Новини Gate News, 4 квітня, on-chain слідчий ZachXBT опублікував звіт про розслідування щодо Circle, в якому зазначив, що від 2022 року компанія має проблеми з належним виконанням вимог комплаєнсу у низці випадків, пов’язаних із незаконними коштами, а сукупна сума перевищує 420 млн доларів США. У звіті вказано, що Circle як емітент USDC, хоча й має функції блокування та занесення адрес у чорний список, а також зберігає у своїх умовах надання сервісу право обмежувати підозрілі облікові записи, у багатьох великих інцидентах із безпекою ці механізми не були використані своєчасно та ефективно.
У звіті особливо акцентується на атакі на Drift Protocol від 1 квітня: було викрадено активи приблизно на 280 млн доларів США. Зловмисник через кросчейн-мост CCTP від Circle за 6 годин перевів понад 232 млн USDC із Solana на Ethereum, при цьому жодні активи не були заморожені. Подібні ситуації також мали місце в інцидентах атак на SwapNet, Cetus Protocol, Mango Markets тощо. У частині випадків, навіть коли правоохоронні органи та галузеві експерти вже надсилали запити на заморожування, Circle все одно не вживала дій вчасно. Крім того, у розслідуванні щодо відмивання коштів, пов’язаного з хакерською організацією Lazarus Group, Circle реагувала помітно повільніше порівняно з іншими емітентами стейблкоїнів (наприклад, Tether, Paxos тощо): у деяких випадках затримка заморожувальних операцій тривала до кількох місяців.
ZachXBT у своєму звіті зазначив, що це розкриття інформації не заперечує цінності продукту Circle або самого стейблкоїна, але підкреслив, що її рішення щодо виконання вимог комплаєнсу спричинили реальні та значущі втрати для галузі. Він зазначив, що протягом минулих трьох років через численні випадки невжиття заходів вчасно DeFi-екосистема зазнала кумулятивних втрат на дев’ятизначну суму в доларах США, тоді як 420 млн доларів США є лише консервативною оцінкою для оприлюднених випадків, а фактичні масштаби можуть бути більшими.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
OneCoin афера Понці: запущено виплати, Міністерство юстиції США виділить 40 млн доларів США для компенсації постраждалим
Шахрайська схема OneCoin, що відома як афера Понці Понсі, була заснована Ігнатовою у 2014 році, залучила 3,5 млн інвесторів і ошукала приблизно 4 млрд доларів США. Міністерство юстиції США надасть 40 млн доларів США для компенсації постраждалим, засновниця зникла, її внесли до списку ФБР під №1 у розшуку; ця справа спричинила глобальну співпрацю правоохоронних органів, а також накладення санкцій на кількох спільників.
ChainNewsAbmedia4год тому
Gemini Space Station втягнули в колективний позов про шахрайство з цінними паперами через неправильні подання щодо криптоплатформи
Адвокатська фірма Bernstein Liebhard LLP подала колективний позов щодо шахрайства з цінними паперами проти Gemini Space Station, Inc. (GEMI), стверджуючи, що компанія робила оманливі заяви про свою криптовалютну платформу. Інвестори можуть приєднатися до позову до 18 травня 2026 року без жодних попередніх витрат.
GateNews7год тому
Україна ліквідувала міжнародне кіберзлочинне угруповання та вилучила $3M у криптовалюті
Підозрюваного, пов’язаного з міжнародною кіберзлочинною групою, за $100 мільйона було заарештовано в Україні за шахрайство та відмивання грошей. Поліція вилучила $11 мільйона активів і $3 мільйона у криптовалюті. Підозрюваному загрожують звинувачення у підробці документів та відмиванні грошей.
GateNews7год тому
Джастін Сан громить пропозицію щодо управління World Liberty Financial як "примус" — посилюється суперечка Трампа з альткоїнами
Напруження між засновником Tron Джастіном Саном і підтримуваним Трампом WLFI зросло через суперечливу пропозицію щодо управління, яка карає виборців, що висловлюють незгоду. Сан розкритикував пропозицію як примусову й абсурдну, звинувативши WLFI в спробі монополізувати владу.
GateNews7год тому
Сенатор Ворен тисне на Маска в X щодо ризиків грошей, посилаючись на занепокоєння щодо стейблкоїнів і прогалини в регулюванні
Сенатор Елізабет Воррен попросила в Елонa Маска надати деталі щодо X Money — платіжної функції для X — що викликало занепокоєння щодо ризиків стейблкоїнів, регуляторних питань, фінансової стабільності та конфіденційності даних; відповідь має бути надана до 21 квітня 2026 року.
GateNews14год тому
