147 triệu tiền mặt đổi lấy USDT để giúp băng nhóm lừa đảo rửa tiền, hai người bị kết án tối đa 2 năm rưỡi

【Khối luật động】Gần đây, thành phố Tương Dương thuộc tỉnh Sơn Tây đã xét xử một vụ án đặc biệt - hai người đã giúp một băng nhóm lừa đảo chuyển tiền bẩn bằng USD, lần lượt bị tuyên án hai năm rưỡi và một năm rưỡi.

Câu chuyện diễn ra khá điển hình: vào tháng 5 năm nay, cô Zhang đã quen một người tên là “Lâm Hạo” trên một video ngắn. Người đó đã dựng lên một câu chuyện, nói rằng đồng đội của anh ta làm việc tại một công ty nổi tiếng, có thể có được thông tin nội bộ về cổ phiếu, thông qua trang web nội bộ “mua tăng” mỗi kỳ có thể kiếm được 5%. Nhưng có một điều kiện - phải giao dịch bằng USD, và phải tìm một thương gia chỉ định để đổi tiền mặt ra USD, sau đó chuyển vào tài khoản USD của đồng đội.

Vào ngày 21 tháng 5, cô Zhang mang theo 1,47 triệu tiền mặt đến một khách sạn ở khu vực Wanbailin chuẩn bị đổi tiền. Lúc này, Chen và Li đã xuất hiện, họ là những người được chỉ định từ cấp trên để kết nối. Cô Zhang đã chuyển khoản USD mà “Linh Hạo” cung cấp cho tài khoản ( thực chất là một địa chỉ ví USDT ) qua Chen cho cấp trên. Cấp trên đã chuyển tổng cộng hơn 200.000 USDT đến địa chỉ đó trong ba lần, theo tỷ giá tại thời điểm đó gần như là 1,47 triệu nhân dân tệ. Sau khi nhận được tiền mặt, Chen và Li đã đưa cho cấp trên.

Kết quả là “Lâm Hạo” hoàn toàn không chuyển tiền vào tài khoản của cô Zhang. Đợi đến khi cô Zhang nhận ra, tiền đã không còn nữa.

Công tố viên trong quá trình điều tra đã nắm bắt được điểm mấu chốt: kiểm tra tin nhắn trò chuyện để chứng minh hai người này biết nguồn gốc số tiền không hợp pháp; kiểm tra chuỗi tài chính, theo dõi dữ liệu từ các nền tảng giao dịch để xác định hướng đi cuối cùng của USDT, khẳng định thực tế rằng họ đã giúp chuyển tiền bất hợp pháp.

Chen và Li cũng thừa nhận trong lời khai: “Cách thức hoạt động này quá kín đáo, lại là giao dịch tiền mặt lớn, chắc chắn có vấn đề.” Hai người sau đó còn nhận 30.000 đồng tiền hoa hồng. Viện kiểm sát xác định, họ đã hỗ trợ hoàn thành chuỗi chuyển đổi xuyên biên giới “tiền mặt → USD → USD”, tức là đang che giấu nguồn gốc tiền phạm tội.

Sau khi phán quyết được đưa ra, viện kiểm sát còn gửi thông báo rủi ro đến các đơn vị liên quan, tổng kết những đặc điểm của “lừa đảo đầu tư + rửa tiền bằng tiền ảo”, phối hợp với trung tâm phòng chống lừa đảo tổ chức một vài buổi tuyên truyền. Viện trưởng viện kiểm sát đã tuyên bố rằng, đối với loại tội phạm liên quan đến lừa đảo qua điện thoại mới này, không chỉ cần tiêu diệt các băng nhóm lừa đảo mà cũng phải trừng phạt nặng nề những kẻ đồng phạm.

Vụ việc này đã gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh cho thị trường coin: Tiền ảo bản thân mang tính trung lập về công nghệ, nhưng một khi bị sử dụng làm công cụ rửa tiền, mỗi khâu tham gia đều có thể cấu thành tội phạm. Việc đổi tiền mặt lớn lấy USD như vậy, người bình thường thật sự không nên chạm vào.