Міністерство фінансів США санкціонує 6 осіб і 2 організації мережі шахрайства північнокорейських IT-працівників, пов'язаних з відмиванням 2,5 млн доларів криптовалюти

Gate News повідомляє, що 13 березня Міністерство фінансів США, Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), запровадило санкції проти 6 осіб та 2 організацій за участь у шахрайській схемі з використанням IT-спеціалістів, організованій Північної Кореєю, доходи від якої використовуються для фінансування північнокорейських озброєнь.

Санкціоновані організації включають північнокорейську компанію Amnokgang Technology Development Company та в’єтнамську Quangvietdnbg International Services Company Limited, керівником якої є Nguyen Quang Viet, якого звинувачують у відмиванні 2,5 мільйонів доларів через криптовалюту. До санкцій також увійшли Do Phi Khanh, Hoang Van Nguyen, Yun Song Guk, Hoang Minh Quang та York Louis Celestino Herrera за підозрою у причетності до цієї мережі. Ця шахрайська мережа функціонує у Північній Кореї, В’єтнамі, Лаосі та Іспанії.

Заходи санкцій призупиняють всі активи зазначених осіб та організацій у США і забороняють будь-які фінансові операції або бізнес-відносини з ними. OFAC також включила 21 криптовалютну адресу в мережах Ethereum та Tron до списку санкцій.

Chainalysis повідомляє, що північнокорейська шахрайська мережа з використанням IT-спеціалістів базується на крадіжці особистих даних та фальшивих особистих даних для отримання посад у глобальних компаніях, а також може вбудовувати шкідливе програмне забезпечення у корпоративні мережі для викрадення конфіденційної інформації.