Ủy ban Châu Âu gần đây đã đưa ra một quyết định quan trọng: Nga đã được đưa vào danh sách các quốc gia có rủi ro cao do không có đủ biện pháp chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Đánh giá này được đưa ra sau khi phát hiện những lỗ hổng chiến lược trong khuôn khổ pháp lý hiện tại của quốc gia này.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
9 thích
Phần thưởng
9
5
Đăng lại
Retweed
Bình luận
0/400
PretendingSerious
· 4giờ trước
Nga đã bị đưa vào danh sách có rủi ro cao, liệu tuyến phòng chống rửa tiền sẽ được nâng cấp nữa không?
Xem bản gốcTrả lời0
GateUser-a606bf0c
· 4giờ trước
Nga đã bị đưa vào danh sách rủi ro cao, chuyện này sẽ ảnh hưởng thế nào đến cộng đồng crypto nhỉ... phải theo dõi sát sao thôi
Xem bản gốcTrả lời0
StablecoinGuardian
· 4giờ trước
Nga bị đưa vào danh sách đen? Động thái này khá mạnh tay đấy, nhưng nói đi cũng phải nói lại, hệ thống AML đúng là đầy lỗ hổng.
Xem bản gốcTrả lời0
MetadataExplorer
· 4giờ trước
Nga bị đưa vào danh sách các quốc gia có rủi ro cao, kiểm soát rửa tiền lại càng chặt hơn
Dù sao thì hệ thống trừng phạt này từ lâu đã không còn uy tín gì rồi...
Quyết định của AB có thay đổi được gì không? Tiền đen vẫn cứ chảy như thường
Nói mới nhớ, chuyện này có liên quan gì đến quyền riêng tư on-chain không nhỉ...
Lại là mấy biện pháp quản lý cũ kỹ, không theo kịp thời đại
Xem bản gốcTrả lời0
DegenWhisperer
· 5giờ trước
Nga bị đưa vào danh sách đen? Áp lực phòng chống rửa tiền lần này thực sự quá lớn rồi
Ủy ban Châu Âu gần đây đã đưa ra một quyết định quan trọng: Nga đã được đưa vào danh sách các quốc gia có rủi ro cao do không có đủ biện pháp chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Đánh giá này được đưa ra sau khi phát hiện những lỗ hổng chiến lược trong khuôn khổ pháp lý hiện tại của quốc gia này.