Британський уряд оголосив про новий раунд санкцій проти мережі шахрайства в Південно-Східній Азії, вперше включивши до списку китайську криптовалютну платформу Xinbi, яка підозрюється у наданні послуг з відмивання грошей. Аналіз даних блокчейну показує, що ця платформа обробила понад 19,9 мільярдів доларів незаконних транзакцій. Крім того, оштрафовано операторів камбоджійських шахрайських зон, які утримували понад 10 000 викрадених працівників.
(Передісторія: Конфісковано 127 000 біткоїнів! США борються з “імперією шахрайства Prince Group” у Південно-Східній Азії, одночасно вводячи санкції проти Huayong Group)
(Додаткові відомості: Індустрія продажу трудових мігрантів у Південно-Східній Азії: платформи для обміну криптовалют та гарантійних транзакцій)
Зміст статті
Перемикач
- Xinbi обробила понад 19,9 мільярдів доларів незаконних транзакцій
- Напрямок на камбоджійські шахрайські зони, замороження лондонської нерухомості
- Обірвання фінансових мереж глобального шахрайства
Британський уряд посилює боротьбу з шахрайськими мережами у Південно-Східній Азії та торгівлею людьми. У четвер Міністерство закордонних справ та Міністерство внутрішніх справ Великої Британії спільно оголосили про новий раунд санкцій, спрямованих проти китайської криптовалютної платформи Xinbi та кількох осіб і компаній, пов’язаних із масштабними шахрайськими зонами.
Xinbi обробила понад 19,9 мільярдів доларів незаконних транзакцій
Xinbi звинувачують у наданні ключових криптовалютних послуг шахрайським мережам, зокрема у продажу викрадених особистих даних та у наданні супутникового обладнання для зв’язку, щоб допомогти визначати цільові об’єкти.
За даними компанії Chainalysis, у період з 2021 по 2025 роки Xinbi обробила понад 19,9 мільярдів доларів транзакцій. Ці вражаючі цифри підкреслюють роль платформи у відмиванні грошей, нелегальних OTC-операціях та інших незаконних фінансових операціях.
Напрямок на камбоджійські шахрайські зони, замороження лондонської нерухомості
Щоб перекрити фінансові потоки цих злочинних організацій, Великобританія стала першою країною, яка ввела санкції проти Xinbi, прагнучи ізолювати її від легальної криптовалютної екосистеми. Окрім платформи, до санкційного списку увійшли оператори великої камбоджійської шахрайської зони «8-парк» — Legend Innovation Co. та її керівник Eang Soklim, які, за даними, утримували до 20 000 викрадених працівників.
Офіційні особи зазначили, що нові санкції набудуть чинності негайно. Також будуть заморожені кілька об’єктів нерухомості у Лондоні, що додасть до вже конфіскованих британських активів, включаючи офісні будівлі вартістю понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 133 мільйонів доларів), два розкішні будинки та вертоліт. Варто зазначити, що минулого року у рамках боротьби з міжнародною фінансовою мережею було заморожено або конфісковано активів на суму понад 1,3 мільярда доларів.
Обірвання фінансових мереж глобального шахрайства
За інформацією, багато зловмисників, які працюють у цих зонах, самі є жертвами торгівлі людьми.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Базельський комітет BIS закликає до глобальної узгодженості регулювання стабільних монет: попередження Tether, Circle — 85% мають «ознаки цінних паперів»
Міжнародний банк розрахунків (BIS) знову наголосив на важливості узгодження глобального регулювання стейблкоїнів, зазначивши, що на даному етапі у стейблкоїнів існують три основні ризики, зокрема проблеми з регулюванням транскордонного руху та питання ринкової концентрації. BIS пропонує уніфікувати структуру бухгалтерської книги, стверджуючи, що центральні банки мають керувати розвитком цифрових валют; це створить виклик для існуючих операторів стейблкоїнів, таких як Tether і Circle. Загалом у майбутньому стейблкоїни можуть зіткнутися з більш суворими рамками регулювання.
ChainNewsAbmedia1год тому
SFC Гонконгу схвалює нову рамкову модель для торгівлі токенізованими інвестиційними продуктами
Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу (SFC) запровадила нормативно-правову базу для торгівлі токенізованими інвестиційними продуктами, що дає змогу здійснювати торгівлю на вторинному ринку на ліцензованих платформах віртуальних активів та підвищує доступність для роздрібних інвесторів.
GateNews1год тому
Центральні банкіри попереджають: стейблкоїни ризикують прискорити доларизацію в країнах, що розвиваються
Центральні банкіри попереджають, що стейблкоїни можуть пришвидшити доларизацію в країнах, що розвиваються, та створювати ризики фінансових злочинів через слабкий рівень регуляторного нагляду. Вони закликають до міжнародної координації щодо стандартів стейблкоїнів, щоб збалансувати інновації та фінансову стабільність.
GateNews2год тому
Charles Schwab досліджує ринки прогнозів, пов’язані з фінансовими подіями, на тлі регуляторної перевірки
Чарльз Шваб розглядає можливість запровадження ринків прогнозів щодо фінансових подій на тлі зростаючого інтересу з боку Волл-стріт, зберігаючи фокус на управлінні статками. Посилюється регуляторна перевірка, зокрема щодо ставок на спорт і розваги, що підкреслюється недавнім законодавством та занепокоєнням щодо інсайдерської торгівлі й маніпулювання ринком.
GateNews4год тому
Суперечка навколо законопроєкту CLARITY згасає, звіт JPMorgan: законодавча пропозиція майже готова
Звіт JPMorgan Chase вказує, що законодавчі переговори щодо американського законопроєкту «CLARITY Act» уже близькі до завершення: спірні питання скоротилися до 2–3 пунктів, зосереджених переважно на регулюванні DeFi та класифікації токенів. Законопроєкт спрямований на створення нормативно-правової бази для криптовалют, охоплюючи такі теми, як правила для стейблкоїнів і розподіл регуляторних повноважень, а обговорення доходності стейблкоїнів розвивається в оптимістичному напрямі, однак законодавчі строки досі не визначені.
MarketWhisper5год тому
Moody’s: Стейблкоїни в короткостроковій перспективі не загрожують банкам, але ринкова капіталізація у 300 млрд викриває довгострокові ризики
Фінансовий аналіз Moody’s зазначає, що у короткостроковій перспективі стейблкоїни не замінять традиційні банківські депозити у великомасштабному порядку, головним чином через те, що платіжна інфраструктура США є зрілою, а заборонні регуляторні приписи обмежують це. Але зростання ринкової капіталізації стейблкоїнів у довгостроковій перспективі може призвести до відтоку банківських депозитів і зниження здатності до кредитного створення. Крім того, регуляторні суперечки щодо законопроєкту CLARITY ще більше підвищують невизначеність на ринку.
MarketWhisper5год тому
