-
Міністерство фінансів США рекомендувало правила боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму для платформ DeFi.
-
У звіті пропонується закон про “заморожування активів” для цифрових активів, що дозволяє інституціям блокувати підозрілі криптофонди під час розслідувань.
-
Дані Федерального бюро розслідувань, наведені у звіті, оцінюють збитки від криптошахрайств у 2024 році у розмірі приблизно 9 мільярдів доларів.
Міністерство фінансів США подало до Конгресу звіт за законом GENIUS, у якому рекомендуються правила боротьби з відмиванням грошей для платформ DeFi. За словами Алекса Торна, у документі також пропонується закон про “заморожування активів”. Цей механізм дозволить інституціям тимчасово блокувати підозрілі кошти під час розслідувань без судового наказу.
Звіт Мінфіну окреслює пропозиції щодо відповідності DeFi
У звіті рекомендується поширити обов’язки щодо AML та фінансування тероризму на децентралізовані фінансові додатки. Представники влади стверджують, що системи DeFi мають дотримуватися подібних вимог фінансового контролю.
За словами Торна, у звіті також запропоновано механізм “зупинки” для цифрових активів. Цей механізм дозволить інституціям тимчасово блокувати підозрілі кошти. Важливо, що для цього не потрібен негайний судовий наказ.
Замість цього інституції зможуть призупинити перекази під час розслідувань можливих фінансових злочинів. Пропозиція була включена до звіту, поданого Конгресу у рамках закону GENIUS.
Законодавці наразі розглядають ці рекомендації у контексті ширшого контролю за цифровими активами. У звіті також досліджувалися кримінальні злочини, пов’язані з транзакціями у криптовалютах. Ці висновки додали додатковий контекст до запропонованих політичних заходів.
Дані про криптозлочини у федеральному звіті
У звіті наведено нові дані, зібрані Федеральним бюро розслідувань. За цими даними, збитки від криптошахрайств у 2024 році склали приблизно 9 мільярдів доларів. Представники влади цитували ці цифри під час обговорення ризиків фінансових злочинів, пов’язаних із цифровими активами.
Як результат, політики продовжують досліджувати інструменти правового впливу у криптовалютному секторі. Однак у документі також порушувалися питання кібербезпеки, що впливають на інфраструктуру цифрових активів.
Це обговорення було включено до оновленої національної стратегії кібербезпеки США, оприлюдненої 6 березня. Це був перший випадок, коли федеральна кіберполітика безпосередньо згадала криптовалюти та блокчейн-технології.
Стратегія кібербезпеки включає питання криптовалют і квантових технологій
Стратегія розмістила криптовалюти та блокчейн у рамки національної кібероборони країни. За словами Торна, попередні стратегії кібербезпеки ніколи не згадували ці технології безпосередньо.
У документі зазначено, що федеральні агентства підтримуватимуть безпеку систем блокчейн. Представники влади також планують зміцнити цифрову інфраструктуру та ланцюги постачання. Водночас у іншому розділі йдеться про кримінальні фінансові мережі у цифрових системах.
Торн зазначив, що така мова може підтримати заходи щодо боротьби з криптоміксерськими сервісами та інструментами приватності. Крім того, у стратегії обговорювалися ризики квантових обчислень.
Нік Картер підкреслив посилання на постквантову криптографію та моделі безпеки “нульової довіри”. У документі також наголошується на безпеці штучного інтелекту та розвитку кадрового потенціалу у сфері кібербезпеки федеральних систем.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Міністерство юстиції США запустило процедуру відшкодування збитків постраждалим від OneCoin, понад 40 мільйонів доларів США активів доступні для подання заявок
Міністерство юстиції США розпочало процедуру компенсації постраждалим від криптовалютної піраміди OneCoin. Усі, хто зазнав збитків у період з 2014 по 2019 роки, можуть подати заявку на компенсацію; наразі доступно понад 40 мільйонів доларів США. Ця афера була створена у 2014 році та призвела до того, що по всьому світу 3,5 мільйона потерпілих зазнали збитків на суму понад 4 мільярди доларів США.
