Rugpull trong Crypto: Lừa đảo vẫn tiếp tục phá hủy ví

Mối đe dọa thầm lặng mà bạn cần biết

Rugpulls đại diện cho một trong những hình thức lừa đảo tàn khốc nhất trong hệ sinh thái tiền điện tử. Khác với các loại lừa đảo khác đòi hỏi sự tinh vi về kỹ thuật, nhiều rugpull hoạt động với sự đơn giản đáng sợ: những người sáng lập một dự án tạo ra sự mong đợi, thu hút đầu tư và sau đó biến mất cùng với số tiền, để lại hàng ngàn người dùng với các token vô giá trị.

Trong cơn sốt tài chính phi tập trung (DeFi) vào năm 2020, những sự cố này đã tăng lên một cách nhanh chóng. Việc dễ dàng phát hành token trên các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) mà không có quy định đã cho phép các đối tượng xấu hoạt động gần như không bị trừng phạt.

Thực Sự Một Rugpull Được Thực Hiện Như Thế Nào?

Một rugpull không phải là một loại gian lận duy nhất, mà là một hệ sinh thái của các kỹ thuật phối hợp. Những hình thức phổ biến nhất bao gồm:

Sự Thoát Nước Thanh Khoản

Trên các nền tảng phi tập trung, các token yêu cầu các pool thanh khoản để hoạt động. Quy trình điển hình như sau: những người mua đầu tiên tạo ra sự biến động tăng, pool tích lũy giá trị đáng kể bằng các loại tiền điện tử (ETH, USDT hoặc các tài sản khác), và sau đó các nhà phát triển rút toàn bộ thanh khoản trong một lần. Token sụp đổ về không trong vài giờ.

Hợp Đồng Thông Minh Bị Vặn Vẹo

Một số rugpulls được mã hóa ngay từ đầu. Các nhà phát triển chèn các chức năng độc hại có thể đúc token không giới hạn, chặn bán ( được gọi là honeypot), hoặc chuyển tiền mà không có sự cho phép. Điều nguy hiểm là những cái bẫy này thường không bị phát hiện nếu không có các cuộc kiểm toán an ninh nghiêm ngặt.

Thành Phần Tâm Lý

Không phải tất cả các vụ rugpull đều yêu cầu mã phức tạp. Nhiều vụ phụ thuộc vào sự thao túng thuần túy: các influencer quảng bá một dự án, tạo ra sự cường điệu trên mạng xã hội, nhà đầu tư tham gia ồ ạt, và đội ngũ biến mất. Đây là lừa đảo thông qua sự tin tưởng xã hội.

Những Dấu Hiệu Cảnh Báo Bạn Không Nên Bỏ Qua

Thiết bị trong bóng tối

Mặc dù sự ẩn danh là một phần của tiền điện tử, nhưng các nhà phát triển từ chối nhận diện có thể biến mất mà không phải chịu hậu quả. Sự minh bạch là một lá chắn cơ bản chống lại gian lận.

Thiếu sự Kiểm toán

Một hợp đồng thông minh mà không có kiểm tra bên ngoài là một hộp đen tiềm năng. Các cuộc kiểm toán của các công ty uy tín xác định các lỗ hổng trước khi các nhà đầu tư mất tiền. Hãy đặc biệt thận trọng với các cuộc kiểm toán của các công ty không rõ nguồn gốc hoặc “kiểm toán tự làm”.

Thanh khoản đã được mở khóa

Nếu một dự án không đảm bảo tính thanh khoản hoặc thiếu lịch trình rõ ràng cho việc mở khóa dần dần các token, có nguy cơ rút tiền ngay lập tức. Các dự án vững mạnh khóa tính thanh khoản trong nhiều năm và áp dụng các khoảng thời gian vesting cho đội ngũ.

Những Lời Hứa Không Thể Thực Hiện

Lợi nhuận được đảm bảo, hỗ trợ từ những nhà đầu tư nổi tiếng mà không có chứng minh, hoặc các mối quan hệ được xác nhận một cách tình cờ: đây là những dấu hiệu đỏ. Hãy xác minh bất kỳ tuyên bố quan trọng nào một cách độc lập.

Cách Trang Bị Chống Lại Rugpulls

Nghiên cứu Trước Khi Đầu Tư

Đọc whitepaper để hiểu các mục tiêu, công nghệ và tokenomía. Sử dụng trình khám phá khối để kiểm tra phân phối token, xác minh xem quyền sở hữu hợp đồng đã được từ bỏ hay chưa và phát hiện các giao dịch đáng ngờ.

Xác thực các Khóa

Nhiều dự án hợp pháp sử dụng dịch vụ bên thứ ba để quản lý khóa thanh khoản. Việc thuê ngoài này làm cho quá trình trở nên có thể kiểm tra và minh bạch đối với các nhà đầu tư.

Yêu cầu Kiểm toán Công khai

Đảm bảo rằng các báo cáo có sẵn, được cập nhật và đến từ các công ty danh tiếng. Một cuộc kiểm toán không đảm bảo an toàn hoàn toàn, nhưng giảm đáng kể rủi ro kỹ thuật.

Sử Dụng Các Nền Tảng Được Thiết Lập

Các nền tảng có lịch sử vững chắc và quy trình đánh giá nghiêm ngặt lọc ra các dự án gian lận. Các launchpad uy tín thực hiện thẩm định về đội ngũ trước khi đưa vào các token mới.

Bức tranh hiện tại

Các vụ rugpull sẽ tiếp tục là một thực tế trong crypto khi mà quy định còn lỏng lẻo. Tuy nhiên, sự phát triển của các công cụ phân tích, các cuộc kiểm toán dễ tiếp cận và giáo dục an ninh đang dân chủ hóa khả năng phát hiện gian lận.

Phòng thủ tốt nhất của bạn vẫn là DYOR ( hãy tự nghiên cứu của bạn ): xem xét từng dự án với sự hoài nghi, xác minh các tuyên bố một cách độc lập và nhớ rằng nếu một cái gì đó hứa hẹn quá nhiều, có lẽ đó là một vụ rugpull đang chờ xảy ra.