Phân tích chuỗi liên kết cá nhân mạng xã hội với $30 triệu hoạt động tiền điện tử qua giao thức bảo mật

Gần đây, cuộc điều tra trên chuỗi đã phát hiện ra các giao dịch tiền điện tử đáng kể liên quan đến nhân vật mạng xã hội Andrew Tate, tiết lộ một mô hình chuyển khoản $30 triệu qua Railgun trong vòng 24 tháng qua. Nhà nghiên cứu blockchain Specter đã thực hiện phân tích sau khi xác định địa chỉ ví của Tate từ một tiết lộ công khai vào tháng 6 năm 2024, sau đó phát hiện các mối liên hệ với các hoạt động gian lận bị cáo buộc bắt nguồn từ Texas.

Các phát hiện chính từ cuộc điều tra trên chuỗi

Ví liên quan đến Tate cho thấy các mô hình giao dịch biểu thị các chiến lược di chuyển tiền tinh vi. Các chuyển khoản sử dụng các cơ chế định tuyến phức tạp, bao gồm dịch vụ trung gian và nhiều điểm đổi tiền—đặc trưng của các kỹ thuật làm mờ quỹ nâng cao. Mặc dù Tate chưa bị buộc tội chính thức liên quan đến các giao dịch này, bằng chứng trên blockchain cung cấp một trình tự chi tiết về quá trình di chuyển quỹ đáng để xem xét.

Vai trò của Railgun trong hoạt động này

Việc tập trung $30 triệu qua Railgun, một giao thức tập trung vào quyền riêng tư, đặt ra câu hỏi về các cơ chế bảo vệ quyền riêng tư trong các mạng lưới tiền điện tử. Lựa chọn định tuyến này cho thấy cố ý cố gắng làm mờ nguồn gốc và điểm đến của quỹ, một mô hình phù hợp với các mối quan ngại về quy định liên quan đến các công cụ quyền riêng tư trong tài sản kỹ thuật số.

Bối cảnh rộng hơn

Phát hiện này đánh dấu một trường hợp khác mà các kỹ thuật phân tích blockchain công khai đã thành công trong việc truy vết các giao dịch giá trị cao mặc dù có sự tham gia của lớp quyền riêng tư. Công trình của Specter chứng minh cách các phương pháp phân tích kiên trì có thể tiết lộ các mô hình giao dịch ngay cả khi các bên tham gia sử dụng dịch vụ làm mờ, góp phần vào các cuộc thảo luận đang diễn ra về tính minh bạch so với quyền riêng tư trong hệ sinh thái tiền điện tử.

Trường hợp này nhấn mạnh những thách thức mà các cơ quan thực thi pháp luật và đội ngũ tuân thủ phải đối mặt khi theo dõi quỹ qua nhiều giao thức và giao diện sàn giao dịch trong lĩnh vực tài chính phi tập trung.