Gate News повідомлення: індонезійський суд у 2024 та 2025 роках виніс обвинувальні вироки трьом особам, яких підозрюють у фінансуванні тероризму; онлайн-дані про криптовалютні транзакції в ланцюжку стали ключовим доказом у справі. Розслідування показало, що ці обвинувачені збирали та переказували кошти за допомогою криптовалюти, перерахувавши на закордонну платформу вартість понад 49,000 доларів США в Tether (USDT), яка в підсумку була спрямована на заходи зі збору коштів у Сирії, пов’язані з ISIS.
Індонезійський фінансово-аналітичний підрозділ PPATK і елітний підрозділ антитерористичної поліції Densus 88 співпрацювали, відстежуючи адреси гаманців і транзакційні потоки, щоб підтвердити джерело та напрям руху коштів. TRM Labs зазначає, що цей кейс доводить: докази з блокчейну не лише можуть бути допустимими, а й відіграють ключову роль у судових процесах щодо фінансування тероризму.
Інші країни Південно-Східної Азії також посилюють спроможності з блокчейн-розвідки: Сінгапур, Малайзія та інші інвестують у технології моніторингу криптовалют, щоб протидіяти ризикам, коли терористичні угруповання використовують криптовалюту для обходу традиційного фінансового нагляду. Звіт TRM Labs показує, що у 2025 році загальна сума стабільних монет, отриманих незаконними структурами, становила приблизно 141B доларів США; 86% випадків були пов’язані з діяльністю з обходу санкцій, що стало п’ятирічним максимумом.
Індонезійські обвинувальні вироки свідчать, що вікно для таємного фінансування тероризму за допомогою криптовалюти поступово закривається. Після того, як суди приймають дані з ланцюжка як докази, грошові потоки терористичних організацій підлягають більш суворому контролю. Крім того, Камбоджа та Китай нещодавно теж вжили заходів щодо транскордонного криптозлочинства та справ про відмивання грошей, включно з арештом колишнього голови правління HSBC Лі Сюна Li Xiong і його екстрадицією назад у країну.
Ця тенденція показує, що прозорість блокчейну змінює правозастосовчу картину боротьби з тероризмом і фінансовою злочинністю в регіоні Південно-Східної Азії. Хоча криптовалютні транзакції є децентралізованими, на тлі технологічного оновлення з боку регуляторів і судових органів переваги анонімності та можливості уникнення ризиків дедалі слабшають. У майбутньому застосування криптовалюти в забезпеченні транскордонної фінансової безпеки та розслідуваннях з питань боротьби з тероризмом буде ще більш критичним.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Super PAC, підтримуваний Solana, планує $8M підтримати Джона Хастеда в сенатській гонці в Огайо
Фонд Sentinel Action, підтримуваний Фондом Solana, інвестує $8 мільйонів, щоб допомогти республіканському сенатору Джону Гастеду в перегонах до сенату штату Огайо проти Шеррода Брауна, який виступає проти криптовалюти. Гастед відомий тим, що підтримує законодавство, сприятливе для криптовалюти.
GateNews27хв. тому
Австралійський долар досягає 36-річного максимуму проти єни на тлі надій на припинення вогню між США та Іраном, що підсилює схильність до ризику
Австралійський долар досяг 30-річного максимуму щодо японської ієни, чому сприяли оптимізм щодо припинення вогню між США та Іраном і загальний ралі на ринку акцій. Яструбина політика РБА та позитивні зв’язки з ринками акцій підсилюють привабливість AUD, хоча ризики залишаються через можливу волатильність.
GateNews2год тому
Gate щоденний звіт (16 квітня): Tether міг придбати 951 біткоїн; штат Вірджинія ухвалив закон про криптоактиви
Біткоїн продовжує зростати, досягнувши 74 630 доларів США. Tether викуповує 951 біткоїн за рахунок прибутку. У Вірджинії ухвалили закон про безхазяйне (нерозподілене) майно, який вимагає передати наявні бездіяльні криптовалюти до державних органів штату. Фондові ринки США зростають завдяки технологічним акціям, а індекс S&P 500 встановив новий максимум. Динаміка крипторинку свідчить, що інвестори приділяють увагу геополітичній ситуації та грошово-кредитній політиці США.
MarketWhisper3год тому
Індекс бичачого ринку біткоїна піднявся до 40 пунктів, Bloomberg: США та Іран розглядають можливість продовження угоди про припинення вогню ще на два тижні
Біткоїн станом на 16 квітня торгується поблизу 74 700 доларів США, індекс бичачих настроїв (BSI) піднявся до 40 пунктів, що свідчить про відновлення ринкових настроїв. Сполучені Штати та Іран розглядають варіанти щодо продовження чинної угоди про припинення вогню, а також обговорюють проблеми судноплавства через Ормузьку протоку; тривають дипломатичні перемовини.
MarketWhisper4год тому
Cantor Fitzgerald жертвує $10M на криптосприятливий суперкомітет (Super PAC), який очолює офіційний представник Tether
Кантор Фіцджеральд пожертвував $10 мільйонів Фонду Fellowship PAC у січні, щоб підтримати кандидатів, які виступають за криптовалюту, як стало відомо з нещодавніх подань Комісії з федеральних виборів США. Джессі Спіро з Tether головує в комітеті.
GateNews5год тому
CFTC Розслідує підозрілі нафтові угоди перед публікаціями Трампа у Truth Social
Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) розслідує незвичні нафтяні угоди, пов’язані з оголошеннями Президента Трампа в Truth Social, що викликає занепокоєння щодо можливої інсайдерської торгівлі або ринкового маніпулювання. Деталі щодо угод і залучених осіб залишаються нерозкритими.
GateNews5год тому
