## Mỹ đóng băng 150.000 USD tài sản số liên quan đến vụ lừa đảo, nghi phạm bị cáo buộc lừa đảo Ponzi

Cục tội phạm mạng Florida gần đây đã công bố phá án một vụ lừa đảo tiền điện tử lớn. Cơ quan thực thi pháp luật đã thành công phong tỏa các tài sản kỹ thuật số liên quan đến một nghi phạm nước ngoài, trị giá khoảng 150.000 USD, trong đó có các loại tiền mã hóa như AVAX, DOGE, PEPE và SOL. Theo lệnh của tòa án, chính quyền đã có quyền phong tỏa toàn bộ tài sản của nghi phạm Tu Weizhi.

**Mô hình Ponzi điển hình: Từ lừa đảo nhỏ đến chuỗi tài chính hàng triệu đô**

Điểm khởi phát của vụ án này khá nhỏ bé. Vào tháng 7 năm 2024, một nhà đầu tư ở quận Citrus đã báo cáo bị lừa 47.421 USD. Nhà đầu tư này cho biết đã tham gia một "dự án đầu tư trực tuyến" và số tiền cuối cùng chảy vào một ví kỹ thuật số liên quan đến Tu Weizhi. Các điều tra viên đã theo dõi chuỗi dòng tiền, dần dần hé lộ toàn bộ mạng lưới lừa đảo khổng lồ này, cuối cùng phát hiện số tiền bị hại tích lũy đã lên tới mức 150.000 USD.

**Tội phạm xuyên quốc gia: Công dân Trung Quốc bị cáo buộc nhiều tội danh nghiêm trọng**

Hiện tại, Tu Weizhi đang ở nước ngoài, đối mặt với các cáo buộc rửa tiền, trộm cắp lớn và lừa đảo có tổ chức. Chính quyền Florida đã thông báo cho các cơ quan thực thi pháp luật biên giới, rằng nếu nghi phạm cố gắng nhập cảnh vào Mỹ, sẽ bị bắt giữ ngay lập tức. Điều này cho thấy vụ án đã leo thang thành tội phạm xuyên quốc gia nghiêm trọng, liên quan không chỉ đến gian lận tài chính mà còn đến nguồn gốc tiền không rõ ràng và đặc điểm lừa đảo có tổ chức — chính là đặc trưng điển hình của mô hình Ponzi.

**Cảnh báo thị trường tiền mã hóa: Các điểm cần nhận biết khi đánh giá dự án đầu tư rủi ro**

Vụ án này một lần nữa nhắc nhở các nhà đầu tư tiền mã hóa rằng các "cơ hội đầu tư trực tuyến" có vẻ hấp dẫn thường tiềm ẩn rủi ro. Các đặc điểm của mô hình Ponzi bao gồm: hứa hẹn lợi nhuận cao hơn trung bình thị trường, yêu cầu người tham gia mời gọi thành viên mới để chia sẻ lợi nhuận, dòng tiền không minh bạch. Khi lựa chọn kênh đầu tư, nhà đầu tư cần thận trọng xác minh tính hợp pháp của dự án và tính minh bạch trong sử dụng quỹ, tránh trở thành nạn nhân tiếp theo.