Санкції США проти Nobitex і трьох іранських криптобірж на тлі економічної люті

Міністерство фінансів США у вівторок запровадило санкції проти Nobitex — найбільшої криптобіржі Ірану — разом із трьома іншими торговими платформами, розташованими в країні. Ці дії є частиною кампанії адміністрації Трампа «Economic Fury» проти фінансових мереж Тегерана. Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC) заявило, що в 2025 році Nobitex обробляв понад 50% усіх надходжень іранських цифрових активів і був ключовим гравцем у обході санкцій, фінансуванні тероризму та транзакціях, пов’язаних із Корпусом вартових ісламської революції Ірану. Nobitex давно є наріжним каменем іранської криптоекосистеми та залишався поза західними санкціями, попри пильну увагу з боку компаній з аналітики блокчейну та законодавців.

OFAC Санкціонував керівництво Nobitex і співзасновників

Міністерство фінансів поширило санкції на голову та співзасновника Nobitex Амір Хосейн Рад, чинного CEO Сейеда Алі Хоеє, а також співзасновників Алі та Мохаммада Харраззі. Брати Харраззі — представники однієї з найбільш політично пов’язаних родин в Ірані.

Розслідування Reuters пов’язало братів Харраззі з верховним керівництвом Ірану

Розслідування Reuters, опубліковане минулого місяця, визначило братів Харраззі як родичів верховного керівництва Ірану. У матеріалі повідомлялося, що сотні мільйонів доларів, пов’язаних із санкціонованими іранськими структурами, проходили через їхню біржу.

Глава Мінфіну Бессент коментує використання Іраном криптовалют

«Поки економіка Ірану летить у прірву, режим вирішив привласнити технології цифрових активів для власного корумпованого курсу, зокрема для обходу санкцій і переказу багатств за межі країни», — заявив у повідомленні міністр фінансів Скотт Бессент.

Мінфін визначив три додаткові іранські біржі

Мінфін також визначив іранські біржі Wallex, Bitpin і Ramzinex. У OFAC стверджували, що платформи сприяли транзакціям до IRGC та інших санкціонованих структур.

Конфіскація США іранських криптоактивів сягнула майже $500 мільйонів

Ця дія відбувається менш ніж через тиждень після того, як Бессент заявив, що Сполучені Штати вилучили приблизно $1 мільярд іранської криптовалюти — більше за оцінку в $500 мільйонів, яку було розкрито наприкінці квітня. Однак в оголошенні Мінфіну у вівторок йшлося про повернення до попередньої оцінки «майже $500 мільйонів» у конфіскованих криптоактивах.

FAQ

Що саме Мінфін США санкціонував у вівторок? Міністерство фінансів США у вівторок запровадило санкції проти Nobitex — найбільшої криптобіржі Ірану — разом із трьома іншими іранськими торговими платформами (Wallex, Bitpin і Ramzinex) у межах кампанії «Economic Fury». OFAC також санкціонував голову Nobitex Амір Хосейна Рада, CEO Сейеда Алі Хоеє та співзасновників Алі й Мохаммада Харраззі.

Чому OFAC націлився на Nobitex? У OFAC заявили, що в 2025 році Nobitex обробляв понад 50% усіх надходжень іранських цифрових активів і був ключовим гравцем у обході санкцій, фінансуванні тероризму та транзакціях, пов’язаних із Корпусом вартових ісламської революції Ірану. У розслідуванні Reuters, опублікованому минулого місяця, повідомлялося, що сотні мільйонів доларів, пов’язаних із санкціонованими іранськими структурами, проходили через біржу.

Скільки іранської криптовалюти США вилучили? Менше ніж за тиждень до оголошення у вівторок міністр фінансів Бессент заявив, що Сполучені Штати вилучили приблизно $1 мільярд іранської криптовалюти — більше за оцінку в $500 мільйонів, розкриту наприкінці квітня. В оголошенні Мінфіну у вівторок згадувалася попередня оцінка «майже $500 мільйонів» у вилучених криптоактивах.