Уряд Великобританії посилює контроль над китайськомовним ринком криптогарантій обсягом 20 мільярдів доларів, запроваджуючи широкі санкції, спрямовані на відключення платформи від доступу до криптовалют.
Міністерство закордонних справ, Співдружності та розвитку Великобританії заявило в четвер, що Xinbi надає криптобазовані послуги, інструменти для шахрайства та інші незаконні послуги поганим акторам і відіграє центральну роль у центрах шахрайства, що діють по всій Південно-Східній Азії.
«Санкції Великобританії ізолюють платформу від легітимної криптоекосистеми, значно порушуючи її операції, впливаючи на її здатність відправляти та отримувати транзакції з криптовалютою», — йдеться в повідомленні агентства.
Хоча санкції в основному націлені на криптоекосистему, останнє формулювання уряду Великобританії підкреслює розмежування між легітимними та незаконними криптоекосистемами, а не об’єднує їх разом — позитивний напрямок для репутації галузі.
Згідно з санкціями, будь-які активи Великобританії, пов’язані з Xinbi, будуть заморожені, а платформу буде заборонено в фінансових, торгових та подорожніх мережах країни. Бізнеси, що базуються у Великобританії, включаючи банки, криптовалютні компанії та окремих громадян, заборонено надавати товари, послуги, кредити або інвестиції Xinbi.
_Джерело: _Міністерство закордонних справ, Співдружності та розвитку
Ключова інфраструктура, на яку націлено контроль
Chainalysis оцінює, що Xinbi обробила більше 19,9 мільярда доларів між 2021 і 2025 роками і має глибокі зв’язки з рядом інших незаконних послуг.
Останні санкції міністерства включають Thet Li, який нібито керував міжнародною фінансовою мережею Prince Group, компанії, що базується в Камбоджі і звинувачується в організації масштабних схем шахрайства з криптовалютою.
Ху Сяовей, який нібито залучений у фінансову мережу Prince Group і #8 Park, компаунд шахраїв, пов’язаний з групою, також потрапив під санкції.
Компанія з аналізу блокчейнів Chainalysis заявила в звіті в четвер, що санкції націлені на виходи та входи шахрайської екосистеми, які сприяють масштабному шахрайству та «експлуатують ефективну, безкордонну природу криптосистем».
«Занесення до чорного списку відомого китайськомовного ринку гарантій, FCDO вирішує питання комерційних ринків, які підтримують шахрайських операторів, надаючи послуги з оплати та маркетингу», — йдеться в повідомленні.
**Пов’язано: **__У криптозлочинах більше, ніж здається: що вам потрібно знати
Традиційні фінансові системи, такі як перекази, вже давно експлуатуються для відмивання грошей і шахрайства, в основному через їхній масштаб і глобальне охоплення.
Фінансова група дій дій оцінює, що 2% до 5% світового ВВП відмиваються через традиційні фінансові системи, тоді як Chainalysis оцінює, що менше 1% транзакцій з криптовалютою пов’язано з незаконною діяльністю.
США також посилили санкції, націлені на незаконні криптооперації. На початку цього місяця Міністерство фінансів наклало санкції на шість осіб і дві організації за їхнє нібито залучення в схему шахрайства з IT-робітниками, організовану Північною Кореєю, державним актором, який часто націлюється на індустрію криптовалют.
Журнал:__** Великі запитання: Чи може Bitcoin врятувати вас від жахливого ефекту Кантіллона?**
Cointelegraph відданий незалежній, прозорій журналістиці. Ця новинна стаття підготовлена відповідно до Редакційної політики Cointelegraph і має на меті надати точну та своєчасну інформацію. Читачі заохочуються самостійно перевіряти інформацію. Читайте нашу Редакційну політику https://cointelegraph.com/editorial-policy
- #Криптовалюти
- #Уряд Великобританії
- #Шахрайства
- #Відмивання грошей
- #Шахрайства та кіберзлочинність
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
SEC і CFTC Пропонують Підвищити Поріг Звітності Приватних Фондів до $1 Мільярдів
SEC і CFTC пропонують зменшити вимоги до звітності хедж-фондів, звільнивши менших радників, і збільшити поріг активів для форми PF з $150 мільйонів до $1 мільярдів, при цьому дані використовуватимуться конфіденційно для нагляду.
