Британський FCA проводить скоординовані рейди на незаконні сайти P2P-криптоторгівлі в Лондоні

Повідомлення Gate News, 22 квітня — Британський фінансовий регулятор Financial Conduct Authority (FCA) нещодавно скоординувався з податковими органами та поліцією, щоб провести раптові перевірки у восьми локаціях у Лондоні, які підозрюють у сприянні незаконній одноранговій (P2P) криптовалютній торгівлі, і видав приписи про припинення порушень операторам. Це перший у FCA багатогалузевий захід примусового виконання такого типу.

Зібрані під час рейдів докази підтримали кілька кримінальних розслідувань, зокрема з особливою увагою до діяльності, яка потенційно може включати відмивання грошей і фінансування тероризму. FCA підкреслив, що незареєстровану P2P-торгівлю можуть використовувати недобросовісні суб’єкти, щоб переміщувати та приховувати кошти. Наразі жодна платформа для торгівлі P2P-криптовалютою не зареєстрована у FCA у Великій Британії.

Спостерігачі в галузі вважають цю дію зміною підходу від регуляторних заяв до змістовного примусового виконання, припускаючи, що подібні зачистки можуть посилитися. За чинними правилами криптоактиви у Великій Британії залишаються класифікованими як інвестиції з високим ризиком, і ними переважно керують правила протидії відмиванню грошей та фінансового просування.