За даними Сеульської міської поліції, правоохоронці висунули обвинувачення 23 людям і затримали двох ключових фігурантів за звинуваченнями, пов’язаними з відмиванням криптовалютних коштів, здобутих у фішинговій операції з базою в Камбоджі. Як заявила поліція, група перемістила приблизно $11,1 мільйона (16,8 мільярда вонів) у USDT через внутрішні та зарубіжні біржі між лютим 2024 і квітнем 2025 року, конвертувавши це в іноземну валюту або корейські вони за плату. Заявлений ватажок досі перебуває на волі й щодо нього видано Red Notice від Interpol. Слідчі заморозили приблизно $431 тис. (650 мільйонів вонів) від прибутків і виявили 265 фішингових інцидентів, пов’язаних із цією мережею, що в сумі становить $17 мільйонів (25,7 мільярда вонів) у втрат підприємств постраждалих.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

4год тому

Південна Корея заарештувала 23 осіб за відмивання грошей із використанням USDT, переказали 11,1 мільйона доларів через 11 300 акаунтів

9год тому

Південна Корея ліквідувала дві організації з відмивання грошей, пов’язані з телеком-шахрайством на 14 мільярдів вонів, 16 червня

21год тому

Француза звинуватили в криптовпаді, де він видавав себе за поліцейського, і він намагався викрасти 20 000 доларів

Поглиблений аналіз

幣想科技 причетна до допомоги злочинній групі у відмиванні грошей на 1,275 мільярда, головний підозрюваний Ши отримав заставу 20 мільйонів юанів

Market Whisper6год тому

Чоловіка звинувачують у криптовалютній атаці «викруткою» в Нансі після витоку Waltio

Ethan Brooks22год тому