В’єтнам розслідує масштабну справу про криптовалютне шахрайство за участю групи Vemanti

В’єтнам розслідує масштабне шахрайство з криптовалютою за участі Vemanti Group.

Оскільки використання криптовалют зростає, В’єтнам посилює правила та нагляд.

Країни поблизу також активніше протидіють онлайн-шахрайству у сфері фінансів.

Ханой, В’єтнам — Влада В’єтнаму розпочала те, що, на думку посадовців, є одним із найбільших справ про онлайн-злочини із залученням онлайн-активів, оскільки дедалі більше регіонів прагнуть протидіяти онлайн-шахрайству у сфері фінансів.

Vemanti Group стає об’єктом публічної уваги

За даними джерела Vietnamnet, пов’язаного з держструктурами, поліція вважає, що існує велика схема, яка витягнула з інвесторів мільярди доларів США. Хоча органи влади не оприлюднили точну оцінку загальних збитків, початкові повідомлення вказують, що фінансовий вплив може бути значним.

Розслідування зробило Vemanti Group центром уваги, адже повідомлення з’явилося лише після того, як Міністерство громадської безпеки публічно оголосило про справу, а згодом місцеві медіа висвітлили її.

Компанія заявила, що її голову правління Нхан Вуонга та члена правління Чієн Трана було обвинувачено у зв’язку зі справою.

У заяві Vemanti стверджувала, що органи влади будь-якої юрисдикції не повідомляли її про ці обвинувачення до моменту, коли їх було оприлюднено. Фірма повідомила, що залучила юридичне представництво у США, оскільки оцінює справу та вирішує свої наступні кроки.

Vemanti також пов’язала розслідування з ONUS Pro — сайтом цифрових активів, який, як вважають, є центром ймовірної схеми.

Зростання ринку криптовалют у В’єтнамі викликає посилення контролю

Справа з’являється на тлі того, що В’єтнам залишається одним із найактивніших ринків криптовалют у світі. Справа з’являється на тлі того, що В’єтнам залишається одним із найактивніших ринків криптовалют у світі. Chainalysis повідомляла, що В’єтнам посів четверте місце у своєму Глобальному індексі поширення криптовалют за 2025 рік, і цифрові активи широко використовуються на рівні громади.

Те, що органи влади приділяють більше уваги сигналам шахрайства, вказує на ширший зсув у бік більш суворого підходу у міру зростання популярності криптовалют.

Розширення протидії по регіону виходить за межі В’єтнаму

В’єтнам не єдина країна, яка стикається з посиленням протидії. Центральне бюро розслідувань (CBI) сусідньої Індії нещодавно заарештувало підозрюваного в Мумбаї, який допомагав переправляти людей у шахрайські схеми в М’янмі.

За твердженнями слідчих, жертв примушували брати участь в інтернет-шахрайських схемах, зокрема в шахрайствах з інвестиціями в криптовалюту та міжнародних шахрайствах з романтичними контактами з користувачами.

Ці події підкреслюють зростання співпраці в регіоні, коли уряди намагаються зупинити кіберкеровані фінансові злочини, пов’язані з цифровими активами.

CBI заарештовує ватажка транснаціональної мережі кіберрабства pic.twitter.com/15Yc1YLO4D

— Central Bureau of Investigation (India) (@CBIHeadquarters) March 26, 2026

Ця стаття спочатку була опублікована як Vietnam Probes Major Crypto Fraud Case Involving Vemanti Group у Crypto Breaking News — ваш надійний джерело новин про криптовалюту, новин про Bitcoin і оновлень про блокчейн.