США пред'явили звинувачення китайським компаніям у справі про фентаніл, що включає мережі криптовалютних платежів

У США зв’язують ланцюги постачання фентаніл із криптовалютними платежами, викриваючи структуровані потоки стабільних монет та глобальні мережі.

Федеральні прокурори в Огайо пред’явили звинувачення двом китайським фармацевтичним компаніям і шести китайським громадянам у постачанні прекурсорних хімікатів для фентанілу та спрямуванні наркоторговців на оплату через криптовалюту.

Обвинувачення стверджують, що підозрювані контролювали потоки криптовалютних платежів, пов’язані з незаконними відправками речовин, що використовуються для розведення та розширення виробництва фентанілу. За словами прокурорів, ця схема є частиною ширшої спроби зірвати міжнародні мережі фентанілу, а не лише розповсюдження на вулицях.

Федеральні агенти пов’язують хімічні компанії з мережею виробництва фентанілу

Імена, пов’язані з пред’явленим звинуваченням, включають Shandong Believe Chemical Company Pte Ltd. та Shandong Ranhang Biotechnology Co. Ltd., а також шістьох осіб. За повідомленням у середу, компанії нібито займалися маркетингом і продажем хімічних прекурсорів і «загусників», що використовуються у виробництві фентанілу.

Прокурори зокрема згадали медетамідин — засіб для заспокоєння тварин, який вони описали як «загусник», що може збільшити вихід одного кілограма фентанілу щонайменше у двадцять разів, створюючи мільйони доз.

Федеральні агенти подали справу у рамках операції FBI “Operation Box Cutter”, яка спрямована на перехресні мережі фентанілу. Троє підозрюваних також звинувачуються у спробі підтримати мексиканський картель, позначений як іноземна терористична група.

У разі винесення обвинувального вироку підозрювані можуть отримати довічне ув’язнення за торгівлю наркотиками, а також додатковий термін за відмивання грошей і терористичну діяльність.

97% китайських компаній-прекурсорів приймають криптовалюту, повідомляє дослідження

Органи влади також зосередили увагу на тому, як криптовалютні платежі проходили через нібито операцію. Уряд стверджує, що клієнтам радили надсилати кошти на гаманці, контрольовані підозрюваними, перед тим, як прибутки перенаправлялися до закордонних фінансових установ.

Прокурори описали схему «шарування», за якою стабільні монети спершу надходили на початкову адресу збору. Потім вони розподілялися між транзитними гаманцями і, зрештою, конвертувалися у фіатні гроші на міждержавному вихідному пункті.

Звіт TRM Labs у середу зазначив, що такі структури платежів є поширеними у торгівлі прекурсорами.

Компанія повідомила, що близько 97% китайських виробників прекурсорів для наркотиків приймають криптовалютні платежі.

Вона додала, що внутрішньо-ланцюгові надходження цим постачальникам сягнули близько 39,1 мільйона доларів у 2025 році, зросли з приблизно 34,7 мільйона доларів у 2024 і 30,9 мільйона доларів у 2023.

Прокурор США Домінік С. Джерасеке II заявив, що метою прокуратури є прослідкувати повний ланцюг постачання фентанілу — від іноземних постачальників і платіжних учасників до дистриб’юторів, що продають наркотики у Південному окрузі Огайо.