поєднанні з підпільним обміном, змішуванням монет і розбиттям транзакцій ускладнює відстеження фінансових потоків. «OJBK» розроблений компанією Cheng Wei Technology, заснованою групою у Тайвані, і призначений виключно для високопосадовців групи. Для його використання потрібно отримати згоду найвищого керівника групи Лі Тяня. Основне застосування — зняття готівки та перекази.
При знятті готівки користувачам достатньо натиснути у додатку «Зв’язатися з підтримкою», повідомити суму, час і місце, а також зробити фото купюри з її серійним номером і завантажити його у гаманець. Водій отримує цю інформацію і знімає готівку у водному пункті, доставляючи її до вказаного місця. Потім він порівнює серійний номер купюри, завантажений користувачем, і переконується у його відповідності, перш ніж передати гроші. Для переказу потрібно подати рахунок отримувача, і бек-офіс зв’язується з водним пунктом, здійснюючи переказ через кілька підставних рахунків, а отримувач потім використовує ці кошти для зняття у водних пунктах.
Гігантський переказ Bitcoin на суму 1,7 мільярда доларів! Чень Чжі з групи «Тайцзі» підозрюється у спробі «розірвати фінансові потоки» і уникнути розслідування.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Засновника додатку екосистеми Solana Believe звинувачують у шахрайській схемі rug pull: у Нью-Йорку подали позов
Новини Gate News, 14 квітня, засновника застосунку екосистеми Solana Believe Пасернака звинувачують у тому, що він нібито брав участь у шахрайській схемі з криптовалютним rug pull, у зв’язку з чим його викликали до суду в Нью-Йорку. Ця справа стосується екосистеми блокчейну Solana та, ймовірно, пов’язана з втратою кількох мільйонів доларів. Пасернака, як керівника проєкту Believe, звинувачують у використанні проєкту для вчинення шахрайства, що призвело до значних економічних збитків інвесторів. Наразі триває судовий розгляд, а відповідні деталі ще не розкриті повністю.
GateNews1год тому
Заохочуйте інновації! Суддя у США та Франції заборонив державне регулювання прогнозних ринків в Аризоні, призупинивши переслідування Kalshi
Сполучені Штати: федеральний окружний суд постановив заборонити штат Аризона покладатися на закон про азартні ігри для переслідування платформи прогнозних ринків Kalshi, вважаючи, що Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США має виключну юрисдикцію. Це рішення впливає на межі між повноваженнями штатів і федерації у сфері регулювання фінансових ринків, тоді як Kalshi наполягала, що її діяльність належить до фінансових інструментів, а не до традиційних азартних ігор. Рішення різних штатів щодо прогнозних ринків неоднакові, а сім’я Трампа також висловила підтримку прогнозним ринкам.
CryptoCity1год тому
Міністерство юстиції США запустило процедуру відшкодування збитків постраждалим від OneCoin, понад 40 мільйонів доларів США активів доступні для подання заявок
Міністерство юстиції США розпочало процедуру компенсації постраждалим від криптовалютної піраміди OneCoin. Усі, хто зазнав збитків у період з 2014 по 2019 роки, можуть подати заявку на компенсацію; наразі доступно понад 40 мільйонів доларів США. Ця афера була створена у 2014 році та призвела до того, що по всьому світу 3,5 мільйона потерпілих зазнали збитків на суму понад 4 мільярди доларів США.
GateNews2год тому
RAVE шалений ривок спричиняє сплеск рейдерських монетних гарячок, FF та INX викривають схему «насос-розвантаження»
Останнім часом фальшиві монети, представлені RAVE, викликали бурхливий інвестиційний ажіотаж, але деякі колишні зоряні проєкти, такі як FF і INX, використали цю хвилю для операцій із «розкручуванням і продажем з рук» — швидко піднімаючи ціну монет, щоб заманити роздрібних інвесторів до купівлі, а потім різко їх продаючи, що спричинило стрімке падіння цін. Така поведінка не лише викриває фінансові труднощі з боку команди проєкту, а й підриває довіру інвесторів. Інвесторам потрібно бути пильними щодо сигналів на кшталт короткострокових аномальних підйомів, щоб уникнути ризику бути контрольованими ринком.
MarketWhisper3год тому
Заохочуйте інновації! Судді США заборонили регулювати ринок прогнозів в Аризоні та призупинили судове переслідування Kalshi
Суд федерального окружного рівня США ухвалив рішення, яке забороняє штаті Аризона посилатися на закон про азартні ігри для притягнення до відповідальності прогнозуючі ринкові платформи Kalshi, вважаючи, що Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США має виключну юрисдикцію. Це рішення впливає на межі повноважень штатів і федерації у сфері регулювання фінансових ринків, тоді як Kalshi наполягає, що його діяльність належить до фінансових інструментів, а не до традиційних азартних ігор. Рішення різних штатів щодо прогнозуючих ринків неоднакові, а сім’я Трампа також висловила підтримку прогнозуючим ринкам.
CryptoCity4год тому
«人民日报» критикує фінансові медіа й блогерів за хаотичні явища, зокрема вказує на дії з інтересом/привертанням трафіку щодо віртуальних валют
Новини Gate News, 14 квітня, видання «人民日报» опублікувало матеріал «Порушенням ринку капіталу: ці зловживання з боку фінансових медіа-акаунтів слід остерігатися», де окремо критикує деякі акаунти за публікацію фейкових повідомлень про вигоду на кшталт «百倍币» та «炒币月赚百万» тощо, з метою спрямування трафіку на торгівлю віртуальними валютами. У статті наведено посилання на повідомлення, яке раніше публікували ЦБ та ще вісім відомств, і підкреслюється, що діяльність, пов’язана з віртуальними валютами, належить до незаконної фінансової діяльності. У статті також зазначається, що акаунти та платформи, які надають спрямування та технічні послуги для незаконної торгівлі віртуальними валютами, можуть бути причетні до порушення закону та правил; це потенційно загрожує фінансовій безпеці та роботі зі запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
GateNews4год тому
