Тайбей: 4 дні, 3 випадки грабежу при обміні криптовалют! Шахрайство з обіцянками «без комісії» обманює громадян, поліція закликає користуватися легальними біржами

За чотири дні у Тайбеї сталося три випадки пограбування з використанням криптовалюти! Злочинці заманюють людей у приватні угоди, обіцяючи уникнути комісій, і потім здійснюють напади. Поліція закликає громадськість обов’язково користуватися легальними внутрішніми біржами для торгівлі, щоб забезпечити свою безпеку.

У Тайбеї часто трапляються пограбування з використанням криптовалюти, викрито методи злочинців

Ви ще досі здійснюєте особисті зустрічі для обміну Tether ($USDT)? За повідомленнями TVBS та United News Network, у Тайбеї за короткий період у 4 дні сталося три випадки пограбування з використанням криптовалюти, місця злочинів — район Шилін, Тайдун і Веньшань.

Розслідування кримінальної поліції Тайбею показало, що злочинні групи зазвичай спочатку заманюють жертв, пропонуючи обмін без комісій, швидкий вивід коштів і високі доходи через соцмережі Facebook, LINE, Telegram. Коли жертва погоджується, злочинці під виглядом внутрішніх проектів, конфіденційних угод або обміну для постійних клієнтів вимагають принести готівку для особистої зустрічі в призначеному місці, фактично ухиляючись від офіційних платформ або фінансових установ.

Хоча слідство показало, що ці три випадки не мають прямого зв’язку, злочинці зазвичай молоді, навіть неповнолітні.

Поліція оцінює, що за цим стоїть керівник, який використовує схеми, схожі на шахрайські групи, контролюючи молодих учасників. Враховуючи, що неповнолітні мають менше кримінальної відповідальності і легше піддаються контролю, вони спонукають їх до фальшивих угод із реальним пограбуванням.

Джерело: Texas Criminal Lawyer — ілюстрація пограбування з використанням криптовалюти, офіційно дозволена

Злочинці орієнтуються на ухилення від регулювання, заохочуючи приватні угоди

Через те, що Управління фінансового нагляду (FSC) запровадило заборону на нелегальні криптобіржі та готівкові операції, а також видало ліцензії легальним провайдерам віртуальних активів (VASP), що дозволяє легально торгувати криптовалютою та відслідковувати фінансові потоки, деякі люди все ж ризикують заради зручності.

Злочинці використовують цю ситуацію, стверджуючи, що обмін без комісій і швидкий вивід коштів можливі через приватних продавців. Деякі навіть підкреслюють конфіденційність і безпеку, пропонуючи уникнути податкового контролю, обіцяючи не залишати слідів фінансових операцій. Після особистої зустрічі злочинці застосовують насильство або погрожують, а під час виведення прибутку вимагають додаткові платежі під різними приводами.

Незаконні продавці криптовалюти використовують AI для створення фальшивих акаунтів і поширюють паніку у соцмережах

Крім фізичних пограбувань, у онлайн-спільнотах з’явилися випадки поширення дезінформації та закликів до приватних угод.

Деякі приватні продавці криптовалюти використовують AI для створення великої кількості фальшивих акаунтів, розповсюджуючи паніку і закликаючи не користуватися легальними внутрішніми біржами, щоб уникнути оподаткування або сплати комісій.

Ці акаунти навіть поширюють неправдиву інформацію про те, що вивід і внесення коштів у легальні біржі в Тайвані нібито вийшли з-під контролю, перебільшують проблеми з ризик-менеджментом платформ. Більшість таких акаунтів ведуть до нелегальних груп обміну готівки, намагаючись залучити невіруючих користувачів у тіньові приватні канали.

Пов’язані матеріали:
Threads викрив масив AI-акаунтів! Вказівки на нелегальні групи обміну, Binance також відреагувала

Вивід і внесення коштів у тайванських біржах виходить з-під контролю? Обережно, вас можуть переконати не користуватися біржами, а насправді — пропонують свої послуги приватних продавців.

Поліція закликає користуватися легальними сервісами, наразі їх 8

У світлі частих випадків шахрайств і пограбувань із використанням криптовалюти, поліція нагадує громадянам, що при будь-яких операціях з криптовалютою слід дотримуватися легальних і відповідних процедур.

Згідно з Законом про запобігання відмиванню грошей (AML), особи або компанії, що не пройшли реєстрацію для запобігання відмиванню грошей, не мають права надавати послуги з віртуальних активів. Управління фінансового нагляду (FSC) оприлюднило список легальних провайдерів для громадськості.

За даними «Крипто Міста», після закриття компанії Hong Zhu Digital у січні 2026 року кількість легальних віртуальних активних провайдерів у внутрішньому реєстрі зменшилася. На сьогодні у списку залишилися такі легальні провайдери (у порядку за кількістю ієрогліфів):

• Hoya Digital Technology (HOYA BIT)
• TuoHuang Digital Technology (ZONE Wallet)
• Modern Wealth Technology (MaiCoin, MAX Exchange)
• KryptoGO (Weight Technology)
• Fusheng Digital Technology (TWEX)
• Cross-Chain Technology (Chainss)
• BitoPro (BitoPro Technology)
• XREX Corporation (XREX Exchange)

Додаткові матеріали:
Чи можна взаємодіяти з EdgeHoller при внесенні коштів? Виявлено підозрілі дії на біржі Star Vaults, яка залучає користувачів у Тайвані, але не має статусу VASP