Taipei 4 дні 3 крадіжки криптовалюти, розмова про «швидке виведення коштів» заманює людей в пастку

У Тайбеї за короткий період усього за 4 дні сталося три випадки пограбувань, пов’язаних із криптовалютами. Аналіз відділу кримінальної поліції міста показав, що злочинні групи зазвичай використовують фрази на кшталт «без комісії для обміну», «швидкий вивід коштів» тощо, щоб залучити жертв через соціальні мережі Facebook, LINE та Telegram, після чого, домовившись про особисту зустріч для обміну USDT, здійснюють пограбування. Поліція закликає громадян обов’язково користуватися легальними внутрішніми біржами для купівлі та продажу криптовалют і не ризикувати, беручись за приватні угоди.

Спільні ознаки трьох випадків пограбування

Хоча слідство показало, що ці три випадки не мають прямого зв’язку між собою, підозрювані зазвичай молоді, а деякі навіть неповнолітні. Поліція оцінює, що за цим може стояти керівна структура, схожа на шахрайські групи, яка використовує молодих злочинців, оскільки вони несуть менше кримінальної відповідальності і легше піддаються контролю. Це дозволяє підбурювати неповнолітніх безпосередньо брати участь у пограбуваннях, щоб розподілити юридичну відповідальність.

Аналіз методів злочинів: від онлайн-обману до особистих пограбувань у чотири етапи

За даними кримінальної поліції, такі злочини зазвичай відбуваються за наступною схемою:

Перший етап (контакт у соцмережах): використання фраз на кшталт «без комісії для обміну», «швидкий вивід коштів», «інвестиції з високим доходом» для широкого залучення потенційних жертв у Facebook, LINE, Telegram тощо.

Другий етап (створення довіри): під виглядом «внутрішнього проекту», «конфіденційної угоди» або «ексклюзивного обміну для постійних клієнтів» наголошують, що можна уникнути контролю фінансових органів або податкових служб.

Третій етап (спонукання до особистої зустрічі): вимагають від жертви принести готівку до визначеного місця, навмисно обходячи процедури ідентифікації та контролю на легальних платформах.

Четвертий етап (насильство або шахрайство для отримання коштів): під час зустрічі застосовують насильство для пограбування; деякі методи передбачають вимагання додаткових платежів під різними приводами для зняття коштів.

Деякі злочинці навіть цілеспрямовано націлюються на тих, хто не хоче залишати сліди фінансових потоків, пропонуючи «без слідів» і використовуючи психологію жертви для уникнення контролю, знижуючи її обережність.

Проникнення фальшивих акаунтів AI у соцмережі: поширення паніки та залучення до нелегальних каналів

Крім фізичних пограбувань, у мережі поширюється дезінформація. Деякі нелегальні криптобіржі використовують штучний інтелект для масового створення фальшивих акаунтів, поширюючи неправдиву інформацію про легальні біржі, стверджуючи, що їх використання призведе до високих податків або комісій, а також поширюючи чутки про неконтрольовані операції з виведенням і внесенням коштів у легальних тайванських біржах.

За цими акаунтами зазвичай стоять нелегальні групи обміну готівки, які намагаються залучити необізнаних громадян до тіньових каналів приватних угод, що позбавлені контролю, змушуючи жертв безпечно передавати великі суми готівки незнайомцям.

Поліція закликає: легальні платформи VASP — найефективніший захист

Комісія з фінансового регулювання Тайваню вже видала ліцензії на легальні віртуальні активи (VASP) і заборонила нелегальним криптобіржам і готівкові операції, що сприяє легалізації торгівлі криптовалютами і забезпечує можливість відстеження фінансових потоків.

Поліція наголошує, що використання легальних платформ VASP не лише забезпечує регулювання і контроль, а й дозволяє відслідковувати фінансові операції та подавати скарги у разі спорів. Приватні угоди безпосередньо під час зустрічі не тільки піддають ризику особисту безпеку, а й ускладнюють отримання юридичної допомоги для потерпілих.

Часті питання

Яка спільна схема злочинів у трьох пограбуваннях криптовалют у Тайбеї?

Усі три випадки використовували схему «інтернет-обман → приватна зустріч → насильницьке пограбування», злочинці залучали жертв за допомогою обіцянок «без комісії», «швидкого виводу» тощо, а потім вимагали принести готівку до визначеного місця для пограбування або шахрайства з виведенням коштів.

Чому злочинці цілеспрямовано нападають на тих, хто намагається уникнути контролю?

Такі жертви зазвичай більш схильні до приватних угод без слідів фінансових потоків, мають меншу обережність, а після пограбування через страх викриття порушень не звертаються до поліції, що знижує ризик для злочинців.

Як розпізнати легальні криптовалютні платформи та нелегальні біржі?

Легальні біржі мають ліцензію VASP, проходять процедуру ідентифікації (KYC), їхні фінансові потоки можна відстежувати, і вони не вимагають готівкових зустрічей. Якщо ж платформа наголошує на «без комісії», «швидкому виводі» або «відсутності слідів», це високий ризик.