За даними Decrypt, 10 червня Геоффрі К. Ауєнг із Сіетла був засуджений до 5 років позбавлення волі за відмивання коштів від криптовалютного шахрайства з 2022 по 2024 рік. Ауєнг допомагав злочинній мережі вводити жертв в оману фальшивими схемами інвестицій в нафту й газ на суму приблизно $97,1 мільйона, а потім конвертував викрадені кошти в Bitcoin, Ethereum, USDT і USDC, щоб приховати рух грошей.

Прокурори заявили, що Ауєнг заробив щонайменше $4 мільйони комісійних. Він продовжував підтримувати зв’язок із спільниками навіть після арешту. Правоохоронці вилучили понад $2,3 мільйона банківських депозитів і приблизно $7,1 мільйона в криптовалюті, причому більшість коштів пройшла через Gemini, Bitstamp, Coinbase та Binance.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

5год тому

Чоловіка з району Сіетла засудили на 5 років за відмивання $97M у криптовалютній схемі з шахрайськими прибутками

06-09 00:13

Співучасник змови про викрадення біткоїнів Саїф Файк визнав провину та може отримати до 20 років ув’язнення

06-08 22:08

Організатор схеми викрадення Bitcoin Саїф Файк визнав провину та може отримати до 20 років в’язниці

06-08 16:22

Засновник FTX СБФ подає заяву на президентське помилування

06-08 15:17

Верховна прокуратура Китаю постановила, що Bitcoin є захищеним майном: засудила злодія до 10 років за крадіжку 107 BTC

Поглиблений аналіз