Argentina yêu cầu bắt giữ quốc tế các kẻ lừa đảo tiền điện tử

Nguồn: Criptonoticias Tiêu đề gốc: Argentina yêu cầu bắt giữ quốc tế các kẻ lừa đảo tiền điện tử Liên kết gốc: https://www.criptonoticias.com/sucesos/argentina-captura-internacional-estafadores-criptomonedas/ Tòa án Argentina đã kích hoạt cảnh báo quốc tế vào ngày 10 tháng 12 để bắt giữ hai nghi phạm trong vụ lừa đảo bằng tiền điện tử. Vụ việc đã để lại hàng trăm nạn nhân ở San Pedro, một thành phố thuộc tỉnh Buenos Aires. Biện pháp này được đưa ra một năm sau khi cáo trạng thành công truy tìm và phong tỏa hơn 3,5 triệu đô la (USD) liên quan đến vụ lừa đảo.

Yêu cầu đã được chính thức gửi đến Interpol bởi các công tố viên tỉnh Buenos Aires María del Valle Viviani và Verónica Marcantonio, những người đã xác định danh tính các nghi phạm là Deliang Chong và Pang Siew Li, 30 và 35 tuổi, đều xuất thân từ Malaysia. Một lệnh bắt giữ đã được ban hành bởi Tòa án Bảo đảm số 1 của San Nicolás, xác nhận rằng các bị cáo đã rời khỏi đất nước.

Phương thức lừa đảo

Vụ việc được phơi bày sau khi các cư dân của San Pedro phản ánh rằng họ đã đầu tư tiền theo hướng dẫn của một cố vấn giả danh tên là “La China Ali”. Họ khẳng định rằng các khoản gửi — bằng peso, đô la hoặc tài sản kỹ thuật số — được chuyển đến một nền tảng có tên RainbowEx, nền tảng này hiển thị các giao dịch mua bán tiền điện tử giả mạo. Tổ chức này đã chuyển tiền vào các tài khoản riêng của họ.

“La China Ali” là mặt tiền rõ ràng của mô hình lừa đảo tại San Pedro.

Trước khi rời khỏi Argentina, các nghi phạm đã tổ chức một sự kiện tại khách sạn Emperador ở Buenos Aires để quảng bá hoạt động của mình. Sự kiện này do một công ty liên kết với họ, ALPHA BASH PLT, tổ chức, với địa chỉ đăng ký tại Kuala Lumpur (Thủ đô của Malaysia).

Để tăng tính chuyên nghiệp, họ đã thuê các diễn viên nước ngoài, trong đó có Filip Walcerz và Maurycy Beniamin Lyczko, người Ba Lan. Những người này giả danh là các chuyên gia về tiền điện tử.

Hoạt động quốc tế: máy chủ, email và liên hệ pháp lý

Trong quá trình điều tra, người ta phát hiện ra rằng hạ tầng của RainbowEx được lưu trữ trên các máy chủ của Alibaba Cloud tại Singapore và các email do các nhà điều hành sử dụng đến từ các nhà cung cấp liên kết với Trung Quốc. Ngoài ra, còn có các cố gắng thu hồi số tiền bị phong tỏa của cáo trạng thông qua các địa chỉ email được tạo ra từ Hong Kong và sử dụng từ Lào.

Theo nguồn tin địa phương, một công ty luật của Trung Quốc đã liên hệ với Cơ quan Công tố tỉnh Buenos Aires để yêu cầu thông tin về việc phong tỏa các tiền điện tử. Một phần số tiền bị phong tỏa vẫn chưa thể thu hồi, do các khóa truy cập vào ví kỹ thuật số là cần thiết để thực hiện điều này.

Cơ quan di trú ghi nhận rằng Chong và Pang đã nhập cảnh vào đất nước trong những tuần trước sự kiện tại Buenos Aires. Chỉ sau đó, họ đã rời đi hướng về Thổ Nhĩ Kỳ. Từ đó, họ đã tiếp tục hành trình hướng đến châu Á.

Với các cảnh báo của Interpol đã được kích hoạt, Argentina sẽ tìm cách xác định vị trí của họ tại khu vực châu Á để tiến hành thủ tục dẫn độ và đưa vụ án ra xét xử.

Bối cảnh kiểm soát pháp lý ở Argentina

Vụ việc này xảy ra trong bối cảnh gia tăng kiểm soát hệ sinh thái trong quốc gia phía Nam Mỹ. Vào tháng 7, Ủy ban Chứng khoán Quốc gia (CNV) đã nộp đơn kiện hình sự chống lại Atómico 3 S.A., một nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (PSAV) vì nghi ngờ lừa đảo liên quan đến một dự án token hóa mỏ lithium tại tỉnh San Juan.