Thổ Nhĩ Kỳ dự định tăng cường quản lý tài khoản tài chính để chống lại tội phạm

Hệ thống tin tức Hashchain cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ dự định trao quyền lực lớn hơn cho cơ quan giám sát tội phạm tài chính Masak, bao gồm việc đóng băng và hạn chế quyền truy cập vào tài khoản ngân hàng và tiền điện tử, nhằm chống lại rửa tiền và tội phạm tài chính. Các biện pháp liên quan phù hợp với tiêu chuẩn chống rửa tiền của Nhóm Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) và dự kiến sẽ được thúc đẩy thông qua lập pháp. Nếu quy định mới được phê duyệt, Masak sẽ có quyền đóng các tài khoản bị nghi ngờ sử dụng bất hợp pháp, và có thể áp dụng giới hạn giao dịch, tạm thời ngừng sử dụng tài khoản ngân hàng, cũng như đưa vào danh sách đen các địa chỉ tiền điện tử liên quan đến tội phạm. Các luật liên quan chủ yếu nhắm vào hành vi "thuê" tài khoản, tức là tội phạm trả tiền để sử dụng tài khoản của người khác cho các hoạt động bất hợp pháp. Những thay đổi này sẽ được đưa vào một kế hoạch tổng thể tư pháp và dự kiến sẽ được trình lên xem xét trong năm lập pháp mới, các quy định có thể được sửa đổi và không nhất thiết phải được thông qua theo hình thức hiện tại.

#金融犯罪 Thổ Nhĩ Kỳ #监管 chống rửa tiền #chuỗi khối