В’єтнам розслідує масштабне шахрайство з криптовалютою за участі Vemanti Group.
Оскільки використання криптовалюти зростає, В’єтнам посилює правила та нагляд.
Поблизу розташовані країни також активніше протидіють онлайн-шахрайству у сфері фінансів.
Ханой, В’єтнам — Влада В’єтнаму розпочала те, що посадовці вважають одним із найбільших справ про онлайн-злочини із задіянням онлайн-активів, оскільки все більше регіонів прагнуть протидіяти шахрайству у фінансовій сфері в інтернеті.
Vemanti Group стає центром суспільної уваги
Згідно з джерелом Vietnamnet, пов’язаним із держсектором, поліція вважає, що існує масштабна схема, яка витягнула з інвесторів мільярди доларів США. Хоча влада не оприлюднила точну оцінку загальних втрат, первинні повідомлення вказують, що фінансовий вплив може бути суттєвим.
Розслідування зробило Vemanti Group центром уваги, адже про це повідомили лише після того, як Міністерство громадської безпеки публічно оголосило про справу, а місцеві медіа згодом висвітлили її.
Компанія заявила, що її голова правління Нхан Вуонг та член правління Чієн Чан були висунуті обвинувачення у зв’язку зі справою.
У заяві Vemanti стверджувала, що органи влади в будь-якій юрисдикції не повідомили її до того, як обвинувачення були оголошені. Фірма зазначила, що залучила юридичне представництво США, оскільки оцінює справу та вирішує свої наступні кроки.
Vemanti також пов’язала розслідування з ONUS Pro — цифровим-активним сайтом, який визначили як центр нібито розгорнутої схеми.
Зростання крипторинку В’єтнаму викликає посилений контроль
Справа з’являється на тлі того, що В’єтнам залишається одним із найактивніших криптовалютних ринків у світі. Справа з’являється на тлі того, що В’єтнам залишається одним із найактивніших криптовалютних ринків у світі. Chainalysis повідомила, що В’єтнам посів четверте місце у своєму 2025 Global Crypto Adoption Index, а цифрові активи широко використовуються на рівні громади.
Той факт, що влада звертає більше уваги на сигнали шахрайства, вказує на ширший зсув у бік більш жорсткого підходу, оскільки криптовалюти набувають популярності.
Охоплена протидія розширюється за межі В’єтнаму
В’єтнам — не єдина країна, де відбувається «закручування гайок». Центральне бюро розслідувань (CBI) сусідньої Індії нещодавно заарештувало підозрюваного в Мумбаї, який допомагав переправляти людей у шахрайські схеми в М’янмі.
За словами слідчих, жертв примушували брати участь в онлайн-шахрайських схемах, таких як шахрайство з інвестиціями в криптовалюту та міжнародні романтичні шахрайства з користувачами.
Ці події підкреслюють зростання співпраці в регіоні, коли уряди намагаються зупинити кіберінструментовані фінансові злочини, пов’язані з цифровими активами.
CBI заарештувало ватажка мережі транснаціонального кіберрабства pic.twitter.com/15Yc1YLO4D
— Central Bureau of Investigation (India) (@CBIHeadquarters) March 26, 2026
Ця стаття спочатку була опублікована як Vietnam Probes Major Crypto Fraud Case Involving Vemanti Group на Crypto Breaking News — ваш надійний ресурс для новин про криптовалюту, новин про Bitcoin і оновлень щодо блокчейну.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Білий дім посередничає у суперечці навколо Clarity Act щодо стейблкоїнів, Вітт розкриває законодавчий графік
Патрік Вітт оголосив на саміті Solana Policy Institute, що Білий дім виступив посередником у суперечці щодо стейблкоїнів, щоб просунути законопроєкт Clarity Act. Компроміс дозволяє банкам і криптофірмам спільно вирішувати регуляторні занепокоєння, а в майбутньому зосередитися на стратегіях оподаткування криптовалют і інтеграції блокчейну серед фінансових установ.
GateNews1год тому
Інвестиційний комітет SFC Гонконгу попереджає, що торгівля на ринках прогнозів може становити незаконні азартні ігри
Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу (SFC) попереджає, що ринки прогнозів є спекулятивними та не є інвестиційними продуктами, і вони не мають регуляторного захисту. Вони містять елементи азартних ігор, що потенційно може робити їх незаконними. Комітет закликає громадськість відрізняти інвестування від азартних ігор.
GateNews3год тому
Економіст пропонує національний USD-стейблкоїн для усунення валютних обмежень у Венесуелі
Алехандро Грісанті, керівник Ecoanalitica, запропонував випуск національної USD-стейблкоїн як частину низки заходів для послаблення валютного контролю у Венесуелі. Ця система доповнюватиме чинну систему аукціонів, дозволяючи відстороненому сектору отримувати долари через блокчейн-канали.
Ключове
Coinpedia5год тому
Елізабет Воррен звинувачує голову SEC Пола Аткінса у введенні Конгресу в оману щодо спаду застосування норм
Сенатор Елізабет Воррен звинуватила голову SEC Пола Аткінса в тому, що він вводив Конгрес в оману щодо спаду правозастосовних дій. За наявності лише 456 нових справ у 2025 році виникають занепокоєння щодо ефективності SEC та регуляторного середовища для криптовалюти й нагляду за ринком.
GateNews6год тому
Законопроєкт CLARITY відкладається й надалі, оскільки сенатор Том Тілліс сигналізує про триваючі переговори
Законодавці відкладають Закон CLARITY через триваючі переговори щодо положень про стейблкоїни, при цьому строки є невизначеними, а можливі поправки перенесено на кінець квітня або початок травня. Фінансові розкриття Кевіна Варша ускладнюють регуляторні обговорення.
CryptoFrontNews8год тому
Демократичні сенатори ставлять під сумнів слабкий нагляд за AML великої CEX на суму понад $1,7 млрд криптопотоків, пов’язаних з Іраном
Демократичні сенатори прискіпливо вивчають нагляд адміністрації Трампа за криптовалютною біржею, пов’язаною з транзакціями на $1,7 млрд, які спрямовувалися через Іран, ставлячи під сумнів її AML-контроль і поблажливе банківське врегулювання щодо обходу санкцій.
GateNews11год тому
