Latam Insights: Paraguay Thêm Các Quy Tắc Báo Cáo Tiền Điện Tử Nghiêm Ngặt, Argentina Chặn Stablecoin Peso

Chào mừng đến với Latam Insights, tổng hợp các tin tức crypto quan trọng nhất từ Mỹ Latinh trong tuần qua. Trong bản tin này, Paraguay tăng cường yêu cầu báo cáo bắt buộc đối với VASPs và cá nhân, Argentina chặn hoạt động của stablecoin peso, và các tiết lộ mới nổi lên trong vụ án Libra tại Argentina.

Paraguay tăng cường yêu cầu báo cáo bắt buộc cho VASPs và cá nhân

Chính phủ Paraguay đang tăng cường giám sát thị trường tiền điện tử.

Cục Thuế Quốc gia (DNIT) của Paraguay, cơ quan giám sát thuế, đã ban hành một nghị quyết tạo ra một hình thức mới, bản khai báo tài sản crypto có tuyên thệ, nhằm kiểm soát và giám sát các hoạt động crypto trong nước một cách chi tiết hơn.

Nghị quyết số 47 quy định rằng cả các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs) và cá nhân thực hiện giao dịch crypto với khối lượng vượt quá 5.000 USD mỗi năm, ngay cả khi giao dịch qua tài khoản offshore hoặc ngoài nền tảng trao đổi, đều phải phát hành bản khai báo chi tiết này.

Tài liệu này tối thiểu phải xác định loại giao dịch đã thực hiện - mua bán, giữ hoặc sở hữu, trao đổi giữa các loại crypto khác nhau, quyên góp, thừa kế, tạm thời ủy thác, cho thuê hoặc cho vay, trong số các loại khác.

Đọc thêm.

Cơ quan Chứng khoán Argentina chặn hoạt động của stablecoin peso

Cơ quan Chứng khoán Argentina, tương đương SEC, đã thực hiện biện pháp đầu tiên chống lại một stablecoin liên kết với đồng peso của quốc gia.

Vào ngày 12 tháng 3, tổ chức này đã ban hành một nghị quyết yêu cầu tạm dừng niêm yết, chào bán và trung gian của argt, cho rằng token này được phân loại là chứng khoán được chào bán cho nhà đầu tư mà không tuân thủ các quy định dành cho loại tài sản này.

Hành động này diễn ra sau khi sàn Belo, nơi niêm yết stablecoin này, cung cấp lãi suất lên tới 32% APR, đưa ra lời hứa lợi nhuận dựa trên việc giữ tài sản ảo này. Do đó, CNV đánh giá rằng điều này khiến token “rơi vào phạm vi của hợp đồng đầu tư theo định nghĩa của chứng khoán có thể giao dịch được quy định tại điều 2 của Luật số 26.831 về Thị trường Vốn, dẫn đến việc phân loại nó là chứng khoán có thể giao dịch, chịu chế độ chào bán công khai.”

Đọc thêm.

Vụ Libra: Milei đã liên lạc liên tục với cộng sự trước khi phát hành token

Vụ Libra có thể có bước ngoặt mới sau các báo cáo liên quan đến việc Tổng thống Javier Milei có liên hệ với các đối tác liên quan đến việc phát hành token.

Theo các báo cáo địa phương, phân tích pháp y điện thoại bị thu giữ của Mauricio Novelli, một trong những doanh nhân liên quan đến việc phát hành Libra, cho thấy có nhiều cuộc gọi và liên lạc hướng đến điện thoại của Tổng thống Javier Milei vào thời điểm phát hành token.

C5N, một trong những mạng lưới tin tức lớn nhất Argentina, nhấn mạnh rằng đã có ít nhất 5 cuộc gọi giữa Novelli và Milei trước khi tổng thống chia sẻ hợp đồng token của dự án với người theo dõi trên các kênh mạng xã hội.

Đọc thêm.

Câu hỏi thường gặp

• Các quy định mới về crypto được giới thiệu tại Paraguay là gì?
  Paraguay đang thực hiện các yêu cầu báo cáo chặt chẽ hơn đối với VASPs và cá nhân thực hiện giao dịch crypto trên 5.000 USD hàng năm.
• Cơ quan CNV của Argentina đã hành động gì về hoạt động của stablecoin peso?
  CNV đã tạm dừng niêm yết và giao dịch của stablecoin argt do không tuân thủ quy định về chứng khoán.
• Các diễn biến mới gần đây trong vụ Libra tại Argentina là gì?
  Các báo cáo cho thấy Tổng thống Javier Milei đã liên hệ với các cộng sự liên quan đến token Libra trước khi ra mắt, cho thấy có thể có sự tham gia của ông.