Chủ tịch Ủy ban Tài chính Hàn Quốc: Siết chặt việc chống rửa tiền Tài sản tiền điện tử, mở rộng quy định về du lịch lên đến dưới 1 triệu won.

PANews 11 tháng 11, theo báo cáo của Yonhap, vào ngày 28 tháng 11 theo giờ địa phương, Chủ tịch Ủy ban Tài chính Hàn Quốc Lee Won-jae đã cho biết tại lễ kỷ niệm “Ngày chống rửa tiền lần thứ 19” do Cơ quan Phân tích Tình báo Tài chính tổ chức rằng sẽ mở rộng phạm vi quản lý quy tắc “du lịch” được gọi là “chế độ thực danh tài sản tiền điện tử” đến các giao dịch dưới 1 triệu won (khoảng 680 đô la Mỹ). Ông nhấn mạnh rằng sẽ mạnh mẽ trừng phạt các hành vi rửa tiền thông qua giao dịch tài sản ảo, cấm giao dịch tài sản ảo với các sàn giao dịch nước ngoài có rủi ro rửa tiền cao. Ngoài ra, còn sẽ thiết lập cơ chế kiểm tra nghiêm ngặt, kiểm tra toàn diện hồ sơ tội phạm, tình trạng tài chính và độ tin cậy xã hội của các cổ đông lớn trong các doanh nghiệp tài sản ảo.