Згідно з повідомленням Міністерства юстиції США (DOJ) від 30 квітня, в рамках міжнародної спільної операції під керівництвом поліції Дубая за участі Федерального бюро розслідувань (FBI) і Міністерства громадської безпеки Китаю, на минулому тижні було ліквідовано щонайменше 9 центрів криптовалютних шахрайств; загалом затримано 276 осіб, з яких ще 1 особу затримала Королівська поліція Таїланду. У цьому ж повідомленні DOJ зазначалося, що 6 обвинуваченим того самого дня висунули федеральні обвинувачення у федеральному суді Сан-Дієго за злочинами шахрайства та відмивання грошей.
Повідомлення Міністерства юстиції США: кількість арештів і деталі обвинувачень
(Джерело: Міністерство юстиції США)
Згідно з повідомленням DOJ від 30 квітня, 6 осіб, яких було обвинувачено, заявлено як таких, що працювали на три різні компанії. Ці компанії керували шахрайськими центрами, просували фальшиві платформи для інвестування в криптовалюти та обманювали жертв із метою змусити їх внести кошти; при цьому 4 обвинувачених уже постали перед судом, а ще 2 спільники наразі перебувають у розшуку.
У повідомленні DOJ наведено слова заступника міністра юстиції США Ендрю Тайсона Дува (Andrew Tyson DuVall): «У сьогоднішньому суспільстві шахрайство не має кордонів, і правоохоронні заходи з протидії та викорінення шахрайства також не мають кордонів».
Керівник відділу агентів Офісу FBI у Сан-Дієго Марк Ремілетт (Mark Remilette) у повідомленні заявив: «Сьогоднішнє обвинувачення демонструє, що незалежно від того, де розміщуються ці шахрайські центри, ФБР прагне з’ясувати, зірвати та знищити ці глобальні шахрайські центри, які обманюють американців».
Раніше цього місяця FBI опублікувало звіт, у якому зазначено, що у 2025 році збитки американців через шахрайства, пов’язані з криптовалютами та ШІ, перевищили 11 мільярдів доларів; інвестиційні шахрайства визначено як найбільш руйнівний тип шахрайства.
Дії того ж дня за участі Європолу: у Албанії знищено три шахрайські центри
Того ж дня Європол (Europol) оголосив, що за підтримки австрійських і албанських органів влади та європейської судової організації (Eurojust) в албанській столиці Тирані було ліквідовано три шахрайські центри та затримано 10 осіб.
Згідно з повідомленням Europol від 30 квітня, злочинна мережа включала близько 450 співробітників, розподілених за підрозділами для отримання клієнтів, клієнтського сервісу, управління, фінансів, IT та людських ресурсів; оцінювані збитки перевищують 50 мільйонів євро (близько 58 мільйонів доларів), а жертви розташовані по всьому світу. Europol зазначає, що жертв залучали «на вигляд законні онлайн-інвестиційні платформи», які рекламували в соцмережах; після реєстрації їм призначали фальшивих брокерів і тиснули на них, змушуючи інвестувати.
Поширені запитання
Які правоохоронні органи брали участь у цій спільній операції?
Згідно з повідомленням DOJ від 30 квітня, операція проводилась під керівництвом поліції Дубая за спільної участі FBI та Міністерства громадської безпеки Китаю; ще 1 особу затримала Королівська поліція Таїланду. Europol в незалежній операції ліквідував албанські шахрайські центри за координації з австрійськими та албанськими органами влади.
Які обвинувачення загрожують 6 обвинуваченим?
Згідно з повідомленням DOJ від 30 квітня, 6 обвинуваченим висунули у федеральному суді Сан-Дієго федеральні обвинувачення у шахрайстві та відмиванні грошей; якщо вина буде доведена, за кожним пунктом обвинувачення може загрожувати до 20 років позбавлення волі та великий штраф. З них 4 вже постали перед судом, а ще 2 спільники наразі перебувають у розшуку.
