Британія заморозила активи HTX у межах країни, 90-мільярдну мережу для відмивання коштів A7 «тіньової фінансової» сфери викрили

Уряд Великої Британії 26 травня оголосив про ухвалення всеосяжного плану санкцій проти російської тіньової фінансової мережі: 18 юридичних осіб і персон внесли до чорного списку, а основною мішенню є оператор HTX Huobi Global S.A. Британія заявляє, що HTX надає фінансові послуги платіжній інфраструктурі A7 і російській біржі Garantex. За версією Лондона, йдеться приблизно про 1,5 мільярда доларів коштів, які допомагають Росії обходити західні санкції.

Британський «Regulation 17A»: вперше підтверджено силу закону щодо криптобірж

«Regulation 17A» раніше застосовували лише до традиційних банківських установ. Цього разу уряд Великої Британії підтвердив, що норму напряму поширюють на криптовалютні біржі — це перший випадок британського правозастосування у сфері криптовалют із використанням цього регламенту. Регламент уповноважує наглядові органи застосовувати до визначених цільових суб’єктів заморожування активів і заборону на обробку платежів. Це означає, що будь-які банки, платіжні провайдери та фінансові установи, які ведуть бізнес із Великою Британією, мають негайно припинити взаємодію з HTX або зіткнутися з цивільними та кримінальними санкціями. Блокчейн-аналітична компанія Elliptic підтверджує: сфера дії нового регламенту охоплює маршрути транзакцій у блокчейні з кількома «стрибками» між вузлами, і якщо в ланцюгу перерахування коштів з’являється біржа, на яку накладено санкції, відповідні операції можуть бути визнані незаконними.

Мережа A7 і підтверджені дані розслідування для стаблкоїна A7A5

Ключова мета санкцій — A7, яку британський уряд звинувачує у підтриманні «воєнної машини» Кремля як важливий фінансовий «ліпник». Офіційні дані Великої Британії підтверджують, що за минулий рік мережа A7 обробляла обсяги відмивання грошей, які оцінюють у 90 мільярдів доларів, що становить близько половини річних військових витрат Росії. Мережа A7 переважно працює через стаблкоїн A7A5, прив’язаний до російського рубля. З моменту запуску A7A5 у січні 2025 року його застосовували для обробки понад 100 мільярдів доларів транзакцій. Уряд Великої Британії підтвердив, що Garantex після санкцій з боку Міністерства фінансів США переформатували в Grinex із штаб-квартирою в Киргизстані та той продовжив роботу, ставши основним хабом для обміну A7A5 і Tether (USDT).

Підтверджений розмір ринку HTX та вже наявні юридичні процедури FCA Великої Британії

Згідно з відкритими даними, у 2025 році загальний обсяг транзакцій HTX перевищив 3 трильйони доларів: спотова торгівля — понад 1,9 трильйона доларів, деривативи — 1,4 трильйона доларів. Уряд Великої Британії підтвердив, що серед членів глобального консультативного комітету HTX, засновника Tron Джастіна Сана (Justin Sun) не внесли до переліку персон із цих 18 санкційних чорних списків. Британські органи обмежили санкційний обсяг рівнем корпоративних суб’єктів. Ці санкції не є першим випадком, коли британський регулятор вживає заходів щодо HTX: Управління з фінансової поведінки Великої Британії (FCA) вже в лютому 2026 року розпочало офіційну юридичну процедуру щодо можливого незаконного фінансового просування з боку HTX у TikTok, X, Facebook, Instagram та YouTube.

Поширені запитання

Яка конкретна юридична підстава для санкцій проти HTX з боку Великої Британії?

Велика Британія запроваджує санкції проти HTX на підставі «Regulation 17A» — це перше застосування цього регламенту до криптовалютної біржі. Норма дає органам влади силу застосувати до цільових суб’єктів заморожування активів і заборону на обробку платежів. Міністр закордонних справ Великої Британії Іветт Купер (Yvette Cooper) підтвердила, що всі активи HTX у межах юрисдикції Великої Британії були негайно заморожені.

Як підтверджують заявлений обсяг 90 мільярдів доларів відмивання в мережі A7 і яка його конкретна прив’язка до HTX?

Згідно з офіційним повідомленням Великої Британії про санкції, мережа A7 за минулий рік обробляла обсяги відмивання грошей на рівні приблизно 90 мільярдів доларів. Вона спирається на стаблкоїн A7A5 (прив’язаний до російського рубля), а A7A5 вже обробив понад 100 мільярдів доларів транзакцій. Уряд Великої Британії підтвердив, що близько 1,5 мільярда доларів коштів через HTX спрямовуються в мережу A7 і Garantex (після реструктуризації Grinex), і саме це вказано як конкретну підставу для санкцій проти HTX.

Чому Джастін Сан не потрапив до персонального списку санкцій і що це означає?

Уряд Великої Британії підтвердив, що Джастін Сан як член глобального консультативного комітету HTX не був внесений до персонального списку серед 18 санкційних суб’єктів. У заяві британських органів видно, що коло санкцій обмежили рівнем корпоративних суб’єктів. Уряд Великої Британії не пояснив у повідомленні конкретні юридичні або політичні причини, чому Сана не включили до переліку персон.