Mỹ điều tra các sàn giao dịch tiền điện tử về nghi vấn vi phạm lệnh trừng phạt liên quan đến Iran | Bitcoinist.com

Nội dung biên tập đáng tin cậy, được xem xét bởi các chuyên gia hàng đầu trong ngành và các biên tập viên dày dạn kinh nghiệm. Tiết lộ Quảng cáo Hoạt động tiền điện tử tại Iran đã mở rộng nhanh chóng trong năm qua, thu hút sự chú ý mới từ các cơ quan Mỹ, hiện đang xem xét liệu các nền tảng tài sản kỹ thuật số nhất định có thể đã đóng vai trò giúp các quan chức Iran và các tác nhân liên kết nhà nước vượt qua các lệnh trừng phạt quốc tế hay không.

Tăng trưởng Khối lượng Crypto Iran

Theo một nhà nghiên cứu blockchain được Reuters trích dẫn, khối lượng giao dịch tiền điện tử liên quan đến Iran đã tăng vọt lên khoảng từ 8 tỷ đến 10 tỷ đô la trong năm qua, khi các tổ chức liên kết chính phủ và người dùng hàng ngày ngày càng chuyển sang tài sản kỹ thuật số

Đọc thêm: Bên Trong Cuộc Họp Crypto Quan Trọng của Nhà Trắng Với Các Ngân Hàng: Những Điểm Chính Ước Tính từ các công ty phân tích blockchain TRM Labs và Chainalysis cho thấy việc sử dụng crypto ở Iran đã tăng trưởng đều đặn bất chấp các hạn chế ngày càng tăng đối với quyền truy cập của quốc gia này vào hệ thống tài chính toàn cầu.

TRM Labs ước tính rằng hoạt động crypto ở Iran đã đạt khoảng 10 tỷ đô la vào năm ngoái, so với 11,4 tỷ đô la vào năm 2024. Chainalysis báo cáo sự tăng trưởng tương tự, nói rằng ví liên kết với Iran đã nhận được kỷ lục 7,8 tỷ đô la vào năm 2025, tăng từ 7,4 tỷ đô la vào năm 2024 và 3,17 tỷ đô la vào năm 2023

Các cơ quan Mỹ hiện đang điều tra xem các nền tảng crypto, không được đề cập trong báo cáo, có giúp các tổ chức bị trừng phạt của Iran chuyển tiền ra nước ngoài, truy cập tiền mặt cứng, hoặc thanh toán cho các mặt hàng theo cách tránh lệnh trừng phạt hay không.

Ari Redbord, trưởng bộ phận chính sách toàn cầu của TRM Labs, cho biết Bộ Tài chính Mỹ đang tích cực xem xét liệu các dịch vụ tài sản kỹ thuật số có được sử dụng để thúc đẩy việc trốn tránh lệnh trừng phạt hay không. Redbord nói rằng ông có kiến thức trực tiếp về mối quan tâm của Bộ Tài chính.

Một phát ngôn viên của Bộ Tài chính từ chối bình luận trực tiếp về cuộc điều tra nhưng đã chỉ ra một tuyên bố được đưa ra vào tháng 9, thông báo các biện pháp mới nhắm vào các mạng “ngân hàng bóng tối” hỗ trợ Iran, bao gồm cả những mạng mà các quan chức cho rằng dựa vào tiền điện tử để tránh lệnh trừng phạt.

Những gì Dữ liệu Blockchain Cho thấy

Ở Iran, việc chấp nhận crypto đã lan rộng trong cộng đồng. Nobitex, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của quốc gia này, nói với Reuters rằng các ước tính trong ngành cho thấy khoảng 15 triệu người Iran có một mức độ tiếp xúc với tài sản kỹ thuật số

Sàn cho biết có khoảng 11 triệu khách hàng, phần lớn hoạt động đến từ người dùng bán lẻ và các nhà đầu tư nhỏ hơn. Theo Nobitex, nhiều người Iran sử dụng crypto chủ yếu như một cách để lưu trữ giá trị giữa bối cảnh đồng rial tiếp tục giảm giá.

Dữ liệu từ công ty phân tích Nansen cho thấy một số người dùng Iran đã chuyển tiền ra khỏi Nobitex trong năm 2025. Công ty cho biết số dư của các loại tiền điện tử chính trên sàn đã giảm mạnh từ đỉnh đạt được vào giữa năm

Đọc thêm: Dự đoán Giá Ethereum: Hiệu suất của ETH Báo Hiệu Phá Vỡ 7.000 USD, Chuyên gia NóiPhân tích viên Nicolai Sondergaard cho biết dữ liệu cho thấy rằng tài sản kỹ thuật số ở Iran ngày càng đóng vai trò như một kênh thoát dần thay vì một cuộc chạy trốn vốn một lần. Theo phân tích của Nansen, các khoản tiền không rời khỏi toàn bộ hệ sinh thái crypto mà thay vào đó di chuyển đều đặn về các nền tảng ngoài nước trong suốt năm 2025.

Nobitex thừa nhận rằng một số khách hàng có thể sử dụng tài sản kỹ thuật số để chuyển tiền quốc tế, nhưng nói rằng họ không theo dõi điểm đến cuối cùng hoặc mục đích của các giao dịch đó

Sàn cho biết họ sử dụng các hệ thống giám sát mạnh mẽ nhằm phát hiện hoạt động có thể đáng ngờ và bảo vệ tài sản của người dùng. Nó cũng nói rằng những lo ngại về an toàn tài sản sau vụ hack vào tháng 6 có thể đã ảnh hưởng đến hành vi của người dùng.

Trong nhiều trường hợp, Nobitex giải thích, khách hàng đã chuyển tài sản đến ví tự quản lý thay vì trực tiếp đến các sàn nước ngoài. Sàn cho biết cách tiếp cận này giúp người dùng tạm thời bảo vệ tài sản của họ trong khi đánh giá rủi ro và quyết định có nên gửi lại tiền sau này hay không.

Biểu đồ 1 ngày cho thấy tổng vốn hóa thị trường crypto giảm xuống dưới 2.6 nghìn tỷ đô la. Nguồn: TOTAL trên TradingView.comẢnh nổi bật từ OpenArt, biểu đồ từ TradingView.com

Quy trình Biên tập của bitcoinist tập trung vào việc cung cấp nội dung được nghiên cứu kỹ lưỡng, chính xác và không thiên vị. Chúng tôi duy trì tiêu chuẩn nguồn tin nghiêm ngặt, và mỗi trang đều trải qua quá trình xem xét cẩn thận bởi đội ngũ các chuyên gia công nghệ hàng đầu và các biên tập viên dày dạn kinh nghiệm. Quá trình này đảm bảo tính toàn vẹn, phù hợp và giá trị của nội dung đối với độc giả của chúng tôi.