Hoa Kỳ hoàn tất việc tịch thu $400 Million liên quan đến Helix Darknet Mixer

Tóm tắt

• Helix đã xử lý hơn 311 triệu đô la Bitcoin vào thời điểm đó, hoạt động như một máy trộn chưa đăng ký.
• Một thẩm phán đã đưa ra lệnh tịch thu cuối cùng vào cuối tháng Giêng, chuyển quyền sở hữu các tài sản liên quan đến Helix cho chính phủ Hoa Kỳ.
• Dịch vụ này đã gộp lại và phân phối lại Bitcoin để che khuất các dấu vết giao dịch cho người dùng thị trường darknet, các công tố viên cho biết.

Các nhà chức trách Hoa Kỳ đã hoàn tất việc tịch thu hơn 400 triệu đô la tài sản gắn liền với Helix, một công cụ trộn tiền điện tử darknet được sử dụng để rửa tiền thu được từ thị trường ma túy trực tuyến và các hoạt động tội phạm khác. Chính phủ đã có được quyền sở hữu hợp pháp đối với các tài sản được đề cập vào tuần trước, sau lệnh cuối cùng của một thẩm phán liên bang vào ngày 21 tháng 1. Helix là một dịch vụ trộn darknet được sử dụng rộng rãi bắt đầu hoạt động vào năm 2014, xử lý tới khoảng 354.468 Bitcoin, trị giá khoảng 311 triệu đô la vào thời điểm đó, theo một tuyên bố từ DOJ hôm thứ Năm. 

Phần lớn tiền điện tử liên quan đến từ hoặc đi đến “thị trường ma túy darknet”, với nhà điều hành của nó giữ lại “một tỷ lệ phần trăm của các giao dịch này dưới dạng hoa hồng và phí vận hành Helix”, DOJ viết. Một dịch vụ trộn darknet như Helix hoạt động như một công cụ trên thị trường darknet che khuất nguồn gốc và đích đến của tiền điện tử bằng cách gộp và phân phối lại tiền, khiến các giao dịch khó theo dõi hơn. Thuật ngữ darknet đề cập đến các phần của internet không được lập chỉ mục bởi các công cụ tìm kiếm tiêu chuẩn và thường được truy cập thông qua các công cụ như Tor để cho phép ẩn danh. Nhà điều hành của Helix, Larry Dean Harmon, đã xây dựng nền tảng và công cụ tìm kiếm Grams để tích hợp trực tiếp với các thị trường darknet lớn, lấy phí từ các giao dịch mà các nhà điều tra sau đó truy tìm từ “hàng chục triệu đô la”, theo tuyên bố của DOJ. “Helix là một ví dụ về một dịch vụ được xây dựng đặc biệt để làm sạch tiền khỏi các thị trường darknet, không phải là một công cụ bảo mật trung lập sau đó bị lạm dụng và việc gỡ bỏ nó sẽ coi cơ sở hạ tầng đó giống như bất kỳ phần nào khác của chuỗi cung ứng tội phạm”, Ari Redbord, người đứng đầu toàn cầu về chính sách và các vấn đề chính phủ tại TRM Labs, nói với Decrypt.

Hành động của DOJ giống như “loại bỏ một trung tâm rửa tiền được xây dựng có mục đích” và làm như vậy “buộc các tác nhân bất hợp pháp phải từ bỏ một dịch vụ tích hợp, đáng tin cậy và di chuyển qua các con đường ít trực tiếp hơn, lộ ra nhiều hơn”, ông nói. “Nó có thể giống như một con chuột chũi, nhưng mỗi lần gỡ bỏ sẽ tạo thêm ma sát thực sự cho quá trình rửa tiền bằng cách phá vỡ các tuyến quen thuộc và đẩy tiền vào các kênh mới, dễ theo dõi hơn, vì vậy ngay cả khi hoạt động thay đổi, nó sẽ trở nên chậm hơn và rủi ro hơn”, ông nói thêm. Trường hợp Vụ kiện dân sự của chính phủ Hoa Kỳ chống lại Harmon dựa trên các vi phạm Đạo luật Bí mật Ngân hàng gắn liền với hoạt động của dịch vụ từ năm 2014 đến năm 2017. Các công tố viên cho biết Harmon điều hành Helix như một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ chưa đăng ký che khuất nguồn giao dịch Bitcoin, xử lý hơn 1,2 triệu giao dịch trị giá hơn 311 triệu đô la vào thời điểm đó. Hồ sơ tòa án còn cáo buộc rằng Harmon chưa bao giờ đăng ký Helix với Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính, không thực hiện chương trình chống rửa tiền và không nộp bất kỳ báo cáo hoạt động đáng ngờ nào. Harmon sau đó trở thành Giám đốc điều hành của Coin Ninja, một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ đã đăng ký cũng cung cấp dịch vụ trao đổi tiền điện tử và quảng bá tính năng trộn riêng biệt. Sản phẩm DropBit của Coin Ninja cho phép chuyển Bitcoin qua tin nhắn văn bản hoặc xử lý mạng xã hội và được Harmon tiếp thị như một cách để vượt qua các yêu cầu KYC (biết khách hàng của bạn), theo một vụ kiện dân sự riêng biệt từ năm 2022. Các nhà chức trách cũng lưu ý rằng dịch vụ này được sử dụng để chuyển tiền liên quan đến việc buôn bán ma túy, lừa đảo, bóc lột trẻ em và các nhóm cực đoan.

Vụ kiện dân sự diễn ra sau một vụ án hình sự, trong đó Harmon bị truy tố vào năm 2019 và nhận tội vào năm 2021 vì âm mưu rửa tiền. FinCEN đã áp dụng một hình phạt dân sự vào tháng 10 năm 2020 mà vẫn chưa được thanh toán.