Якими є масштаби операції Europol в Албанії?
Згідно з повідомленням Europol від 30 квітня, під час операції в албанській Тирані ліквідовано 3 шахрайські центри та затримано 10 осіб; злочинна мережа налічувала близько 450 співробітників, а оціночні глобальні збитки перевищують 50 мільйонів євро (близько 58 мільйонів доларів).
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Експлойт у SWEAT Protocol було локалізовано, баланси користувачів відновлено
Протокол SWEAT успішно стримав експлойт на суму в кілька мільйонів доларів у середу приблизно о 13:36 UTC, при цьому команда підтвердила, що всі баланси зовнішніх облікових записів повністю відновлено, а операції повернулися до нормального режиму — про це йдеться в постексплойтному розборі, яким поділилася команда SWEAT на
CryptoFrontier4хв. тому
ФБР керує міжнародним рейдом проти «фішингових» шахрайств: у Дубаї затримали 275 осіб, 4 особам висунули обвинувачення в США
Глобальна операція за участі ФБР США та Міністерства юстиції (DOJ): поліція Дубая затримала 275 осіб, поліція Таїланду — 1 людину. У США, у Південному окрузі Каліфорнії, висунуто звинувачення чотирьом підозрюваним у електронному шахрайстві та відмиванні грошей. Три групи — Ko Thet Group, Sanduo Group і Giant Company — отримували прибуток, поєднуючи «свинячі забійні схеми» з фальшивими інвестиційними платформами; зусилля з протидії та захисту в рамках транскордонної співпраці вже досягли 562 мільйонів доларів. У фокусі в майбутньому — відстеження активів і повернення коштів постраждалим.
ChainNewsAbmedia18хв. тому
Міністр фінансів США Бессент: арештовано майже 500 млн доларів у криптоактивах Ірану, посилюється тиск, щоб іноземні контрагенти припинили зв’язки
Згідно з повідомленням Fox Business від 30 квітня, міністр фінансів США Скотт Бессент (Scott Bessent) у програмі Kudlow заявив, що Сполучені Штати вилучили майже 500 мільйонів доларів вартістю іранських криптовалютних активів у рамках «економічної люті». Бессент зазначив, що ця операція спрямована на замороження банківських рахунків, вилучення активів і створення тиску на іноземні уряди, щоб розірвати зв’язки з Іраном.
MarketWhisper1год тому
Суд США засудив французького націонала до 8 років у справі про крипто-відмивання за $470M
Суд у США засудив Максимільєна де Гупа Карт’є до восьми років позбавлення волі за допомогу в відмиванні понад $470 мільйонів через незареєстровану криптовалютну біржу. Прокурори заявили, що мережа використовувала банківські установи в США, підставні компанії та криптовалютні рахунки, щоб переказувати злочинні доходи за кордон.
Ключові висновки:
Coinpedia2год тому
FIU оскаржує поразку в суді першої інстанції у спорі з Dunamu щодо 3-місячної ділової заборони
Згідно з матеріалами суду, Південна Корея: Служба фінансової інформації (FIU) подала апеляцію 30 квітня на рішення суду першої інстанції, яким Сеульський адміністративний суд скасував тримісячне призупинення діяльності Dunamu. Суд ухвалив рішення 9 квітня, що FIU's
GateNews2год тому
22-річний чоловік із Каліфорнії відмивав гроші для криптовалютної шахрайської групи; йому призначили 70 місяців федерального ув’язнення
За повідомленням Los Angeles Times від 30 квітня, 22-річного чоловіка Evan Tangeman із Ньюпорт-Біч у Каліфорнії федеральний окружний суддя з Вашингтона Colleen Kollar-Kotelly засудив до 70 місяців федерального ув’язнення та трьох років пробації; Tangeman у грудні 2025 року визнав провину, визнавши участь у відмиванні 3,5 мільйона доларів для криптов шахрайської групи.
MarketWhisper2год тому
