Тайбеїське окружне прокурорське управління розслідує справу відмивання грошей групою «Тайцзі» з Камбоджі, яка використовувала USDT для переказу злочинних доходів у Тайвань з метою відмивання грошей, а також сама розробила «OJBK-гаманець», що з’єднаний із підпільними обмінними пунктами, щоб зручно знімати готівку у різних країнах і створювати розриви у фінансових потоках. Вчора (4 числа) Тайбеїське окружне прокурорське управління завершило розслідування і офіційно пред’явило звинувачення 62 особам, включаючи головного керівника групи Чень Чжі, а також 13 компаніям, за статтями «Закон про запобігання відмиванню грошей», «Закон про боротьбу з організованою злочинністю» та інші злочини, пов’язані з азартними іграми. За цим пред’явлено обвинувачення голові групи Чень Чжі з максимальним терміном до 13 років ув’язнення, а ключовому керівнику групи Лі Тянь — до 20 років. Загальна сума незаконно відмитих грошей становить понад 10,7 мільярдів нових тайванських доларів, а також конфісковано предмети розкоші, престижні автомобілі, розкішні будинки та фінансові рахунки на суму понад 5,5 мільярдів доларів. За даними слідства, Чень Чжі для приховування злочинних доходів керував членами групи, які займалися криптовалютами та онлайн-азартними іграми в Китаї, Південно-Східній Азії та Тайвані, створюючи 250 офшорних компаній у 18 країнах і маючи 453 внутрішніх і міжнародних фінансових рахунки. Вони підробляли договори про транзакції між офшорними компаніями, контролювали їх і через валютні канали відмивали гроші, переказуючи 9,7 мільярдів нових тайванських доларів на рахунки 16 тайванських компаній для купівлі нерухомості та розкішних автомобілів. Крім того, щоб забезпечити потрапляння злочинних доходів у криптовалютній формі до Тайваню та можливість знімати готівку у різних країнах і створювати розриви у фінансових потоках, Чень Чжі наказав членам групи самостійно розробити «OJBK-гаманець», який з’єднаний із підпільними обмінними пунктами у Тайвані, Сінгапурі, Японії та інших країнах, використовуючи трансфери USDT для міжнародного переказу і відмивання грошей. Він наказав членам знімати готівку у підпільних пунктах, отримуючи понад 629,2 мільйони нових тайванських доларів, які використовувалися для купівлі престижних автомобілів, предметів розкоші та для покриття витрат групи в Тайвані. За повідомленнями газети «Ліберті Таймс», «OJBK» має архітектуру холодного гаманця, де підписання транзакцій здійснюється через фізичний пристрій, що ускладнює віддалений хакерський злам, і не залежить від бірж або сторонніх платформ, що фактично обходить KYC (ідентифікацію особи) та регуляторний контроль. У поєднанні з підпільним обміном та змішуванням криптовалют, це ускладнює відстеження фінансових потоків. «OJBK» розробила компанія «Ченг Вей Текнолоджі», заснована групою у Тайвані, і вона призначена виключно для високопосадовців групи, і для її використання потрібно отримати згоду найвищого керівника групи Лі Тяня. Основне застосування — зняття готівки та перекази. При знятті готівки користувачі просто натискають у додатку «Зв’язатися з підтримкою», повідомляють суму, час і місце, а також фотографують купюру з її серійним номером і завантажують його у гаманець. Водій отримує цю інформацію і йде до підпільного пункту для зняття готівки, доставляє її у вказане місце, а потім порівнює серійний номер купюри з завантаженим для підтвердження. Після підтвердження гроші видаються. Для переказу потрібно подати рахунок отримувача, і команда зв’язується з підпільним пунктом для переказу через кілька підставних рахунків, а отримувач потім використовує ці кошти для зняття готівки у підпільних пунктах. Великий переказ Bitcoin на суму 1,7 мільярда доларів! Чень Чжі з групи «Тайцзі» підозрюється у спробі «розірвати фінансові потоки» і уникнути переслідування.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Міністерство юстиції США запустило процедуру відшкодування збитків постраждалим від OneCoin, понад 40 мільйонів доларів США активів доступні для подання заявок
Міністерство юстиції США розпочало процедуру компенсації постраждалим від криптовалютної піраміди OneCoin. Усі, хто зазнав збитків у період з 2014 по 2019 роки, можуть подати заявку на компенсацію; наразі доступно понад 40 мільйонів доларів США. Ця афера була створена у 2014 році та призвела до того, що по всьому світу 3,5 мільйона потерпілих зазнали збитків на суму понад 4 мільярди доларів США.
