Cảnh sát Brazil gần đây đã triệt phá một vụ án lớn. Một băng nhóm tội phạm 14 người đã bị tòa án tuyên án nặng, mức án từ 10 đến 21 năm, lý do là họ đã rửa gần một trăm triệu đô la tiền bẩn bằng Bitcoin.

Cách thức hoạt động của nhóm người này thực ra không phải là mới - họ chuyển đổi thu nhập bất hợp pháp thành BTC, sau đó sử dụng nhiều giao dịch trên chuỗi và dịch vụ trộn coin để "rửa sạch" tiền. Nhưng vấn đề là quy mô quá lớn, dòng tiền 95 triệu USD cuối cùng vẫn bị các cơ quan thực thi pháp luật chú ý. Các cơ quan chức năng Brazil trong quá trình điều tra phát hiện rằng, số tiền này liên quan đến nhiều hoạt động tội phạm, và tiền điện tử đã trở thành công cụ chính để họ chuyển tiền bẩn.

Sau khi phán quyết được công bố, nhiều người lại bắt đầu thảo luận về vấn đề cũ: Liệu tiền điện tử có tính ẩn danh cao là đổi mới tài chính hay là nơi nảy sinh tội phạm? Thực ra, cả hai không mâu thuẫn với nhau. Công nghệ bản thân nó là trung lập, quan trọng là ai sử dụng, và sử dụng như thế nào. Án phạt nặng nề của tòa án Brazil lần này cũng truyền tải một thông điệp - các quốc gia đang tiếp tục tăng cường nỗ lực chống tội phạm liên quan đến tiền điện tử, công nghệ theo dõi dữ liệu trên chuỗi ngày càng trưởng thành, và việc trốn tránh các biện pháp trừng phạt pháp lý bằng tiền ảo đã không còn dễ như những năm trước.

Đối với người dùng bình thường, đây cũng là một lời nhắc nhở: đừng nghĩ rằng blockchain là một vùng đất không pháp luật. Việc sử dụng hợp pháp luôn là ưu tiên hàng đầu.