最高检刚公布了个案子,三个95后用USDT帮人换汇,几个月搞了3000万,结果全进去了,主犯判了五年。



这个判例信号很强:

用USDT/大饼搞跨境兑换,在国内是明确红线,不管你觉得多“安全”。

一旦被盯上,银行卡异常流水就是证据,链上记录也跑不掉。

不仅组织的人有事,提供银行卡帮忙收钱的(像案子里第三个小伙)也一样算共犯。

对普通用户来说,记住:个人在平台买卖币和这种以“兑换”为业的性质完全不同。别参与任何承诺“搬砖套利”、“跨境换汇”的局,也别把自己银行卡借给别人走这种流水。

c2c也要找靠谱的(近期u商们不好做了)

赚钱路子很多,踩红线的那条,代价太大了。
BTC1.14%
post-image
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
0/400
Không có bình luận
  • Gate Fun hotXem thêm
  • Vốn hóa:$3.57KNgười nắm giữ:1
    0.00%
  • Vốn hóa:$3.65KNgười nắm giữ:2
    0.14%
  • Vốn hóa:$3.54KNgười nắm giữ:1
    0.00%
  • Vốn hóa:$3.56KNgười nắm giữ:1
    0.00%
  • Vốn hóa:$3.56KNgười nắm giữ:1
    0.00%
  • Ghim