Таїланд пропонує посилити перевірку фінансувальників, які стоять за криптокомпаніями

Таїландський регулятор цінних паперів прагне стримати відмивання грошей і технологічні злочини, посиливши правила щодо фінансування для криптовалютних компаній.

Комісія з цінних паперів і бірж Таїланду (Thai SEC) у понеділок запропонувала розширити вимоги щодо погодження для криптобізнесів, щоб вони охоплювали фінансистів, які стоять за основними акціонерами.

Згідно з пропозицією, будь-яка особа, яка надає підтримку або фінансове сприяння основним акціонерам, сама розглядатиметься як акціонер, що потребує регуляторного погодження від регулятора.

Крок спрямований на посилення нагляду за прихованими потоками капіталу та на те, щоб діяльність бізнес-операторів фінансувалася з законних джерел, а не з фінансування, пов’язаного з незаконною діяльністю, що може створювати юридичні, репутаційні та ризики щодо довіри, заявило агентство.

Зміна відображає новий регуляторний тренд в азійських країнах: подібні ініціативи розглядаються в Південній Кореї, де регулятори оцінюють пропозиції щодо обмеження часток акціонерів криптобірж на рівні 20%.

Непряме фінансове сприяння через придбання акцій підпадатиме під запропоновані правила

Запропоновані вимоги до фінансування охоплюють широкий спектр фінансових учасників, включаючи не лише тих, хто надає фінансування чи фінансову підтримку безпосереднім акціонерам, а й тих, хто робить це опосередковано через придбання акцій.

Правила застосовуються до придбання акцій бізнес-операторів, а також до придбання в правових утвореннях, які є акціонерами цих операторів.

_Джерело: _Thai SEC

«Надання суттєвого фінансування включатиме поручителів, договірні домовленості або інвестиції в будь-які інструменти, які призводять до того, що фінансовий підтримувач набуває статусу, або діє по суті як, постачальник фінансування для таких основних акціонерів», — заявила SEC.

Якщо основним акціонером є орган, пов’язаний з державою, наприклад, міністерство, департамент, публічна організація чи інше агентство, агентство перевірятиме володіння лише на рівні самого органу. «Ці організації вже підлягають державному нагляду та супервізії», — сказав регулятор.

Запропоновані заходи відкриті для публічних консультацій до 22 квітня.

**Пов’язано: **__Південна Корея зобов’язує криптобіржі перевіряти активи кожні 5 хвилин

Таїландські органи влади нещодавно нарощують зусилля для боротьби з фінансовими злочинами. У січні місцеві органи запустили кампанію «сірі гроші», щоб посилити нагляд як за фізичними, так і за цифровими ринками, у рамках спроби закрити лазівки для відмивання грошей.

Після зусиль з боку тайської SEC і Тайської асоціації торговців цифровими активами (Thai Digital Asset Operators Trade Association) місцеві криптоплатформи, як повідомляється, заморозили 10,000 рахунків у рамках антивідмивного розслідування.

Журнал: __«Примарний біткоїн» перевіряє, хак Drift пов’язують із Північною Кореєю: Азійський експрес

Cointelegraph дотримується принципів незалежної та прозорої журналістики. Ця новинна стаття підготовлена відповідно до Редакційної політики Cointelegraph і має на меті надавати точну та своєчасну інформацію. Читачам рекомендується самостійно перевіряти інформацію. Прочитайте нашу Редакційну політику

• #Азія
• #Таїланд
• #Фінансування
• #AML
• #Криптовалютна біржа
• #Регулювання
• #Політика