GateNews1год тому
RAVE шалений ривок спричиняє сплеск рейдерських монетних гарячок, FF та INX викривають схему «насос-розвантаження»
Останнім часом фальшиві монети, представлені RAVE, викликали бурхливий інвестиційний ажіотаж, але деякі колишні зоряні проєкти, такі як FF і INX, використали цю хвилю для операцій із «розкручуванням і продажем з рук» — швидко піднімаючи ціну монет, щоб заманити роздрібних інвесторів до купівлі, а потім різко їх продаючи, що спричинило стрімке падіння цін. Така поведінка не лише викриває фінансові труднощі з боку команди проєкту, а й підриває довіру інвесторів. Інвесторам потрібно бути пильними щодо сигналів на кшталт короткострокових аномальних підйомів, щоб уникнути ризику бути контрольованими ринком.
MarketWhisper1год тому
Заохочуйте інновації! Судді США заборонили регулювати ринок прогнозів в Аризоні та призупинили судове переслідування Kalshi
Суд федерального окружного рівня США ухвалив рішення, яке забороняє штаті Аризона посилатися на закон про азартні ігри для притягнення до відповідальності прогнозуючі ринкові платформи Kalshi, вважаючи, що Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США має виключну юрисдикцію. Це рішення впливає на межі повноважень штатів і федерації у сфері регулювання фінансових ринків, тоді як Kalshi наполягає, що його діяльність належить до фінансових інструментів, а не до традиційних азартних ігор. Рішення різних штатів щодо прогнозуючих ринків неоднакові, а сім’я Трампа також висловила підтримку прогнозуючим ринкам.
CryptoCity2год тому
«人民日报» критикує фінансові медіа й блогерів за хаотичні явища, зокрема вказує на дії з інтересом/привертанням трафіку щодо віртуальних валют
Новини Gate News, 14 квітня, видання «人民日报» опублікувало матеріал «Порушенням ринку капіталу: ці зловживання з боку фінансових медіа-акаунтів слід остерігатися», де окремо критикує деякі акаунти за публікацію фейкових повідомлень про вигоду на кшталт «百倍币» та «炒币月赚百万» тощо, з метою спрямування трафіку на торгівлю віртуальними валютами. У статті наведено посилання на повідомлення, яке раніше публікували ЦБ та ще вісім відомств, і підкреслюється, що діяльність, пов’язана з віртуальними валютами, належить до незаконної фінансової діяльності. У статті також зазначається, що акаунти та платформи, які надають спрямування та технічні послуги для незаконної торгівлі віртуальними валютами, можуть бути причетні до порушення закону та правил; це потенційно загрожує фінансовій безпеці та роботі зі запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
GateNews3год тому
Обійти правила Комісії з фінансового нагляду для покупок криптовалюти за допомогою банківської картки можна? OdinTin просуває сервіс купівлі криптовалюти за американськими дебетовими картками Wallet Pro
Одінтінг представила послуги OwlPay і Wallet Pro, зосереджені на B2B транскордонних платежах, поєднуючи технологію стабільних монет із міжнародними фінансовими системами, демонструючи її фінтех-трансформацію. Завдяки співпраці з MoneyGram Wallet Pro забезпечує міжнародний переказ для готівкової купівлі стабільних монет і працює на ринку США. Її зарубіжна модель обходить суворе регулювання на Тайвані та, згідно з новим законопроєктом, кине виклик ринковому конкурентному ландшафту, а в майбутньому вплине на стратегії відповідності місцевих операторів.
CryptoCity3год тому
ФБР та Індонезія спільно викрили та ліквідували фішингову мережу W3LL, сума збитків у справі перевищує 20 млн доларів США
Співпраця між ФБР США та поліцією Індонезії успішно зірвала фішингову мережу W3LL: вилучено відповідне обладнання та затримано підозрюваних. Набір фішингових інструментів W3LL пропонував підробні сторінки входу за низькою ціною, використовуючи атаки через посередника, щоб легко обходити багатофакторну автентифікацію, формуючи організовану екосистему кіберзлочинності. Ця операція стала ознакою співпраці США та Індонезії в питаннях правозастосування у сфері кіберзлочинів, однак безпекові загрози для користувачів криптовалют усе ще залишаються серйозними.
MarketWhisper5год тому
