Gate News повідомляє, що 7 березня федеральний суд у Манхеттені, США, відхилив цивільний позов, який намагався притягнути до відповідальності певний CEX та його засновників, звинувачуючи їх у тому, що їхня торгівля допомагала терористичним організаціям здійснювати глобальні напади. Суддя вважає, що 535 позивачів (включаючи постраждалих та їхніх родичів) не змогли обґрунтовано довести, що відповідачі “умисно співпрацювали з терористичними актами, брали участь у їх здійсненні або своїми діями забезпечували їхній успіх”. Позивачі стверджують, що напади відбувалися з 2017 по 2024 рік і були здійснені зовнішніми терористичними організаціями, такими як Хамас, Хезболла, Іранські революційні гвардії, ІДІЛ, Катаїб Хезболла, Палестинська ісламська джихад та Аль-Каїда, і намагаються притягнути до відповідальності цю біржу та її засновників за сотні мільйонів доларів у криптовалютах та транзакції з користувачами з Ірану. Суддя зазначив, що хоча біржа та її засновники можливо й були обізнані про потенційний зв’язок із фінансуванням тероризму, їхні стосунки з терористичними організаціями обмежуються “наявністю рахунків у цій біржі та чесною торгівлею”. Суд також критикував позов у 891 сторінці та 3 189 пунктах як “повністю непотрібний”, але дозволив його редагування. Представник біржі заявив: “Суд правильно відхилив ці безпідставні звинувачення. Біржа суворо дотримується правил і не терпить незаконної діяльності на платформі.” Засновник також зазначив, що позивачі намагаються використати факт, що у листопаді 2023 року біржа визнав порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей і санкціями та сплатила штраф у 4,32 мільярда доларів, щоб отримати тривійну компенсацію.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Chainalysis розкриває деталі «тіньової криптовалютної економіки» після виявлення з боку Grinex, який призупинив роботу
Зупинка Grinex посилює увагу до тактик відмивання криптовалюти, оскільки рух коштів вказує на поведінку, що не відповідає типовим діям правоохоронних органів. Аналіз Chainalysis висвітлює моделі, які породжують питання про те, чи відповідає ця діяльність звичайному зовнішньому злому або
Coinpedia7год тому
SEC Crypto Shift уточнює правила без загального схвалення
SEC зайняла більш поблажливу позицію щодо регулювання криптовалют, дозволивши деяким інтерфейсам працювати без реєстрації брокера-дилера, але не надала повного загального схвалення для всієї галузі. Нещодавні роз’яснення уточнюють, як класифікуються криптоактиви, підкреслюючи, що федеральні закони про цінні папери застосовуються насамперед до цифрових цінних паперів. Притягнення до відповідальності зменшилося, оскільки агентство зосереджується на шахрайстві та цілісності ринку.
CryptoFrontier8год тому
Польський парламент не зміг подолати вето президента на криптозакон; прем’єр звинувачує в російському втручанні
Польські законодавці не змогли скасувати вето президента Наурокі на законопроєкт про регулювання криптовалют, спрямований на приведення у відповідність до стандартів ЄС. Напруга зростає, коли з’являються звинувачення у російському впливі на великій криптобіржі на тлі проблем із ліквідністю та відсутності регулювання.
GateNews11год тому
Інвестиційний комітет SFC Гонконгу попереджає, що торгівля на ринках прогнозів може становити незаконні азартні ігри
Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу (SFC) попереджає, що ринки прогнозів є спекулятивними та не є інвестиційними продуктами, і вони не мають регуляторного захисту. Вони містять елементи азартних ігор, що потенційно може робити їх незаконними. Комітет закликає громадськість відрізняти інвестування від азартних ігор.
GateNews20год тому
Елізабет Воррен звинувачує голову SEC Пола Аткінса у введенні Конгресу в оману щодо спаду застосування норм
Сенатор Елізабет Воррен звинуватила голову SEC Пола Аткінса в тому, що він вводив Конгрес в оману щодо спаду правозастосовних дій. За наявності лише 456 нових справ у 2025 році виникають занепокоєння щодо ефективності SEC та регуляторного середовища для криптовалюти й нагляду за ринком.
GateNews23год тому
Зарандований біржовий сервіс Grinex зазнав хакерської атаки на $13.7M; звинувачує іноземні розвідувальні служби
Grinex, санкціонована крипто-рубльова біржа, припинила роботу через кібератаку, внаслідок якої було викрадено понад $13.74 мільйона у USDT. Вважається, що напад задіював акторів на державному рівні, які прагнуть дестабілізувати фінансову систему Росії. Grinex співпрацює з правоохоронними органами, але не має графіка відновлення послуг.
Coinpedia23год тому