GateNews26хв. тому
Найджел Фарадж вкинув 2 мільйони фунтів стерлінгів у біткоїн, став першим у Великій Британії публічною посадовою особою, яка має криптоактиви
Лідер Партії реформ Великої Британії Найджел Фарадж придбав біткоїни приблизно на 2 мільйони фунтів стерлінгів, ставши першим діючим членом парламенту, який публічно розкрив інвестиції такого масштабу. Ця дія демонструє підтримку його партією криптовалют і може спричинити обговорення можливого впливу та конфлікту інтересів щодо криптополітики Великої Британії. Фарадж інвестував через Stack BTC, посиливши свою подвійну політичну та фінансову легітимацію.
MarketWhisper43хв. тому
Американські банківські установи ставлять під сумнів звіт Білого дому щодо дохідності стейблкоїнів, побоюючись ризику відтоку депозитів
Американська банківська сфера висловила сумніви щодо доповіді Білого дому про прибутковість стейблкоїнів, вважаючи, що вона ігнорує вплив стейблкоїнів на відтік коштів з депозитів, що може призвести до зростання вартості фінансування та зменшення місцевого кредитування. Наразі обидві сторони ведуть переговори щодо законопроєкту в Сенаті; заборона виплат відсотків за стейблкоїни стала ключовим предметом суперечки.
GateNews1год тому
Банківська індустрія ставить під сумнів звіт Білого дому щодо стабільних монет; ризик навмисно обійшли стороною через відтік депозитів із громадських банків
Асоціація банкірів США розкритикувала дослідницьку рамку доповіді Білого дому про стейблкоїни, зазначивши, що вона ігнорує ризики відтоку депозитів, які можуть бути спричинені забороною на отримання доходу від стейблкоїнів. У доповіді Білого дому сказано, що заборона майже не впливає на банківське кредитування: вона додає лише 2,1 мільярда доларів, але ABA вважає, що ця проблемна рамка не відображає ризики, які насправді шкодять банкам у громадах і підтримці місцевої економіки. Ця суперечка також пов’язана із чинним законодавством щодо регулювання криптовалют, що впливатиме на майбутній розвиток стейблкоїнів і конкурентне середовище банків.
MarketWhisper1год тому
Американський законодавець знову просуває реформу податкової політики щодо криптовалют, поріг неоподатковуваних малих сум у 200 доларів США скасували
Американський конгресмен нещодавно представив «Закон про захист цифрових активів» (PARITY Act), спрямований на реформування податкової політики щодо криптовалют: скасування порогу неоподатковуваних 200 доларів і запровадження правил для wash sale (збиткових продажів із викупом), що чітко розмежовує різні види торговельної діяльності. Законодавчий прогрес щодо цього законопроєкту ще не є зрозумілим, але очікується, що він стане предметом підвищеної уваги в майбутніх податкових дебатах, тоді як галузь активно просуває відповідні положення для включення в нове законодавство.
MarketWhisper1год тому
Заохочуйте інновації! Судді США заборонили регулювати ринок прогнозів в Аризоні та призупинили судове переслідування Kalshi
Суд федерального окружного рівня США ухвалив рішення, яке забороняє штаті Аризона посилатися на закон про азартні ігри для притягнення до відповідальності прогнозуючі ринкові платформи Kalshi, вважаючи, що Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США має виключну юрисдикцію. Це рішення впливає на межі повноважень штатів і федерації у сфері регулювання фінансових ринків, тоді як Kalshi наполягає, що його діяльність належить до фінансових інструментів, а не до традиційних азартних ігор. Рішення різних штатів щодо прогнозуючих ринків неоднакові, а сім’я Трампа також висловила підтримку прогнозуючим ринкам.
CryptoCity2год тому
