Hàn Quốc xử phạt Bithumb với khoản tiền phạt $24M - Unchained

Áp lực điều chỉnh của Hàn Quốc đối với tiền điện tử vừa trở nên gay gắt hơn. Chính quyền đã phạt Bithumb 36,8 tỷ won, khoảng 24,6 triệu USD, và áp dụng ngưng hoạt động một phần trong sáu tháng sau khi phát hiện ra nhiều vi phạm về chống rửa tiền.

Các vi phạm này rất nghiêm trọng. Cơ quan quản lý đã xác định khoảng 6,65 triệu vi phạm, trong đó có 3,55 triệu trường hợp không xác minh danh tính khách hàng thành công và hơn 3 triệu trường hợp giao dịch đáng ngờ không bị chặn đúng cách. Sàn giao dịch cũng đã xử lý hàng chục nghìn chuyển khoản liên quan đến các công ty tiền điện tử nước ngoài chưa đăng ký, mặc dù đã nhiều cảnh báo.

Câu chuyện này là một phần trích từ bản tin Unchained Daily.

Đăng ký tại đây để nhận các cập nhật này qua email miễn phí

Việc đình chỉ chỉ áp dụng cho người dùng mới, nghĩa là khách hàng hiện tại vẫn có thể giao dịch và chuyển tiền. Tuy nhiên, các hình phạt không chỉ giới hạn trong nền tảng. Giám đốc điều hành của Bithumb đã nhận được lời nhắc nhở chính thức, trong khi nhân viên tuân thủ của họ bị đình chỉ.

Đây là một phần trong chiến dịch kiểm soát chặt chẽ hơn. Hàn Quốc đã từng phạt Upbit và Korbit vì các vấn đề tương tự, cho thấy rõ xu hướng siết chặt quản lý hơn.