Невін Шетті, колишній старший керівник стартапу Fabric, був засуджений до двох років ув’язнення за схему шахрайства з переказами на суму 35 мільйонів доларів, пов’язану з високоризиковою криптовалютною азартною грою.
Таємний побічний бізнес
Колишній фінансовий директор (CFO), який намагався перетворити казну свого роботодавця на особисту криптовалютну «врожайну ферму», отримав вирок у федеральному в’язниці. Невін Шетті, 42-річний колишній CFO компанії Fabric із Сієтла, був засуджений 5 березня до двох років ув’язнення за переказами, після того як таємно перерахував 35 мільйонів доларів у децентралізовану фінансову схему (DeFi), яка зазнала краху менш ніж за місяць.
Згідно з прес-релізом Офісу прокурора США, Шетті допоміг розробити сувору, консервативну інвестиційну політику для сотень мільйонів доларів венчурного капіталу компанії. Однак на початку 2022 року Шетті запустив побічний бізнес під назвою HighTower Treasury. Прокурори стверджують, що план Шетті був класичним криптоарбітражем.
Після переказу 35 000 100 доларів казни Fabric у HighTower, Шетті перерахував ці кошти у протоколи кредитування DeFi — зокрема у екосистему Terra/Luna, яка на той час пропонувала річні відсоткові доходи 20% і більше. Шетті планував платити Fabric скромний 6% «безпечний» дохід, а решту 14% залишати собі та своєму партнеру.
За перші 30 днів схема, здавалося, працювала, генеруючи приблизно 133 000 доларів особистого прибутку. Однак у травні 2022 року азартна гра перетворилася на кошмар, коли TerraUSD (UST) стабільна монета втратила прив’язку, спричинивши знищення на 40 мільярдів доларів. За кілька днів казна Fabric, якою керував Шетті, знизилася до майже нуля.
«Втрата мала значний і серйозний вплив на компанію», — сказала суддя Тана Лін під час винесення вироку. «Ваші дії спричинили повний хаос у життях тих 60 людей (яких звільнили)… Ви майже довели компанію до банкрутства… Ви грали з грошима, які не були вашими.»
Фінансовий провал, спричинений невдалою крипто-ставкою, змусив Fabric звільнити 60 співробітників, що підкреслює прокуратура як «незворотний збиток», спричинений жадобою Шетті.
Незважаючи на аргументи захисту, що Шетті просто здійснював «неавторизовані інвестиції», а не вчиняв шахрайство, присяжні визнали, що його «мережа брехні» — включаючи приховування переказів від ради директорів та інших керівників — становить кримінальну діяльність.
«Він обрав протоколи високорівневого DeFi-кредитування, які обіцяли 20% доходу», — сказав перший заступник прокурора США Чарльз Ніл Флойд. «Його брехня не обдурила присяжних.»
Справа Шетті є однією з найзначущих кримінальних засуджень, пов’язаних із неправильним управлінням корпоративною казною та волатильним сектором DeFi на сьогоднішній день.
FAQ ❓
- За що був засуджений Невін Шетті? Його засудили до двох років ув’язнення за переказами, після неправомірного привласнення 35 мільйонів доларів у роботодавця.
- Як Шетті намагався отримати прибуток із коштів компанії? Він перерахував гроші у особисту схему врожайного фермерства криптовалют через побічний бізнес під назвою HighTower Treasury.
- Який був результат інвестиційної стратегії Шетті? Стратегія зруйнувалася, коли TerraUSD втратила прив’язку, що призвело до майже повної втрати інвестованих коштів.
- Який вплив мали дії Шетті на компанію? Fabric був змушений звільнити 60 співробітників через фінансовий хаос, спричинений шахрайською діяльністю Шетті.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Елізабет Воррен звинувачує голову SEC Пола Аткінса у введенні Конгресу в оману щодо спаду застосування норм
Сенатор Елізабет Воррен звинуватила голову SEC Пола Аткінса в тому, що він вводив Конгрес в оману щодо спаду правозастосовних дій. За наявності лише 456 нових справ у 2025 році виникають занепокоєння щодо ефективності SEC та регуляторного середовища для криптовалюти й нагляду за ринком.
GateNews2год тому
Зарандований біржовий сервіс Grinex зазнав хакерської атаки на $13.7M; звинувачує іноземні розвідувальні служби
Grinex, санкціонована крипто-рубльова біржа, припинила роботу через кібератаку, внаслідок якої було викрадено понад $13.74 мільйона у USDT. Вважається, що напад задіював акторів на державному рівні, які прагнуть дестабілізувати фінансову систему Росії. Grinex співпрацює з правоохоронними органами, але не має графіка відновлення послуг.
Coinpedia3год тому
Демократичні сенатори ставлять під сумнів слабкий нагляд за AML великої CEX на суму понад $1,7 млрд криптопотоків, пов’язаних з Іраном
Демократичні сенатори прискіпливо вивчають нагляд адміністрації Трампа за криптовалютною біржею, пов’язаною з транзакціями на $1,7 млрд, які спрямовувалися через Іран, ставлячи під сумнів її AML-контроль і поблажливе банківське врегулювання щодо обходу санкцій.
GateNews7год тому
Figure стикається з звинуваченнями від шортселерів через твердження про інтеграцію блокчейну; акції FIGR впали на 53% від піку в січні
Технологічні рішення Figure зіткнулися з звинуваченнями з боку Morpheus Research у перебільшенні того, як використовується її блокчейн-технологія, що призвело до значного падіння цін на акції. Figure захищала свою діяльність, підкреслюючи свої функції для цифрових активів і сильні показники ефективності.
GateNews10год тому
Х’юстонський шахрай з криптовалютою засуджений до 23 років за шахрайство з $20M Meta-1 Coin
Роберт Данлап, підприємець із Х’юстона, був засуджений до 23 років позбавлення волі за $20 мільйонну криптовалютну аферу, пов’язану з фіктивними активами та оманливою практикою, яка зачепила понад 1,000 жертв. Його справа відображає ширше зростання криптозалежних кіберзлочинів.
GateNews15год тому
Сенатор США Блументаль тисне на DOJ і Казначейство через грошові потоки, пов’язані з Іраном, великої CEX
Американський сенатор Річард Блументаль звернувся до Міністерства юстиції та FinCEN із проханням надати роз’яснення щодо комплаєнс-моніторів для великої криптовалютної біржі на тлі занепокоєння через збої в комплаєнсі, пов’язані з істотними коштами, що стосуються Ірану.
GateNews15год тому
