Повідомлення Gate News, 14 квітня — Майкл Окго, співзасновник нігерійського фінтех-стартапу Thepeer, опублікував детальне спростування, заперечивши звинувачення в тому, що сотні тисяч доларів зникли до закриття компанії майже два роки тому. Окго, якого публічно називають Trojan, заявив, що додаткові $750,000, які часто згадують у звинуваченнях у шахрайстві, «ніколи не інвестувалися» в компанію, і що жодних відсутніх коштів не було, щоб ними можна було б заволодіти.
Trojan стверджував, що Thepeer оголосила про seed-раунд на $2.1 мільйона, але один інвестор не зміг закрити свою обіцянку $750,000 після того, як були підписані угоди SAFE. Він також заперечив твердження, що кошти seed використовувалися для купівлі автомобілів, або що засновники шахрайським шляхом привласнили будь-які кошти. За його словами, компанія переїхала в іншу країну за повного погодження інвесторів, і жодне регуляторне або правоохоронне агентство ніколи не зверталося до компанії через фінансові занепокоєння.
Trojan простежив походження Thepeer до кінця 2020 року й визнав, що збої у внутрішньому управлінні та комунікації, а не шахрайство, були в основі спору. Він сказав, що компанія неналежно впоралася з виходом зі складу співзасновника Султана Акінтюнде: той відійшов від операцій, але залишився акціонером і був виключений із оновлень для інвесторів. Trojan заявив, що третейське посередництво за участі третьої сторони відбулося в листопаді та грудні 2025 року, під час якого Акінтюнде надали доступ до рахунків компанії, банківських виписок і фінансових документів, причому всі кошти були повністю враховані.
Trojan завершив закликом відкликати те, що він назвав хибними звинуваченнями, і сказав, що не буде більше обговорювати це питання. Станом на момент публікації Акінтюнде публічно не відповів на спростування Trojan.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Chainalysis розкриває деталі «тіньової криптовалютної економіки» після виявлення з боку Grinex, який призупинив роботу
Зупинка Grinex посилює увагу до тактик відмивання криптовалюти, оскільки рух коштів вказує на поведінку, що не відповідає типовим діям правоохоронних органів. Аналіз Chainalysis висвітлює моделі, які породжують питання про те, чи відповідає ця діяльність звичайному зовнішньому злому або
Coinpedia3год тому
SEC Crypto Shift уточнює правила без загального схвалення
SEC зайняла більш поблажливу позицію щодо регулювання криптовалют, дозволивши деяким інтерфейсам працювати без реєстрації брокера-дилера, але не надала повного загального схвалення для всієї галузі. Нещодавні роз’яснення уточнюють, як класифікуються криптоактиви, підкреслюючи, що федеральні закони про цінні папери застосовуються насамперед до цифрових цінних паперів. Притягнення до відповідальності зменшилося, оскільки агентство зосереджується на шахрайстві та цілісності ринку.
CryptoFrontier4год тому
Польський парламент не зміг подолати вето президента на криптозакон; прем’єр звинувачує в російському втручанні
Польські законодавці не змогли скасувати вето президента Наурокі на законопроєкт про регулювання криптовалют, спрямований на приведення у відповідність до стандартів ЄС. Напруга зростає, коли з’являються звинувачення у російському впливі на великій криптобіржі на тлі проблем із ліквідністю та відсутності регулювання.
GateNews7год тому
Інвестиційний комітет SFC Гонконгу попереджає, що торгівля на ринках прогнозів може становити незаконні азартні ігри
Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу (SFC) попереджає, що ринки прогнозів є спекулятивними та не є інвестиційними продуктами, і вони не мають регуляторного захисту. Вони містять елементи азартних ігор, що потенційно може робити їх незаконними. Комітет закликає громадськість відрізняти інвестування від азартних ігор.
GateNews16год тому
Елізабет Воррен звинувачує голову SEC Пола Аткінса у введенні Конгресу в оману щодо спаду застосування норм
Сенатор Елізабет Воррен звинуватила голову SEC Пола Аткінса в тому, що він вводив Конгрес в оману щодо спаду правозастосовних дій. За наявності лише 456 нових справ у 2025 році виникають занепокоєння щодо ефективності SEC та регуляторного середовища для криптовалюти й нагляду за ринком.
GateNews19год тому
Зарандований біржовий сервіс Grinex зазнав хакерської атаки на $13.7M; звинувачує іноземні розвідувальні служби
Grinex, санкціонована крипто-рубльова біржа, припинила роботу через кібератаку, внаслідок якої було викрадено понад $13.74 мільйона у USDT. Вважається, що напад задіював акторів на державному рівні, які прагнуть дестабілізувати фінансову систему Росії. Grinex співпрацює з правоохоронними органами, але не має графіка відновлення послуг.
Coinpedia20год тому
