«The Wall Street Journal»: Іранські суб’єкти обійшли санкції через транзакції на CoinEx на суму 3,84 мільярда доларів

«Wall Street Journal» повідомила 25 червня, що, згідно з аналізом блокчейн-розвідувальної компанії TRM Labs, з 2019 року іранські суб’єкти переказали через криптовалютну біржу CoinEx понад 3,84 мільярда доларів, кошти врешті-решт потрапили до гаманців, пов'язаних з Центральним банком Ірану та місцевою біржею Nobitex.

Шлях руху коштів: Центральний банк Ірану → Nobitex → CoinEx, піковий річний обсяг транзакцій – 763 мільйони доларів

Згідно з повідомленням «Wall Street Journal», шлях руху коштів виглядає так: гаманці, контрольовані Центральним банком Ірану, містять кошти, зокрема стейблкоїн USDT, які виводяться через кілька проміжних каналів; найбільша місцева криптобіржа Ірану Nobitex виступає шлюзом для надходження коштів; CoinEx стає виходом на світовий ринок. У період пікового обсягу транзакцій обсяг транзакцій між Nobitex та CoinEx протягом одного року сягнув 763 мільйонів доларів.

До 2024 року CoinEx став найбільшим іноземним контрагентом Nobitex, замінивши Binance, яка раніше вийшла з торгівлі з Nobitex через посилення контролю за дотриманням санкцій.

Ончейн-зв'язок між викраденими коштами Bybit у Північної Кореї та гаманцями Центрального банку Ірану

У звіті розкривається, що підозрілі транзакції, пов'язані з двома цифровими гаманцями, контрольованими Центральним банком Ірану, які були виявлені раніше цього року, мали джерелом кошти, викрадені північнокорейськими хакерами з Bybit на суму 1,5 мільярда доларів. Після потрапляння до гаманців Центрального банку Ірану кошти пройшли через складний лабіринт транзакцій, врешті-решт потрапивши до CoinEx.

Відстежені TRM Labs криптовалютні потоки пов'язані з понад 60 іранськими суб'єктами. У звіті також зазначається, що 3,84 мільярда доларів можуть становити лише частину транзакцій, які можна відстежити за допомогою ончейн-аналізу; з огляду на використання інструментів конфіденційності, міжланцюжкових транзакцій та транзакцій P2P, фактичний обсяг руху іранських коштів може бути значно вищим за цю цифру.

Часовий графік санкцій США проти Nobitex: 2 червня та зв'язок з IRGC

2 червня 2026 року влада США ввела санкції проти Nobitex на підставі того, що вона пов'язана з кількома суб'єктами, зокрема з іранським Корпусом вартових ісламської революції (IRGC). CoinEx була заснована Ян Хайпо у 2017 році зі штаб-квартирою на Сейшельських островах; протягом семи років (з 2019 по 2026 рік) ця біржа, за повідомленнями, обробила транзакції на суму мільярдів доларів, пов'язані з підозрілою діяльністю, і лише після публікації відповідного звіту оголосила про посилення процедур KYC.

Поширені запитання

Чи представляють 3,84 мільярда доларів, відстежені TRM Labs, повний обсяг транзакцій іранських суб'єктів?

Згідно з аналізом, опублікованим у звіті «Wall Street Journal», ця цифра може становити лише частину транзакцій, які можна відстежити за допомогою ончейн-аналізу. Через широке використання інструментів конфіденційності, міжланцюжкових транзакцій та транзакцій P2P, що не проходять через централізовані біржі, фактичний обсяг руху іранських коштів може бути значно вищим за 3,84 мільярда доларів.

Чому Binance вийшла з торговельних відносин з Nobitex?

Згідно з повідомленням, Binance вийшла з торгівлі з Nobitex після впровадження більш суворого контролю за дотриманням санкцій, що дозволило CoinEx заповнити цю прогалину та стати найбільшим іноземним контрагентом Nobitex до 2024 року.

Чи було покращення KYC, оголошене CoinEx, активною або пасивною відповіддю?

Згідно з повідомленням, CoinEx оголосила про посилення процедур KYC та обмеження для іранських користувачів лише після публікації звіту «Wall Street Journal», що є пасивною реакцією. До цього, протягом приблизно семи років (з 2019 року до моменту публікації звіту у 2026 році), біржа обробляла транзакції на суму мільярдів доларів, пов'язані з такою діяльністю.