GateNews53хв. тому
SFC Гонконгу запускає пілотну рамкову модель для вторинного трейдингу токенізованих інвестиційних продуктів
Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу (SFC) запустила пілотну рамкову модель для вторинного трейдингу токенізованих інвестиційних продуктів на ліцензованих платформах, розширюючи доступ роздрібних інвесторів і впроваджуючи блокчейн-розрахунки. Рамкова модель включає заходи захисту інвесторів і має на меті розширити ринок токенізованих продуктів.
GateNews4год тому
Гонконг SFC того ж дня опублікував два документи з токенізованими циркулярами (26EC22／26EC23): повний розбір правил вторинного купівлі-продажу VATP та первинного підписання/викупу
Комісія з нагляду за цінними паперами та ф’ючерсами Гонконгу у 2026 році випустить два циркуляри щодо токенізованих продуктів, які відповідно стосуватимуться правил підписки-викупу на первинному ринку та торгівлі на вторинному ринку, чітко визначаючи відповідальність постачальників продуктів, вимоги до ліквідності та механізм справедливого ціноутворення. Нові правила вплинуть на те, як працює галузь, і створять нові можливості для юристів з комплаєнсу, формуючи зразок для регулювання токенізованих фінансів у Азійсько-Тихоокеанському регіоні.
ChainNewsAbmedia4год тому
Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу готує першу у світі рамкову модель торгів токенізованими активами VATP: насамперед інвестфонди грошового ринку, згодом — поступове розширення на всі дозволені продукти
Гонконгська комісія з цінних паперів і ф’ючерсів у квітні 2026 року оприлюднить набір рамкових положень, які дозволять ліцензованим платформам торгівлі віртуальними активами здійснювати біржові операції на вторинному ринку токенізованих активів із дозволених токенізованих активів; перша черга включатиме фонди грошового ринку, а згодом розшириться на акції, облігації тощо. Це зробить Гонконг першим ринком, який використовує інфраструктуру Web3, і просуватиметься синхронно з «CrypTech» регуляторними технологіями, щоб створити регуляторний взірець для токенізованих фінансів. Захід має на меті завоювати позицію найбільшого вузла цифрових активів у Азійсько-Тихоокеанському регіоні та створює конкурентний тиск для операторів на Тайвані.
ChainNewsAbmedia5год тому
Базельський комітет BIS закликає до глобальної узгодженості регулювання стабільних монет: попередження Tether, Circle — 85% мають «ознаки цінних паперів»
Міжнародний банк розрахунків (BIS) знову наголосив на важливості узгодження глобального регулювання стейблкоїнів, зазначивши, що на даному етапі у стейблкоїнів існують три основні ризики, зокрема проблеми з регулюванням транскордонного руху та питання ринкової концентрації. BIS пропонує уніфікувати структуру бухгалтерської книги, стверджуючи, що центральні банки мають керувати розвитком цифрових валют; це створить виклик для існуючих операторів стейблкоїнів, таких як Tether і Circle. Загалом у майбутньому стейблкоїни можуть зіткнутися з більш суворими рамками регулювання.
ChainNewsAbmedia6год тому
SFC Гонконгу схвалює нову рамкову модель для торгівлі токенізованими інвестиційними продуктами
Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу (SFC) запровадила нормативно-правову базу для торгівлі токенізованими інвестиційними продуктами, що дає змогу здійснювати торгівлю на вторинному ринку на ліцензованих платформах віртуальних активів та підвищує доступність для роздрібних інвесторів.
GateNews7год тому
